员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过157人[11][34] - 拟持标的股票数量不超过121.3658万股，约占草案公布日公司股本总额0.33%[12][39] - 拟筹集资金总额上限为9,417,986.08元，每份份额为1.00元[14] - 存续期不超过24个月，标的股票锁定期为12个月[15][46][47] 股份回购情况 - 2021 - 2022年公司累计回购股份3,953,249股，占回购完成时公司总股本的比例为1.07%，支付资金总额为33,661,525.86元[12][38] 高管拟持有份额 - 董事长金史平拟持有份额上限280,000.00份，占持股计划比例2.97%[34] - 董事王琨拟持有份额上限280,000.00份，占持股计划比例2.97%[34] - 董事吴志雄拟持有份额上限150,000.00份，占持股计划比例1.59%[34] 业绩考核要求 - 2025年公司业绩考核需满足以2024年为基数，营业收入增长率不低于5%或净利润减亏不低于5%[49] 个人考核解锁 - 个人绩效考核评定分A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[51] 费用摊销 - 以2025年2月10日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为990.34万元[93] - 2025年本员工持股计划费用摊销742.76万元[94] - 2026年本员工持股计划费用摊销247.59万元[94] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[7][98] - 员工持股计划购买回购股份的价格为7.76元/股[15][41] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[17] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无公司财务资助或担保[37] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的金桥信息A股普通股股票[38] - 员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额的1%[40] - 若公司业绩考核指标未达成，标的股票权益不得解锁，由公司回购或其他方式处理[49] - 持有人个人考核不合格，对应考核当年计划解锁额度不得解锁，由管理委员会收回处理[53] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[55] - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[57] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[60][61] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[64] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[65][67] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[67] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[67] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知，一致同意可通讯表决[71] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应3日内召集和主持[72] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[72] - 管理委员会决议表决实行一人一票，方式为记名投票[72] - 管理委员会会议应形成记录，出席委员需签名[73] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并分配[79][91] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[82] - 员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[83][91] - 因公司股票停牌或信息敏感期等，导致股票无法在存续期上限届满前全部处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[83] - 员工持股计划锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[77] - 员工持股计划锁定期内，公司派息时，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按份额分配[77] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票至个人账户[78][79] - 若持有人担任独立董事等不能参与计划的人员，管理委员会有权取消其资格并强制收回权益[86] - 若持有人因公司裁员等被动离职且无不良行为，管理委员会有权取消其资格并强制收回权益[86] - 若持有人个人绩效考核不合格致公司解除合同，管理委员会有权取消其资格并强制收回权益[86] - 持有人升职或平级调动，权益按原程序进行；降职或免职，资格取消权益收回[89] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则返还全部收益[89] - 2025年3月完成全部标的股票过户，共121.3658万股[93] - 本员工持股计划的解释权属于公司董事会[99]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始参与总人数不超过157人[10][32] - 拟持标的股票数量不超过121.3658万股，约占草案公布日公司股本总额0.33%[11][37] - 拟筹集资金总额上限为9,417,986.08元，每份份额1.00元[13] - 存续期不超过24个月，标的股票锁定期为12个月[14][44][45] 股份回购情况 - 2021 - 2022年公司累计回购股份3,953,249股，占回购完成时公司总股本的比例为1.07%，支付资金总额33,661,525.86元[11][36] 人员份额情况 - 董事长金史平拟持有份额上限280000份，占持股计划比例2.97%[32] - 董事王琨拟持有份额上限280000份，占持股计划比例2.97%[32] - 董事吴志雄拟持有份额上限150000份，占持股计划比例1.59%[32] - 董事、财务总监颜桢芳拟持有份额上限180000份，占持股计划比例1.91%[32] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核需满足：以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于5%；或以2024年净利润为基数，2025年净利润减亏不低于5%[47] - 持有人个人绩效考核评定分A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[49] 管理规定 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会负责日常管理[55] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[58][59] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[62] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[65] 费用与时间安排 - 2025年3月完成全部标的股票过户，共121.3658万股[97] - 以2025年2月10日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为990.34万元[97] - 2025年本员工持股计划费用摊销742.76万元[98] - 2026年本员工持股计划费用摊销247.59万元[98] 其他规定 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式，无公司财务资助或担保[35] - 员工持股计划购买回购股份的价格为7.76元/股[14][39] - 员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额的1%[38] - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[53] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[86] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[83][95] - 员工持股计划锁定期内，公司派息时现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[81] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票[81][82][83] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划正常实施[85] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得退出、转让、担保、偿债等，擅自转让无效[88] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人资格，强制收回权益，按出资与售出金额孰低值返还个人[90] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作[93] - 董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内，公告相关内容[100] - 股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内披露最终审议通过的本员工持股计划[101] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[101]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日13点在上海徐汇区召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 本次大会审议4项议案，已提前审议通过并披露[3] 股东相关 - 应回避表决关联股东为2025年员工持股计划参与对象[4] - 股权登记日为2月19日，登记在册A股股东有权出席[8] - 符合条件股东登记时间为2月25日，逾期可会议当日办理[8] 联系方式 - 联系人为邵乐，有电话、传真和邮箱信息[10]

会议安排 - 公司第五届监事会第二十次会议通知和材料于2025年2月5日发出，2月10日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等三议案将提交股东大会审议[3][4][7] - 监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》[5][6]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年2月10日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决通过[12] 员工持股计划 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案表决通过，需提交股东大会审议[4][5][7] 资金相关 - 公司向多家银行申请总额不超过56500万元的综合授信额度[8] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决通过[10] 股份相关 - 《关于调整回购股份用途的议案》表决通过，需提交股东大会审议[11]

股份回购 - 2024年8月28日公司同意用1000 - 2000万元自有资金回购股份，上限13.94元/股[4] - 2024年12月23日首次回购7.24万股，支付99.89万元[4] - 截至2025年1月31日累计回购41.49万股，支付499.77万元[5][6] 用途调整 - 回购股份用途调整为注销并减资，待股东大会审议[5][7][9][10] - 调整符合法规，有助于提升每股收益，增强信心[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月30日[2] - 实施期限为2024年8月28日至2025年5月27日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数41.49万股，占比0.11%[2] - 累计已回购金额499.77万元[2] - 2025年1月回购34.25万股，占比0.09%[5] - 2025年1月支付399.88万元[5] 价格情况 - 实际回购价格区间10.91元/股至13.92元/股[2] - 截至公告披露日，最高价13.92元/股，最低价10.91元/股[5] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二 十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年员工持股计划管理 办法>的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。 ...

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-6,980万元至-4,680万元[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7,480万元至-5,180万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2,562.00万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,488.50万元[5] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要由于宏观经济环境影响，客户预算收紧，审批周期延长，部分区域业务产出较慢[7] - 报告期末完工验收项目相比去年同期减少，导致营业收入下滑[7] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确的财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[9]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-001 上海金桥信息股份有限公司 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知和资料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《 ...