报告与说明会安排 - 公司拟于2024年4月23日发布2023年年度报告[3] - 公司计划于2024年4月23日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 投资者可于2024年4月16日至4月22日16:00前预提问[5] 参会与联系信息 - 参加业绩说明会人员有董事长储学军等[6] - 投资者可在2024年4月23日15:00 - 16:00在线参与[7] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 88050888，邮箱xxpl@news.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-023 新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 11,100 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。 ...

资金使用 - 2024年1月4日公司用11600万元闲置募集资金买结构性存款[4] - 公司及子公司最高可用55000万元闲置资金现金管理[4] 理财成果 - 2024年4月10日赎回本金11600万元[5] - 本次理财收益78.14万元[5] - 产品实际年化收益率2.50%[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司常务副总 编辑周红军女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，周红军女士向公司董事 会提请辞去公司常务副总编辑职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周红军女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 公司董事会向周红军女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-021 新华网股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司董事、总 编辑钱彤先生的书面辞职报告。因工作调动原因，钱彤先生向公司董事会提请辞 去公司董事、总编辑职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会编辑 政策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，钱彤先生辞去董事职务未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作。钱彤先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规 定，尽快完成选举新任董事、调整董事会专门委员会委员等相关工作。 公司董事会向钱彤先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-020 新华网股份有限公司 关于董事、总编辑辞职的公告 ...

专项行动内容 - 中央网信办印发通知，部署开展“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项行动[1] - 本次专项行动聚焦侵犯企业和企业家合法权益的网络信息内容乱象，重点整治无事实依据凭空抹黑诋毁企业和企业家形象声誉、炮制传播虚假不实信息、敲诈勒索谋取非法利益等问题[2] - 中央网信办要求各地网信办加强信息管理，清理存量涉企侵权信息，强化热搜榜单等重点环节管理，严格要求相关账号、MCN机构不得炒作营销涉企侵权信息，鼓励支持企业和企业家依法维护自身权益[3]

新华网股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议决议 （2024 年第一次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实到独立董事5人。会议由 半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项进行了事 前审议，会议形成了如下决议： 俞明轩（签字）： 杨义先（签字）： 滕 泰（签字）： 一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会 授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公 司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性，交易在平等协 商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生 ...

关联交易业绩 - 2023年关联交易预计46000万元，实际发生26152.32万元[7] - 2023年向新华社及中心销售预计34000万元，实际18939.62万元[7] - 2023年向其他关联方销售预计1000万元，实际1001.08万元[7] 关联交易展望 - 2024年关联交易预计46000万元[9] - 2024年初至2月已发生销售623.01万元等[9] 关联方信息 - 新华通讯社开办资金173808万元，是控股股东[10] - 中国经济信息社注册资本13414.810567万元[10] 交易相关决议 - 2024年3月董事会同意日常关联交易，待股东大会批准[5] - 独立董事认为交易符合需要，价格公允[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次（临时）会议通知和材料于2024年3月25日送达全体监事[2] - 会议于2024年3月28日在北京市西城区召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席谭玉平主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易相关议案》，尚需提交股东大会审议[3] - 表决结果2票赞成，关联监事黄亿回避，同意票占非关联监事表决权100%[3]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-017 新华网股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临时）会 议通知和材料于 2024 年 3 月 25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际出席 董事 13 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章 程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 同意《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司第五届独立董事专门会议（2024 年第一次）对该议案进行了事前审查， 全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委 员会会议（2024 年第二次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员 叶芝 ...