会议安排 - 2024年7月31日决议召开第二次临时股东大会[6] - 8月1日公告开会通知，8日公告审议议案[6] - 现场会8月16日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 股权登记日为8月9日，董事会召集资格有效[8][9] - 588名股东代表20,306,896股参会，占比3.9125%[9] 会议结果 - 《增资并获取房产暨关联交易议案》表决通过[10] - 律师认为大会程序及决议合法有效[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日14点45分召开[3] - 会议地点为北京西城区金隅大厦五层公司会议室[3] - 网络投票8月16日进行，各平台有不同时段[6] 议案信息 - 审议《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》[8] - 议案1于8月1日刊登在指定媒体[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月9日[15] - 会议登记时间为8月14日指定时段[17] - 会议登记地点为新华网董事会办公室[17]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-043 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 新华网股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席 董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章 程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司第五届独立董事专门会议（2024 年第二次）对该议案进行了事前审查， 全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委 员会会议（2024 年第九次）对该议案进行了事前 ...

新华网股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议决议 （2024 年第二次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议于2024年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际参会独立董事5人。会 议由半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了事前审 议，会议形成了如下决议： 俞明轩（签字）： 杨义先（签字）： 滕 泰（签字）： 2、本次交易目的是解决公司自有办公用房需求，符合公司整体的战略规划， 有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机 构的评估结果为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-045 新华网股份有限公司 关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：（1）新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）拟以 自有资金 10 亿元人民币向关联方新华社投资控股有限公司（以下简称"新华 投控"）全资子公司国金大厦发展有限公司（以下简称"国金公司"）进行增 资，增资完成后公司将持有国金公司 14.95%股权（以下简称"增资交易"）。 （2）国金公司拟新设项目公司（以下简称"项目公司"）并使其持有国家金融 信息大厦（以下简称"国金大厦"）评估值不少于 10.5 亿元人民币的房产所 有权，并以项目公司 100%的股权作为对价回购新华网持有国金公司的全部股 权（以下简称"回购交易"）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 过去 12 个月，除本次关联交易及日常关联交易外，公司与新华投控、国金公 司未发生其他关 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-044 新华网股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意 的票数占全体非关联监事所持的有表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-042 新华网股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况 根据《新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券募集说明书》的约定，当新华网的股票发生派送股票股利、转增股本、 配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送现金股利：P1=P0-D； 其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。 根据上述约定，"23 新华 EB"的换股价格自 2024 年 7 月 26 日起由 33.29 元 /股调整为 33.08 元/股。 公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）于今日收到持股 5% 以上股东新华 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.211元（含税）[2] - 本次以519,029,360股为基数，派发现金红利109,515,194.96元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][4] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[7][8] - QFII及港股通投资者按10%扣税，每股实发0.1899元[10] - 居民企业含义A股股东不代扣税，每股派0.211元[10] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年6月27日股东大会审议通过[2]

投资与募资 - 本次投资总金额为11100万元[4] - 公司获准发行51902936股，每股27.69元，募资1437192297.84元，净募1379885686.10元[6] 资金使用 - 2023年10月同意公司及子公司用不超55000万元闲置募资投保本产品[5][9] - 2024年7月1日买11100万元理财产品，预计年化1.55/2.58%，收益37.28/62.05万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产518970.89万元，负债175205.35万元，净资产343765.54万元[13] - 2024年3月31日资产491860.00万元，负债145959.48万元，净资产345900.52万元[13] - 2023年1 - 12月经营现金流净额45855.73万元，2024年1 - 3月 - 18865.22万元[13] 风险与意见 - 保本浮动收益型理财仍有收益受影响风险[5][11] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[16]

资金运用 - 2024年4月12日公司用11100万元闲置募集资金买南京银行结构性存款[4] - 2023年10月26日公司审议通过用不超55000万元闲置资金现金管理议案[4] 产品赎回 - 2024年6月28日公司赎回本金11100万元[5] 理财收益 - 公司获理财收益58.88万元，实际年化收益率2.48%[5]