人事变动 - 公司审议通过更换董事议案，提名杨家骅为非独立董事候选人[2] - 杨家骅不再担任副总经理，徐惠因工作调整不再担任董事[2] 人员信息 - 杨家骅1978年生，2012年入职，现任设计总监[4] - 截至公告日，杨家骅持股88,920股，比例0.02%[4] - 杨家骅与控股股东无关联，任职资格合规[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2月19日[2] - 召开日期为2月26日[6] - 现场会议于2月26日13点在上海徐汇区召开[8] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[8] 临时提案情况 - 控股股东金国培持股18.18%，2月14日提交更换董事临时提案[3] 议案审议情况 - 各议案经2月10日、14日董事会会议审议通过[10] 议案特殊规定 - 特别决议议案为议案4[13] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5[13] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3[13]

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知和资料于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。根据公 司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-014 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 8 名，董事徐惠先生因个人 原因未出席本次会议。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2025 ...

纪要涉及的公司 金桥信息 纪要提到的核心观点和论据 - **合作情况**：金桥信息与阿里云过去两三年建立紧密合作，2024 年 12 月签署战略合作协议，将在法律司法行业尤其是 AI 加法法院和 AI 加司法领域加强合作，利用阿里云大模型技术如通义千问、通义法睿等应用于项目；还与字节跳动、蚂蚁集团、DeepSeek 等交流，上海高院光互联项目选择与阿里合作；与浙江大学在 AI 教育领域深入合作；正与阿里资产对接拍卖业务合作[3][6][8][14] - **中标项目**：2024 年 12 月中标上海高院约 1200 万元司法人工智能项目，是国内法院类 AI 标准最大标杆项目，竞争激烈击败多家厂商和友商，标段分两期，二期还有 1000 多万元，计划借此将业务推广至全国法院系统；全国法院系统 AI 市场规模接近百亿，包括高院 3 - 6 亿、中院近 20 亿、基层法院几十亿[4][5] - **AI 调解**：过去两年持续投入研发，有二三十名技术人员，与豆包 AI 及 DeepSeek 等接洽；2025 年计划引入优质大模型底座，提能增效 30%；计划自营调解占比达 25% - 30%，其余由平台处理；目标扩张案件量，提升佣金及回款率以提高收入及毛利率，目前 C 端占 70%，企业端占 30%[4][7][12][15] - **业绩规划**：对 2025 年业绩规划乐观，预计表现优于员工持股计划指引；创新业务 2024 年较 2023 年收入增长 3 - 4 倍，2025 年期望实现 2 - 3 倍增长；传统业务预计 2024 年为底部，2025 年表现提升[9][10] - **人员规划**：预判 2025 年大环境好于前几年，传统业务签约中标饱和时可能招聘人员，创新业务人员预计继续扩张，通过 AI 加调解提升效率使案件量与人员增长不必完全匹配[11] - **业务布局**：致力于全生命周期互联网金融纠纷解决方案，已在重庆江北法院全流程打通并增案件量，未来在其他省份法院推广，每个案件收费 500 - 1000 元；在宁波中院做资源治理工作，在安徽淮南、湖南长沙、云南昆明等地有布局[4][13][16] - **AI 领域规划**：有 AI 加法院、AI 加公共法律服务、AI 加调解三个主要方向，致力于成为 AI 加司法行业龙头和标杆，计划推出相关产品，近期举办发布会邀请投资人[4][22][24] - **商业模式探索**：探索 C 端市场商业模式，面向普通大众提供法律服务咨询，未来收费面向律所和普通大众；除项目制外，探索 SaaS 应用和按使用量计费分成模式[21][23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 金桥信息软件为现状产品，结合硬件满足法院要求，有纯国产化硬件生产能力，将根据国家政策投入并销售相关产品抓住信创领域机遇[18][19] - 上海高院一期项目服务范围包括司法人工智能、数据中台及司法可信知识库等，未来卷宗数据将放 AI 大模型底座用于训练法律行业模型，二期建设内容未明确[21] - 2025 年创新业务收入预计增长 2 - 3 倍，主要来源是调解业务，立案和执行也将贡献相当规模收入，具体比例视业务进展而定[20]

员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限为9,417,986.08元，每份份额1.00元[16] - 2021 - 2022年累计回购股份3,953,249股，占总股本1.07%，支付资金33,661,525.86元[17] - 拟持标的股票数量不超121.3658万股，约占股本总额0.33%[19] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[19] - 购买股票价格为7.76元/股[20] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率以2024年为基数不低于5%[27] - 2025年净利润减亏以2024年为基数不低于5%[27] 解锁比例 - 个人绩效考核A级解锁比例100%，对应90分以上（含）[30] - 个人绩效考核B级解锁比例80%，对应80 - 89分[30] - 个人绩效考核C级解锁比例60%，对应60 - 79分[30] - 个人绩效考核D级解锁比例0%，对应59分以下（含）[30] 时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[12] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终审议通过的计划[12] - 标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[13] - 存续期不超过24个月，锁定期为12个月[24][26] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出书面通知[37] - 存续期届满前1个月或特殊情况股票未处理完，经2/3（含）以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长存续期[24][25] - 管理委员会不定期会议提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[49] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[49] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[56] 管理规定 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[33][34] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[43] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[45] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[50] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[42] - 持有人按持有的份额享有表决权，表决意向分同意、反对和弃权[42] - 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按《公司章程》规定提交[42] - 管理委员会负责召集持有人会议，执行决议，代表持有人行使股东权利等[46] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[59] - 存续期内持有人权益未经同意不得退出、转让、担保等，擅自转让无效[61] - 发生特定情形，管理委员会有权取消持有人资格，按出资金额与售出金额孰低值返还[62] 其他 - 公司实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划正常实施[58] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按份额分配[55] - 锁定期满后，管理委员会可变现资产按份额分配或过户股票至个人账户，受限则统一变现分配[56] - 管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[69] - 管理办法未尽事宜由公司董事会、管理委员会和持有人另行协商解决[69] - 管理办法的解释权属于公司董事会[70] - 员工持股计划与监管机构最新法律法规冲突时以法规规定为准[70] - 上海金桥信息股份有限公司董事会发布时间为2025年2月10日[71]

现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，额度和期限内可滚动使用[2][3][11] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起一年[2][5] - 受托方包括银行、信托等金融机构[2] - 产品为安全性高、流动性好且不影响正常经营的理财产品或金融产品[2][5][11][12] - 2亿元占2023年末公司货币资金比例为29.10%[8] - 监事会同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[13] 财务数据 - 2023年末总资产1,656,658,125.11元，2024年9月30日为1,620,683,044.73元[9] - 2023年末负债总额538,428,140.08元，2024年9月30日为589,622,462.71元[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,120,497,486.45元，2024年9月30日为1,033,702,936.31元[9] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额62,774,818.51元，2024年1 - 9月为 - 48,873,652.88元[9]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过157人[11][34] - 拟持标的股票数量不超过121.3658万股，约占草案公布日公司股本总额0.33%[12][39] - 拟筹集资金总额上限为9,417,986.08元，每份份额为1.00元[14] - 存续期不超过24个月，标的股票锁定期为12个月[15][46][47] 股份回购情况 - 2021 - 2022年公司累计回购股份3,953,249股，占回购完成时公司总股本的比例为1.07%，支付资金总额为33,661,525.86元[12][38] 高管拟持有份额 - 董事长金史平拟持有份额上限280,000.00份，占持股计划比例2.97%[34] - 董事王琨拟持有份额上限280,000.00份，占持股计划比例2.97%[34] - 董事吴志雄拟持有份额上限150,000.00份，占持股计划比例1.59%[34] 业绩考核要求 - 2025年公司业绩考核需满足以2024年为基数，营业收入增长率不低于5%或净利润减亏不低于5%[49] 个人考核解锁 - 个人绩效考核评定分A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[51] 费用摊销 - 以2025年2月10日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为990.34万元[93] - 2025年本员工持股计划费用摊销742.76万元[94] - 2026年本员工持股计划费用摊销247.59万元[94] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[7][98] - 员工持股计划购买回购股份的价格为7.76元/股[15][41] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[17] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无公司财务资助或担保[37] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的金桥信息A股普通股股票[38] - 员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额的1%[40] - 若公司业绩考核指标未达成，标的股票权益不得解锁，由公司回购或其他方式处理[49] - 持有人个人考核不合格，对应考核当年计划解锁额度不得解锁，由管理委员会收回处理[53] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[55] - 员工持股计划由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[57] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[60][61] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[64] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[65][67] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[67] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[67] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知，一致同意可通讯表决[71] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应3日内召集和主持[72] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[72] - 管理委员会决议表决实行一人一票，方式为记名投票[72] - 管理委员会会议应形成记录，出席委员需签名[73] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并分配[79][91] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[82] - 员工持股计划存续期届满前1个月，若股票未全部处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[83][91] - 因公司股票停牌或信息敏感期等，导致股票无法在存续期上限届满前全部处置，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[83] - 员工持股计划锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[77] - 员工持股计划锁定期内，公司派息时，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按份额分配[77] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票至个人账户[78][79] - 若持有人担任独立董事等不能参与计划的人员，管理委员会有权取消其资格并强制收回权益[86] - 若持有人因公司裁员等被动离职且无不良行为，管理委员会有权取消其资格并强制收回权益[86] - 若持有人个人绩效考核不合格致公司解除合同，管理委员会有权取消其资格并强制收回权益[86] - 持有人升职或平级调动，权益按原程序进行；降职或免职，资格取消权益收回[89] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则返还全部收益[89] - 2025年3月完成全部标的股票过户，共121.3658万股[93] - 本员工持股计划的解释权属于公司董事会[99]

公司决策 - 2025年第一次职工代表大会于2月10日召开[1] - 会议审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 员工持股计划需经董事会和股东大会审议通过方可实施[2]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始参与总人数不超过157人[10][32] - 拟持标的股票数量不超过121.3658万股，约占草案公布日公司股本总额0.33%[11][37] - 拟筹集资金总额上限为9,417,986.08元，每份份额1.00元[13] - 存续期不超过24个月，标的股票锁定期为12个月[14][44][45] 股份回购情况 - 2021 - 2022年公司累计回购股份3,953,249股，占回购完成时公司总股本的比例为1.07%，支付资金总额33,661,525.86元[11][36] 人员份额情况 - 董事长金史平拟持有份额上限280000份，占持股计划比例2.97%[32] - 董事王琨拟持有份额上限280000份，占持股计划比例2.97%[32] - 董事吴志雄拟持有份额上限150000份，占持股计划比例1.59%[32] - 董事、财务总监颜桢芳拟持有份额上限180000份，占持股计划比例1.91%[32] 业绩考核 - 2025年公司层面业绩考核需满足：以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于5%；或以2024年净利润为基数，2025年净利润减亏不低于5%[47] - 持有人个人绩效考核评定分A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[49] 管理规定 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会负责日常管理[55] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[58][59] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[62] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[65] 费用与时间安排 - 2025年3月完成全部标的股票过户，共121.3658万股[97] - 以2025年2月10日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为990.34万元[97] - 2025年本员工持股计划费用摊销742.76万元[98] - 2026年本员工持股计划费用摊销247.59万元[98] 其他规定 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式，无公司财务资助或担保[35] - 员工持股计划购买回购股份的价格为7.76元/股[14][39] - 员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额的1%[38] - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[53] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[86] - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会需在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[83][95] - 员工持股计划锁定期内，公司派息时现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[81] - 员工持股计划锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产按份额分配或过户股票[81][82][83] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划正常实施[85] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得退出、转让、担保、偿债等，擅自转让无效[88] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人资格，强制收回权益，按出资与售出金额孰低值返还个人[90] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作[93] - 董事会在审议通过本员工持股计划草案后的2个交易日内，公告相关内容[100] - 股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内披露最终审议通过的本员工持股计划[101] - 公司应在标的股票过户至本员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[101]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日13点在上海徐汇区召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 本次大会审议4项议案，已提前审议通过并披露[3] 股东相关 - 应回避表决关联股东为2025年员工持股计划参与对象[4] - 股权登记日为2月19日，登记在册A股股东有权出席[8] - 符合条件股东登记时间为2月25日，逾期可会议当日办理[8] 联系方式 - 联系人为邵乐，有电话、传真和邮箱信息[10]