新华网股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强新华网股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透明度， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者 形成稳定的回报预期。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关文件要求以及《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 三、公司 2024 年-2026 年的具体股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、二者相结合或者其他合法方式分配股利。在选择 利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红的条件和比例 公司应当在如下条件满足时，采取现金方式分配股利，并且单一年度以现金 方式分配的利润与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%； ①公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，利润 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月22日[2]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-027 新华网股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。现将公司计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的情况公告如下： 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估 信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司 2023 年度计提应 收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用 减值损失 5,322.94 万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失 1,589.32 万元，前期已按照单项计提减值准备，因减值迹象消失转回金额 101.48 万元；采用组合计提减值准备并确认信用 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会2次[3] - 2023年召开董事会提名委员会会议5次[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议6次[6] 人员聘任与提名 - 2023年聘任高级管理人员1名[5] - 2023年提名第四届董事会董事1名、第五届董事会董事12人[5] - 2024年提名7名第五届非独立董事和5名独立董事候选人[16] 关联交易与审计 - 2023年与控股股东及其关联方日常关联交易预计总额46,000.00万元[11] - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[13] 其他事项 - 2023年4期定期报告编制和审议程序合规[12] - 公司不存在变更承诺、收购决策等重大事项[20]

募集资金情况 - 2016年10月公司首次公开发行A股5190.2936万股，每股发行价27.69元，募集资金总额143719.23万元，净额137988.57万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金63258.52万元，专户余额91915.77万元[2] - 2023年收回闲置资金投资理财产品47000万元，累计使用7748.149527万元，手续费支出0.606213万元，利息等收入2320.843742万元[3] - 公司拟使用不超过55000万元闲置募集资金投资保本型产品，期限一年，可滚动使用[6] - 2017年公司将“新华网在线教育项目”7800万元用于设立子公司[9] - 变更用途的募集资金总额为7800万元，比例为5.65%[14] 项目进展 - 新华网全媒体信息应用服务云平台项目截至期末累计投入24548.49万元，投入进度38.08%[14] - 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目截至期末累计投入20203.65万元，投入进度38.00%，本年度实现效益2290.17万元[14] - 新华网政务类大数据智能分析系统项目截至期末累计投入6490.78万元，投入进度50.03%，本年度实现效益1408.38万元[14] - 新华网新媒体应用技术研发中心项目截至期末累计投入4222.48万元，投入进度46.87%[14] - 新华网在线教育项目调整后投资总额1520.64万元，截至期末累计投入747.87万元，投入进度32.32%，本年度实现效益503.26万元[15] - 成立新华网广东、四川、江苏有限公司项目调整后投资总额7800万元，截至期末累计投入7045.25万元，投入进度90.32%，本年度实现效益2232.64万元[15] 技术与数据 - 新华睿思数据云图分析平台数据资源规模超千亿条[17] - 截至报告出具日，新华睿思累计申请软件著作权49项[17] - 截至报告出具日，新华睿思累计申请技术发明专利14项[17] 项目动态 - 新华网网络安全保护能力提升项目2023年启动[16] - 新华云升级扩容项目已完成初步验收工作[16] - 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目需延期执行[16][17] - 新华网政务类大数据智能分析系统项目需延续执行[17] - 新华网新媒体应用技术研发中心项目需延期执行[17] - 新华网在线教育项目需延续执行[18]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会2次[2] - 2024年1月4日召开第四届董事会第二十九次会议[13] 关联交易 - 2023年与控股股东关联交易预计总额46,000.00万元[8] 人事变动 - 2023年4月6日聘任张芮宁为公司副总裁[14] - 2024年1月4日提名12人为第五届董事会候选人[13] 其他事项 - 2023年独立董事审阅4期定期报告等[4] - 公司不存在变更或豁免承诺等重大事项[17]

业绩总结 - 2023年初占用资金余额总计45,112.34万元[12][15] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计18,985.46万元[12][15] - 2023年度占用资金的利息为1,723.56万元[12][15] - 2023年度偿还累计发生额总计23,461.27万元[12][15] - 2023年末占用资金余额总计42,189.33万元[12][15] 应收账款情况 - 北京华新财信科技有限公司2023年初应收账款余额34.56万元，往来累计发生额124.57万元，年末余额7.25万元[10] - 新华通讯社安徽分社2023年初、年末应收账款余额均为30.00万元[10] - 新华通讯社北京分社2023年初、年末应收账款余额均为42.00万元[10] - 新华通讯社东京分社2023年初、年末应收账款余额均为35.00万元，往来累计发生额1600.00万元[10][15] - 新华通讯社广东分社2023年初应收账款余额17.27万元，往来累计发生额2.82万元，偿还累计发生额20.09万元[11] - 新华通讯社新闻信息中心2023年初应收账款余额900.00万元，往来累计发生额400.00万元，偿还累计发生额1200.00万元，年末余额100.00万元[11] - 中国新闻发展有限责任公司2023年初应收账款余额759.60万元，往来累计发生额2775.97万元，偿还累计发生额2742.95万元，年末余额792.62万元[11][15] - 《经济参考报》社有限责任公司2023年往来累计发生额21.66万元，偿还累计发生额15.16万元，年末余额6.50万元[11] - 中国经济信息社有限公司2023年初应收账款余额131.05万元，年末余额223.30万元[15] 其他资金情况 - 新华通讯社新闻信息中心长期应收款2023年初余额42,813.90万元，年末余额40,717.13万元[12][15] - 中国新闻发展有限责任公司预付款项2023年度累计发生额1,209.45万元[12][15] 审计情况 - 审计单位对新华网公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[5] - 审核认为汇总表与审计2023年度财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容无重大不一致[6]

新华网股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第三节独立董事 33 | | 第四节董事会秘书 37 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章监事会 40 | | | --- | --- | | 40 | 第一节监事 | | 41 | 第二节监事会 | | 第八章党建工作 42 | | | 42 | 第一节党组织机构设置 | | 43 | 第二节公司党委职权 | | 44 | 第三节公司纪委职权 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 45 | 第一节财务会计制 ...

募集资金情况 - 2016 年首次公开发行股票，总募集资金 14.37 亿元，净募集 13.80 亿元于 10 月 24 日到位[4] - 2016 - 2022 年累计使用 5.55 亿元，未使用 8.25 亿元，手续费 3.84 万元，理财及利息收入 1.49 亿元，2022 年末专项账户余额 5.03 亿元，闲置投资 4.70 亿元[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 9.19 亿元[5] - 2023 年收回上期闲置理财 4.70 亿元，按项目累计使用 7748.15 万元，手续费支出 6062.13 元，利息及理财收入 2320.84 万元[6] - 2022 - 2023 年闲置资金投资结构性存款，合计认购 16.27 亿元，实际收益 980.24 万元[12] - 募集资金总额（扣除发行费用后）137988.57 万元，本年度投入 7748.15 万元，已累计投入 63258.52 万元[20] 资金使用计划 - 公司拟用不超 5.50 亿元闲置募集资金投资保本型产品，期限一年，可滚动使用[11] 募投项目情况 - 新华网全媒体信息应用服务项目承诺投资 59415.95 万元，截至期末累计投入 24548.49 万元，投入进度 38.08%[20] - 新华网移动互联网集成等业务项目承诺投资 48993.99 万元，本年度实现效益 2290.17 万元[20] - 新华网政务类大数据智能分析系统项目承诺投资 11955.37 万元，截至期末累计投入 6490.78 万元，投入进度 50.03%，本年度实现效益 1408.38 万元[20] - 新华网新媒体应用技术研发项目承诺投资 8302.62 万元，截至期末累计投入 4222.48 万元，投入进度 46.87%[20] - 新华网在线教育项目金额 9320.64 万元，2017 年投资规模变更为 1520.64 万元，7800 万元用于设立三家全资子公司[14][21] - 成立三家子公司项目拟投入 7800 万元，截至期末计划累计投资 7800 万元，本年度实际投入 1675.75 万元，实际累计投入 7045.25 万元，投资进度 90.32%，本年度实现效益 2232.64 万元[26] 项目进展与成果 - 截止 2023 年底，超编各子系统后端迭代更新 50 余次，客户端更新包发布 40 余次[21] - 2023 年启动新华网网络安全保护能力提升项目[22] - 新华网全媒体信息应用服务云平台项目完成终验，进入持续正常运行阶段[21] - 超级编辑部 4.0 项目完成开发建设并全面推广使用，完成初步验收[21] - 新华云升级扩容项目完成平台升级、云化部署和数据迁移，完成初步验收[22] - 新华网移动互联网集成等业务项目投入募集资金升级[22] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为 7800 万元，比例为 5.65%[20] - 部分项目因客观因素延缓，需延续或延期执行[22][23][24] - 中审众环会计师事务所认为公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金报告如实反映情况，保荐机构认为公司 2023 年度募集资金存放和使用合规[17]

湖北省农业现代化发展 - 湖北省全面推动农业现代化发展，实现农田管理全流程自动化和智能化[4] - 智能农机装备应用成为农业现代化发展鲜明标签，湖北省农作物耕种收综合机械化水平达74%以上[6] 科技支持 - 科技部门常年定期组织专家下乡指导农业生产，湖北省已建设科技特派员工作站640家，实现全覆盖[9]