证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-044 新华网股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意 的票数占全体非关联监事所持的有表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-042 新华网股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况 根据《新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券募集说明书》的约定，当新华网的股票发生派送股票股利、转增股本、 配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送现金股利：P1=P0-D； 其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。 根据上述约定，"23 新华 EB"的换股价格自 2024 年 7 月 26 日起由 33.29 元 /股调整为 33.08 元/股。 公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）于今日收到持股 5% 以上股东新华 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.211元（含税）[2] - 本次以519,029,360股为基数，派发现金红利109,515,194.96元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][4] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[7][8] - QFII及港股通投资者按10%扣税，每股实发0.1899元[10] - 居民企业含义A股股东不代扣税，每股派0.211元[10] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年6月27日股东大会审议通过[2]

投资与募资 - 本次投资总金额为11100万元[4] - 公司获准发行51902936股，每股27.69元，募资1437192297.84元，净募1379885686.10元[6] 资金使用 - 2023年10月同意公司及子公司用不超55000万元闲置募资投保本产品[5][9] - 2024年7月1日买11100万元理财产品，预计年化1.55/2.58%，收益37.28/62.05万元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产518970.89万元，负债175205.35万元，净资产343765.54万元[13] - 2024年3月31日资产491860.00万元，负债145959.48万元，净资产345900.52万元[13] - 2023年1 - 12月经营现金流净额45855.73万元，2024年1 - 3月 - 18865.22万元[13] 风险与意见 - 保本浮动收益型理财仍有收益受影响风险[5][11] - 保荐机构对闲置募资现金管理无异议[16]

资金运用 - 2024年4月12日公司用11100万元闲置募集资金买南京银行结构性存款[4] - 2023年10月26日公司审议通过用不超55000万元闲置资金现金管理议案[4] 产品赎回 - 2024年6月28日公司赎回本金11100万元[5] 理财收益 - 公司获理财收益58.88万元，实际年化收益率2.48%[5]

北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 法律意见 德恒01F2018001-11号 致：新华网股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开 2023 年年度股东大会事宜出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 ...

会议信息 - 新华网第五届董事会第六次（临时）会议于2024年6月27日召开，15位董事全出席[2] 人员选举 - 车玉明当选第五届董事会战略与发展委员会、编辑政策委员会委员，同意票占比100%[3][4] 人员信息 - 车玉明1968年8月生，2024年3月起任党委常委，4月起任总编辑，6月起任董事[8] - 车玉明不持股，未受过相关处罚和惩戒[9]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月27日在北京市西城区召开[5] - 以现场和网络投票结合方式召开，由董事长储学军主持[6] - 出席会议股东及代理人15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数310,166,690股，占比59.7590%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意票数310,161,290，比例99.9983%[8][9][10][11][13][14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票数14,260,815，比例99.9621%[12] - 《新华网股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》等议案同意票数308,238,446，比例99.3783%[15][16][17] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等多项议案同意票数14,260,815，比例99.9621%[18] - 《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》等同意票数10,490,795，比例73.5359%[18,19] - 《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意票数14,254,023，比例99.9145%[19] 人员情况 - 公司在任董事12人，出席10人；在任监事3人，出席1人[8] - 选举车玉明、李志晖为第五届董事会非独立董事的议案得票数306,391,270，比例98.7828%[17] - 选举卜林为第五届董事会非独立董事的议案得票数310,154,498，比例99.9961%[17] 其他 - 议案11为特别决议议案，获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过，其余为普通决议议案，获1/2以上通过[20] - 议案6为关联交易议案，关联股东新华通讯社等已回避表决[20] - 股东大会听取《公司2023年度独立董事述职报告》[20] - 见证律所是北京德恒律师事务所，律师认为会议程序及决议合法有效[21]

业绩总结 - 2023年营业收入为20.82亿元，同比增长7.28%[33][71][77] - 2023年利润总额为1.82亿元，同比下降26.91%[33][71][78] - 2023年净利润为2.74亿元，同比增长12.94%[33][71][78] - 2023年资产总额为51.90亿元，较上年增长0.17%[31][71] - 2023年负债总额为17.52亿元，较上年下降7.78%[31][72] - 2023年股东权益为34.38亿元，较上年增长4.77%[32][75] - 2023年营业成本13.67亿元，同比增长2.12%[77] - 2023年管理费用1.77亿元，同比增长46.42%[78] - 2023年度拟每10股派发现金红利2.11元，共派发红利1.10亿元[82] - 2023年度关联交易实际发生2.62亿元，未超4.60亿元预计额度，2024年预计关联交易总额4.60亿元[87] - 2024年财务审计费用为107万元，内控审计费用为25万元[92] 用户数据 - 9个新媒体平台账号总粉丝量超2亿，新华网客户端累计完成直播3800场[25] - 海外社交媒体账号集群总粉丝量突破3000万[26] 未来展望 - 2024 - 2026年单一年度现金分红与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于30%[115] - 公司至少每三年制定一次未来三年具体分红规划和计划，无重大投资等事项时，调整后现金分红与净利润之比不低于30%[120] 新产品和新技术研发 - 强化新技术创新研发和融合应用，提升“超级编辑部”智能化水平，迭代开发“学习文库”系列产品[38] - 新华网全媒体信息应用服务云平台项目已完成终验，进入持续正常运行阶段[46] - 截止2023年底，超级编辑部4.0项目累计发布超编各子系统后端迭代更新50余次，发布各系统客户端更新包40余次[46] - 新华睿思数据云图分析平台数据资源规模已超过千亿条[50] - 截至报告披露日，新华睿思累计申请软件著作权49项，技术发明专利14项[50] 市场扩张 - 做大做强平台经济，包括溯源中国平台、政企服务平台、教育科普平台，加快打造大健康平台[37] 其他新策略 - 拟修订《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司董事会议事规则》《新华网股份有限公司回购股份管理制度》[125][128][131] - 提名车玉明、李志晖、卜林为第五届董事会非独立董事候选人[134]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入331,693,895.50元，同比增长2.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润27,332,249.59元，同比增长5.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,085,339.71元，同比增长1222.57%，主要系收入增长并控制成本费用[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0527元/股，同比增长6.04%[5] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期增加0.01个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入331,693,895.50元，2023年第一季度为324,830,768.20元[33] - 2024年第一季度营业总成本295,393,490.79元，2023年第一季度为311,170,853.70元[33] - 2024年第一季度营业利润37,516,891.13元，2023年第一季度为27,643,601.46元[34] - 2024年第一季度净利润27,332,249.59元，2023年第一季度为25,817,570.00元[34] - 2024年第一季度基本每股收益0.0527元/股，2023年第一季度为0.0497元/股[34] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0527元/股，2023年第一季度为0.0497元/股[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -188,652,245.67元，同比减少13.91%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -362,805,607.01元，上年同期为37,417,634.86元[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,032,597.68元，上年同期为 -15,772,571.82元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,246,909.88元，其中计入当期损益的政府补助11,043,202.53元[8][10] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末资产总计4,918,599,982.79元，较上年同期的5,189,708,942.19元有所减少[13] - 本报告期末总资产49.19亿元，较上年度末减少5.22%；归属于上市公司股东的所有者权益34.59亿元，较上年度末增加0.62%[18] - 2024年3月31日货币资金28.23亿元，较2023年12月31日的33.15亿元减少[27] - 2024年3月31日交易性金融资产3.57亿元，较2023年12月31日的7248.73万元增加[27] - 2024年3月31日应付账款4.08亿元，较2023年12月31日的5.30亿元减少[30] - 2024年3月31日合同负债2.78亿元，较2023年12月31日的3.42亿元减少[30] - 2024年3月31日应付职工薪酬7347.93万元，较2023年12月31日的1.22亿元减少[30] - 2024年3月31日应交税费4430.56万元，较2023年12月31日的7106.10万元减少[30] - 2024年3月31日租赁负债209.91万元，较2023年12月31日的1039.99万元减少[30] - 2024年非流动负债合计459,719,631.96元，2023年为477,790,530.41元[31] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）总计4,918,599,982.79元，2023年为5,189,708,942.19元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数65768名[21] - 新华通讯社持股2.65亿股，持股比例51.00%；新华社投资控股有限公司持股2704.99万股，持股比例5.21%[21] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额 -5,982,491.73元，2023年第一季度为 -7,848,093.78元[34] 综合收益总额情况 - 2024年第一季度综合收益总额21,349,757.86元，2023年第一季度为17,969,476.22元[34]