北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN021-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN021-6 号 致:上海金桥信息股份有限公司 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》,作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份 有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律 师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2022年股票期权与限制性股 ...

北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购并注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN247-15 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购并注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN247-15 号 致:上海金桥信息股份有限公司 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》,作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份 有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律 师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-100 上海金桥信息股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 1,519,000 | 1,519,000 | 股 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 日 22 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 依据相关法规及公司 2020 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次临时股 东大会的授权，公司已于 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计 划》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，公司 2020 年股票期 权与 ...

四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 三、公司出席人员： 董事长、总经理：金史平 董事、副总经理：王琨 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 问题 1：有消息说最近单周案件量达到 15 万件以上；请问属实吗 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司新兴业务中的金融法律科技业务整体发展速度较快，从 7 月至 10 月来 看，多元解纷平台月均接收案件数量环比增长在 30%至 50%，预计后续仍将呈 现环比快速增长态势。目前公司多元解纷业务案件数量增长较快，我们将进一步 加大调解员的招聘力度；公司将进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于 人工智能及区块链技术的一站式互联网金融解纷方案，促进公司高质量发展，发 力新的增长曲线。谢谢！ 问题 2：目前多元解纷的调解员团队大概是多少人呢？我看到贵公司招聘网 站有大量调解员岗位，预计年末调解员团队能达到多少人呢？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 目前公司多元解纷业务案件数量增长较快，公司将进一步加大调解员的招聘 力度。谢谢！ 问题 3：请问公司目前股东人数是多少？ 一、会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"或"公司"）分别于 2023 年 8 月 2 日和 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议和 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公 告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2023 年第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司本员工持股计划实际参 与认购的员工共 106 人，缴纳的认购资金为人民币 23,848,71 ...

一、说明会类型 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-098 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海金 桥 信 息 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 董 事 会 办 公 室 邮 箱 （shaole@shgbit.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 25 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 15 日下午 16: ...

财务数据 - 公司2023年前三季度实现营业收入60,253.36万元，同比增长25.33%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,607.36万元，同比增长141.16%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为658.56万元，同比增长173.14%[4] - 公司2023年第三季度实现营业收入19,841.91万元，同比增长6.25%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-295.45万元，同比下降138.44%[9] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,037.11万元，同比下降299.46%[10] - 公司2023年前三季度营业收入为6.03亿元人民币[19] - 公司2023年前三季度营业成本为4.14亿元人民币[19] - 2023年前三季度营业利润为2.17亿元，同比增长294.8%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长141.3%[21] 财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0080元，同比下降137.91%[11] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为-0.0080元，同比下降137.91%[11] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为-0.2740%，同比减少0.971个百分点[5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为5.59亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日应收账款余额为4.01亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日存货余额为2.58亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日资产总额为16.31亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日负债总额为5.22亿元人民币[17] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为11.09亿元人民币[17] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.79亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.97亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元[23] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用为10.48亿元，同比增长26.9%[20] - 2023年前三季度管理费用为3.81亿元，同比增长16.6%[20] - 2023年前三季度研发费用为2.46亿元，同比减少1.3%[20] - 2023年前三季度信用减值损失为5.44亿元，同比减少55.6%[20] - 2023年前三季度资产减值损失为4.62亿元，同比减少32.1%[20] 股东情况 - 公司回购专用证券账户持股数量为306.53万股，占公司总股本的0.83%[15] - 公司前十大股东及其持股情况[13][14]

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-094 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知和资料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-096 上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》，具体修订内容如下： 根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应 修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 367,759,038 | 元。 | 368,363,226 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 367,759,0 ...

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-095 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议通知和材料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2023 年第三季度的经营和财务状况；在 ...