股份回购 - 2024年8月28日公司同意用自有资金回购股份，总额1000 - 2000万元，上限13.94元/股[2] 股份注销 - 2025年公司将回购股份用途调整为注销并减资[2] - 公司将注销1121100股，股份总数由366522926股变为365401826股[2][3] - 注销后注册资本由366522926元变为365401826元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2025.3.8 - 4.22[4][5] - 申报地点上海市徐汇区田林路487号25号楼[5] - 联系人邵乐，电话021 - 33674396，传真021 - 64647869[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月7日召开，通知和资料3月4日发出[2] - 董事会9名董事实际出席9名[2] 股份与资本变更 - 公司将注销1,121,100股并减少注册资本[3] - 注销后股份总数由366,522,926股变为365,401,826股[3] - 注销后注册资本由366,522,926元变为365,401,826元[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[5]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始参与人数不超157人[12][34] - 拟持标的股票数量不超121.3658万股，占草案公布日公司股本总额0.33%[13][39] - 拟筹集资金总额上限9,417,986.08元，每份份额1.00元[15] - 存续期不超24个月，标的股票锁定期12个月[16][46][47] 股份回购情况 - 2021 - 2022年公司累计回购股份3,953,249股，占总股本1.07%，支付资金33,661,525.86元[13][38] 人员份额情况 - 董事长金史平拟持有份额上限280,000.00份，占比2.97%[34] - 董事王琨拟持有份额上限280,000.00份，占比2.97%[34] - 董事吴志雄拟持有份额上限150,000.00份，占比1.59%[34] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核需满足以2024年营业收入为基数，增长率不低于5%或以净利润为基数，减亏不低于5%[49] - 个人层面绩效考核评定分A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[51] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[57] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[67] 变更与终止 - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[86] - 存续期届满或拟提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并按持有人份额分配[83][95] 其他 - 2025年3月完成全部标的股票过户，共121.3658万股[97] - 以2025年2月10日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为990.34万元，2025年摊销742.76万元，2026年摊销247.59万元[97][98]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东和代理人801人，持有表决权股份82,750,143股，占比22.70%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席3人；在任监事3人，出席3人[3] 议案表决结果 - 《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票数73,132,721，占比99.6912%[5] - 《公司2025年员工持股计划管理办法》议案同意票数73,129,321，占比99.6866%[5] - 提请授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项议案同意票数73,133,521，占比99.6923%[5] - 调整回购股份用途议案同意票数82,553,062，占比99.7618%[6] - 选举杨家骅为非独立董事议案得票数81,140,854，占比98.0552%[6] - 5%以下股东对《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票数6,485,782，占比96.625%[7] 律师见证 - 北京市中伦（上海）律师见证股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 1 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

会议信息 - 会议时间为2025年2月26日下午13:00[17] - 会议地点在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室[17] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，含员工持股计划等议案[4] - 特别决议议案为议案4，议案1 - 5对中小投资者单独计票[12] - 议案1、2、3涉及关联股东回避表决[12] 员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划并制定草案及管理办法[20][24] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划有关事项[28][29] 股份回购 - 2024年8月28日公司同意用1000 - 2000万元回购股份[32] - 2024年12月23日首次回购7.24万股，支付99.89万元[32] - 截至2025年1月31日累计回购41.49万股，支付499.77万元[33] - 公司拟将回购股份用途调整为注销并减少注册资本[34][35] 董事变动 - 提名杨家骅为第五届董事会非独立董事候选人[40] - 董事徐惠因工作调整不再担任董事职务[40]

公司基本信息 - 金桥信息2010年9月20日由上海金桥信息工程有限公司整体变更而来[8] - 2015年5月28日在上海证券交易所上市，证券代码603918[8] - 截至2025年2月18日，注册资本为36,652.2926万元[8] - 公司成立日期为1994年8月17日[8] 员工持股计划 - 2025年2月10日审议通过员工持股计划草案等议案[10][16][17] - 初始设立总人数不超157人，董监高15人[12] - 存续期24个月，锁定期12个月[12][13] - 全部有效持股计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[13] 后续流程 - 尚需公告法律意见书并召开股东大会审议[20] - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务[19][21]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润 - 6980万元至 - 4680万元[5] - 预计2024年年度扣非归母净利润 - 7480万元至 - 5180万元[5] 股价情况 - 2025年2月13 - 14日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[7] 其他情况 - 主营业务未变，存在业绩亏损风险[5] - 无应披露未披露重大事项[5][9] - 未涉市场热点概念[6] - 董监等在异常波动期无买卖股票情况[6]

回购资金与数量 - 回购资金总额1000 - 2000万元[3] - 2024.12.23首次回购7.24万股，支付99.89万元[3][4] - 截至2025.1.31累计回购41.49万股，支付499.77万元[5] 回购价格与用途 - 回购股份价格上限拟调至22元/股[3][6] - 2025.2.10调整回购用途为注销减资[4] 风险提示 - 股价超区间、重大事件、资金未到位致回购风险[3][10]

上海金桥信息股份有限公司: 关于金桥信息股票交易异常波动的询证函的回函 (本页无正文,为《<关于金桥信息股票交易异常波动的询证函>的回 函》之签署页) 控股股东、实际控制人:金国培 贵公司关于股票交易异常波动的询证函已收悉,经核查,现将有 关问题回复如下: 2025 年 2 月 14 日 本人作为上海金桥信息股份有限公司控股股东、实际控制人,截 至本函回复日，不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项的策划或意向。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情 形。 特此函复。 (以下无正文) ...