证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－022 安正时尚集团股份有限公司 关于拟回购并注销员工持股计划股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第六届董 事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，并于2024年12月9日召开2024年第 五次临时股东大会，审议通过《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股 份暨减少公司注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等 相关议案，同意将公司已终止的第一期员工持股计划剩余股份4,118,000股进行注销。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《安正时尚集团股份有限公 司关于第一期员工持股计划完 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-023 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,049,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5555 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股 份有限公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－021 安正时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 ●安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2025 年5月15日、5月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报 告》。2024年度，实现营业收入约20.34亿元，同比减少6.23%，实现归属于上市 公司股东的净利润约-1.24亿元，同比减少365.03%，基本每股收益-0.32元/股； 2025年第一季度公司实现营业收入约5.75亿元，同比增加12.89%，实现归属于上 市公司股东的净利润约0.23亿元，基本每股收益0.06元/股。公司基本面未发生 重大变化，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实、确认，截至本公告 披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司董事会及全体董事保 ...

关于《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 安正时尚集团股份有限公司： （本页无正文，为《关于<安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签字页） 控股股东、实际控制人： 2025 年 5 月 16 日 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 贵公司发出的《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： ...

财务资助 - 公司向圆方香港提供不超500万美元借款，年化利率8%，期限至2025年8月31日[3] - 借款用于支付供应商货款或经安诺书面同意的其他用途[14] - 本次资助无需提交董事会和股东大会审议[17] 股权结构 - 公司合计持有礼尚信息93.05%股权，创物儿童通过安正儿童持有6.95%[8] 圆方香港情况 - 2025年3月末资产总额8001.09万元，负债7798.08万元，净资产203.01万元，资产负债率97.46%[10] - 2025年1 - 3月营收2730.21万元，净利润126.33万元[10] 整体财务资助情况 - 本次资助后公司资助总额不超3601.45万元，占最近一期经审计净资产比例1.93%[19] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总额为0元，无逾期未收回资助[19]

股东大会安排 - 股东大会设大会秘书处负责组织工作和处理相关事宜 [1] - 股东需准时签到确认参会资格 未登记或未签到者不参与表决和发言 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享一票表决权 [2] - 现场会议时间定于2025年5月20日14:00 网络投票同步进行 [2] - 会议地点为上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室 [4] 会议议程 - 议程包括审议12项议案 涵盖年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告等 [3] - 议案表决前安排股东提问环节 提问需围绕议案且限时3分钟 [2] - 投票流程包括现场投票 计票监票 合并网络投票数据后公布结果 [5] 财务与利润分配 - 2024年母公司净利润亏损112 718 642 56元 但可供分配利润为589 603 651 71元 [7] - 拟每10股派发现金红利1 00元 预计派发总额38 926 416 00元 [8] - 回购专用账户9 948 000股不参与分配 现金分红与回购金额合计49 127 592 80元 [8] 融资与理财计划 - 2025年拟申请不超过12亿元金融机构融资授信 用于经营活动流动资金需求 [9] - 授权董事长调整授信品种及额度 有效期至下年度股东大会审议通过日 [9] - 拟使用最高8亿元闲置自有资金购买理财产品 期限12个月 可循环使用 [10] - 理财产品选择标准为风险可控 流动性高 由金融机构发行 [11] 公司治理与薪酬 - 2024年度董事 监事薪酬方案参考同行业水平 实行年薪制与绩效考核 [12] - 独立董事采用固定津贴方式 具体金额见年度报告公司治理章节 [12] - 2024年度财务决算报告已编制完成 并于2025年4月30日披露 [13]

业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润 - 112,718,642.56元[21] - 年初未分配利润747,087,672.89元，可供分配利润为589,603,651.71元[21] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利38,926,416.00元[22] - 本年度已实施股份回购金额10,201,176.80元，现金分红和回购金额合计49,127,592.80元[22] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超过120,000万元的融资授信[25] - 拟以最高不超过80,000万元闲置自有资金购买理财产品[26][29] 时间信息 - 现场会议2025年5月20日14:00开始，网络投票同日[7] - 2024年年度报告等多份报告于2025年4月30日披露[11][13][15][16][18][20] 股份情况 - 截至2025年4月28日，回购专用账户持有9,948,000股不参与利润分配[21] 薪酬政策 - 2025年公司董事、监事薪酬政策依法规和自身情况订立[37][39]

公司战略与愿景 - 2024年公司战略主题为"品质为基 科技与创新为翼 共赴时尚新未来" 较往年首次采用6个小标题详细阐述战略布局 [1] - 坚持中高端女装品牌服饰为主 电商服务业务稳健发展的双轮驱动战略 深化品牌升级 全渠道零售 供应链整合等核心领域布局 [1] - 计划从传统服装企业转型为"科技驱动的时尚生态平台" 通过AI智慧设计系统 实时库存管理等技术构建全渠道零售智能生态 [3] 财务表现 - 2024年营业收入20.34亿元（同比下降） 其中品牌服饰收入12.48亿元（-8.21%） 电商服务收入7.33亿元（+9.34%） [2] - 2025年一季度JZ玖姿品牌实现可比增长12% 核心经销商利润率显著改善 [2] 品牌运营 - JZ玖姿品牌实施"质价比"战略 定位"大众日常奢侈品" 核心SA单品铺店率超90% 推动单店坪效持续提升 [2][3] - ANNAKRO安娜蔻品牌线上增长迅速 主品牌通过纽约时装周展示国际化潜力 形成"高质量出海"示范效应 [2][3] 渠道与数字化 - 全渠道零售数字化升级成效显著 优化"人-货-场"深度融合 实现从消费洞察到产品交付的全链路闭环 [3] - 电商服务板块礼尚信息签约迪拜皇室乳品CAMELICIOUS 构建双向跨境电商通道 [3] 2025年经营计划 - 聚焦品牌升级 渠道升级 "质价比"深化三大目标 强化奢侈品日常化叙事 优化全渠道布局 打造高需求爆款单品 [4] - 对中国消费升级长期趋势保持信心 将拓展国内外业务机会创造可持续价值 [4]

公司概况 - 公司于2017年2月14日在上海证券交易所上市，股票代码为603839[8] - 公司拥有“JUZUI玖姿”等五大自有时装品牌，控股礼尚信息，合资经营“ALLO&LUGH阿路和如”[8] 品牌信息 - “JUZUI玖姿”创立于2001年，目标客群为35 - 45岁职业女性[15][16] - “IMM尹默”2008年创立，目标客群为35 - 45岁当代精英女性[16][17] - “MOISSAC摩萨克”2014年加入公司，目标客群为25 - 35岁都市女性[20] - “ANZHENG安正”创立于2012年，目标客群为30 - 45岁男性客群[20][21] - “ANNAKRO安娜蔻”2018年创立，2023年重新启动，目标客群为25 - 55岁城市中产女性，核心客群25 - 40岁[23] - “ALLO&LUGH阿路和如”2005年进入中国市场，陪伴0 - 7岁中国宝宝[27] 公司荣誉与社会责任 - 2024年公司获得包括海宁电子商务协会优秀会员单位等多项荣誉[39] - 2024年公司通过环境保护、社会责任、公司治理三方面举措为社会可持续发展做贡献[43] 党建活动 - 2024年公司党委组织政治思想等学习共12次，线上南湖初心讲堂学习4次，落实学习强国打卡学习感想193篇[50] - 2024年开展主题党日活动12次，其中3次被海昌街道公众号展示，党委书记带领专题学习3次，线上视频学习警示教育2次，组织党建联建清廉活动2次，参观清廉教育现场教学活动1次，邀请专题党纪培训课1次[52] - 2024年公司组织500名员工参与升旗仪式[52] - 2024年吸收预备党员1名，预备党员转正2名[58] 安全与志愿活动 - 2024年2月组织安全隐患巡查，3月开展安全生产培训，11月开展消防安全主题党日活动[59] - 2024年开展学雷锋系列志愿活动8次[62] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名（含1名女性独立董事），监事会由3名监事组成（含1名女性监事），职工代表监事1名[68] - 报告期内召开股东大会6次，审议27个议案[70] - 报告期内召开董事会11次，审议52个议案[70] - 报告期内召开监事会10次，审议34个议案，组织召开各专门委员会16次，审议议案30多个[70] - 内部制度修订与发布27个，合规与廉洁培训8次覆盖500 + 人次，处理举报事项2次[71] - 对外披露公告184份，其中定期报告2份，临时公告182份，信披评级“B”级[72] - 线下投资者交流2场，投资者电话/邮件100 + ，E互动回复27个，回复率100%[73] 分红情况 - 2022 - 2024年度每股现金分红分别为0.50元、0.115元、0.10元，派现总额分别为1.955671亿元、4476.537862万元、3892.6416万元，2023年派现占净利润比率95.72%[77] 知识产权 - 2024年新申请商标64件，截至报告期末累计获得商标1153件，其中境外80件[78] 绿色发展 - 公司从服饰设计研发开始贯穿绿色可持续理念，采购铜氨、醋酸、莱赛尔再生纤维素等环保材料[80] - 公司设立绿色采购标准，合作供应商需有质量管理和环境管理体系认证等[82] - 《退货组防尘袋维护条例》实施后节约数万个防尘袋[82] - 公司提倡员工优先选用电子文档等办公，遵循打印原则并统计节约情况[83] 研发情况 - 2024年公司拥有专职研发设计人员185人，约占公司职工11.72%，其中硕士研究生学历12人，本科学历50人[87] - 报告期内公司设立材料研发项目10项，授权专利18项，其中发明专利2项，实用新型专利16项[88] 产品质量 - 报告期内公司外采成衣质检合格率为92.1%、自产成衣质检合格率为97.5%、面料质检合格率为90.8%、辅料质检合格率为99.3%[90] 员工情况 - 截至2024年末公司员工总人数为1579人，其中女性员工人数为1084人，研发人员数量为185人[95] - 公司建立分层分类培养体系，培训体系含战略、文化、领导力等类别[98] 公益活动 - 2024年首次举行“安正奖学金”颁奖仪式，15人获得2022 - 2023学年该奖学金[110] - 2024年参与“云南公益帮扶活动”，资助10位云南红河州绿春县大黑山贫困大学生，每人每年2000元[110] - 报告期内捐赠3万元支持海昌街道中心幼儿园双山分园项目[112] - 2024年11月资助紫微高中教育6万元[112] - 2024年资助乐清蒲岐教育助学金12万元[112] - 2024年慈善基金会向海宁市慈善总会捐赠60万元，分三年捐赠[113] - 2024年“温暖基金”资助2位特困员工[113] - 2024年安排1000件夏季女装，价值61万元，捐赠给“爱心公益店铺”[114] 隐私保护 - 截至2024年末，公司未发生隐私保护泄露相关重大事件[117]