业绩总结 - 2024年度公司净利润-6083.50万元，期末母公司未分配利润21110.14万元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 财务审计 - 同意支付天健会计师事务所2024年度审计报酬65万元[10] - 续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[10] 会议相关 - 董事会会议4月8日通知，4月17日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意9票，薪酬议案9人回避[3][11] - 多个议案需提交股东大会审议[4][7]

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,083.50 万元，期末母公司报表未分配 利润为 21,110.14 万元。 鉴于公司 2024 年度出现亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，公 司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-029 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-032 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本 次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5244 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金桥信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | | | （八）母公司所 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5241 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金桥信息公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金桥信息公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人关东捷，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后 任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海 证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、 投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公 司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，投资经理。2018 年 10 月起任公司独立董事。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 10 月 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠 实、独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立 意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多 方位的沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董 事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有 律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有 基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕 士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金 从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权 托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，上海爱建集团股份有 限公司独立董事，2021 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没 有为公司提供财务、法律 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人顾国强，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监， 上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理 部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生 物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技 股份有限公司独立董事，2024 年 10 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作 ...