董事会换届 - 2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会将由5名董事组成[1] - 2025年5月23日职工代表大会选举周亮为职工代表董事[3] 股权结构 - 沈汉标持有公司53.82%股份，为实控人[7] - 王妙玉持有公司28.76%股份，为共同实控人[8] - 周亮持有公司0.10%股份[11] 人员任职 - 黄建水、孙振萍自2022年5月18日起任独立董事，无持股[9][10] - 周亮现任公司副总经理[11] 审核情况 - 独立董事候选人任职资格和独立性获上交所无异议审核通过[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日14点在广州番禺区化龙镇召开[2] - 网络投票6月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举第四届董事会非独立董事2人、独立董事2人议案[5] 股权与登记 - A股股票代码603848，简称好太太，股权登记日2025/6/4[10] - 登记分四种方式，6月9日9:00 - 17:30在广州番禺区登记[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[19] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州番禺区召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 5票同意通过选举第四届董事会非独立董事议案，提名沈汉标、王妙玉为候选人[3] - 5票同意通过选举第四届董事会独立董事议案，提名黄建水、孙振萍为候选人[4] - 5票同意通过召开2025年第一次临时股东会议案[4]

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向中信银行股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，向中国民生银行 股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，并于近日全部赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 收回本金 | 收益金额 | 产品名称 | 赎回时间 | 名称 | 类型 | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 共赢慧信汇 | 中 | 信 | 银 | 行 | 结 | 构 | 率挂钩人民 | 年 | 2025 | 5 | | | | | | | | | | 股 | 份 | 有 | 限 | 性 | 存 | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.10 | 币结构性存 | 月15日 | 公司 | 款 | | | | | | | | 款08708期 | 聚赢汇率-挂 | | | | | | | | ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第二十次会议决议召集，于2025年5月16日召开，采取现场投票与网络投票结合方式，公告载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议如期在广州市番禺区化龙镇公司会议室召开，董事长沈汉标主持，网络投票通过上交所系统分时段进行（交易系统9:15-15:00，互联网平台9:15-15:00） [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开情况与公告一致 [3] 参会人员及资格 - 现场会议出席股东及代理人8名，代表有效表决权股份357,388,430股（占总股本88.4819%），网络投票股东83名，代表股份13,723,992股（占比3.3978%） [4] - 列席人员包括部分董事、监事、高管及见证律师，董事黄建水、监事黄勇因工作缺席 [4] - 出席人员资格及董事会召集资格均符合法律法规及公司章程规定 [4] 审议议案内容 - 共审议15项议案，涵盖2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配方案、现金管理、银行授信、担保额度、董事监事薪酬标准修订等 [5] - 议案与2025年4月26日公告内容完全一致，未出现临时修改情形 [5][6] 表决结果分析 - 全部议案通过率超99.9%，其中最高同意比例达99.9820%（对应371,045,722股），最低为99.9303%（370,853,922股） [7][8][9] - 中小股东表决支持率普遍高于98%，最低为98.0450%（关联股东回避表决的担保额度议案） [10][11][12] - 关键议案如利润分配方案获99.9814%同意（371,043,622股），董事薪酬标准议案获99.9288%同意（370,848,222股） [13][14] 法律程序有效性结论 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，监票计票流程合规，结果当场公布 [6] - 律师确认股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [14]

会议召开情况 - 股东会于2025年5月16日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长沈汉标主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司全体董事及董事会秘书出席会议 监事和高级管理人员列席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 同意票比例均超99% [1][2][3] - 关键议案包括2024年度利润分配方案 2025年度授信额度 子公司担保额度等 [3][4] - 涉及关联交易的议案（如董事薪酬）关联股东均回避表决 [4] 公司治理动态 - 续聘会计师事务所议案获99.93%高票通过 [2] - 董事会成员2025年度薪酬标准议案获99.29%支持率 [3] - 法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4][6] 股东结构特征 - A股股东表决一致性极高 反对票比例最高仅0.1105% [3] - 5%以下小股东对现金管理议案支持率达99.9787% [2][3]

广东好太太科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-025 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任 期将于 2025 年 5 月 18 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事 会工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期也将相应顺延。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员 及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务 和职责。 公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换 届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-024 广东好太太科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,112,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 91.8796 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0062 号 致：广东好太太科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东好太太科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郭珣彤、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》； 3、公司于 2025 年 4 月 26 日 ...

董事及高管持股情况 - 董事兼高管肖娟女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本0.1733% [1] - 高管周亮先生直接持有公司股份400,000股，占公司总股本0.0990% [1] - 周亮因公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票，持股数量减少11,570股 [2] 减持计划实施结果 - 肖娟女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份40,000股，占公司总股本0.0099% [1] - 周亮先生未减持公司股份 [1] - 减持时间区间届满且已实施减持，实际减持与计划一致 [4] - 减持达到计划最低减持数量，未提前终止减持计划 [4] 股份取得方式 - 肖娟和周亮的股份通过公司限制性股票激励计划取得 [2] 其他信息 - 上述减持主体无一致行动人 [3]