会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年11月14日召开[2] - 应参加表决董事6人，实际参加表决6人[2] 审计委员会 - 确认审计委员会成员由平衡、王军、陈克川组成[3] - 任期自本次会议通过至第六届董事会届满[3] - 议案表决6票同意，0票反对等[3] 提名与薪酬考核委员会 - 选举该委员会成员由平衡、王军、郑安政组成[5] - 主任委员为王军[5] - 任期自本次会议通过至第六届董事会届满[5]

独立董事离任基本情况 - 独立董事苏葆燕女士因任职已满六年而离任 [2] - 离任生效日为股东大会选举产生新任独立董事之日 [2] 独立董事离任对公司影响 - 离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [2] - 在新任独立董事选举产生前 苏葆燕女士将继续履行独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 此次人事变动不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营 [2] - 苏葆燕女士在任期间勤勉尽责 为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用 [2]

公司人事变动 - 安正时尚独立董事苏葆燕女士辞去独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 苏葆燕女士辞职原因为担任独立董事已满6年 [2]

人员变动 - 独立董事苏葆燕因任职满6年于2025年11月12日离任，原定任期到2026年9月13日[3] - 离任生效日为股东会选新独立董事之日，此前继续履职[4] - 离任不影响董事会法定人数及公司运作经营[4]

人事变动 - 公司独立董事苏葆燕于2025年11月12日辞任独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 苏葆燕辞任原因为担任公司独立董事已满6年 [1] - 其原定任期至2026年9月13日 辞任后不再在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月14日14:30开始，网络投票同日进行[6] - 现场会议地点为上海长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室[6] - 会议采用现场与网络投票结合，一股一票表决[5] 章程修订 - 拟将《公司章程》中董事会由6名董事改为7名，独立董事仍为3名[11] - 10月29日董事会会议审议通过修订议案，提请授权办理工商变更[11]

股份转让信息 - 2025年8月8日阿杏海洋星1号基金与黄则诚签股份转让协议[2] - 转让2080万股安正时尚无限售流通股，占比5.35%[2] - 2025年10月30日完成过户登记[3] 转让后情况 - 黄则诚过户后持股2080万股，占比5.35%[3] - 阿杏海洋星1号基金完成减持，不再持股[3] 其他说明 - 转让不导致控股权变化，符合规定[3][4]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入16.43亿元，同比增长11.71% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为-1096.54万元，较上年同期亏损减少2028.64万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为-0.03元 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行7126万股，2月14日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为38903.4500万元[8] - 公司设立时发行5000万股，每股面值1元[15] 股份相关 - 公司已发行股份总数为38903.45万股，均为人民币普通股，每股面值1元[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[24] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[26] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设职工代表担任的董事1名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[84] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[63] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁1 - 3名，总裁每届任期3年[106][107] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[107] - 总裁对董事会负责，行使多项职权并列席董事会会议[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[118] - 公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的20%[120] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[123] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（特殊情况除外）[135] - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[135][136] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[142]

公司章程修订 - 2025年10月29日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会成员从6名增至7名，独董和职工代表董事数量不变[2] - 修订章程需股东会审议批准[2] - 提请股东会授权办理工商变更登记事宜[2]