金桥信息(603918)

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金桥信息(603918) - 2025年第二次临时股东大会会议资料
2025-07-04 16:00
上海金桥信息股份有限公司 (603918) 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年七月 二、会议登记 1、现场参会股东或股东代理人应在 2025 年 7 月 13 日上午 9:30-11:30,下 午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于 会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文 件: 金桥信息 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于为控股孙公司提供担保的议案 | 7 | 1 金桥信息 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定,特 制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大 ...
因串通投标,金桥信息旗下金桥信科被武警部队暂停采购资格
齐鲁晚报· 2025-07-03 17:17
公司违规事件 - 金桥信息旗下全资子公司金桥信科因"存在串通投标违规行为"被武警部队后勤部采购和资产管理局暂停军队采购资格 [1][2] - 违规行为发生于项目编号JXFT-PX-2018-030的采购活动中 [2] - 处理结果包括自2025年6月28日起暂停参加武警部队范围的物资工程服务采购活动 [3] 公司基本信息 - 金桥信科成立于2008年4月21日,注册资本5000万元人民币,法定代表人王琨 [5] - 公司由金桥信息全资持股,金桥信息成立于1994年,注册资本36540.1826万元人民币 [5] - 公司业务范围包括信息系统集成服务、网络与信息安全软件开发、建筑智能化系统设计等 [5] 市场表现 - 截至2025年7月3日收盘,金桥信息股价报19.94元,涨幅1.22% [6] 业务范围 - 公司以信息技术为载体,面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等行业提供智慧空间信息化解决方案 [4] - 全国遍布二十多个分支机构,2015年在上海证券交易所挂牌上市 [4]
金桥信息: 市值管理制度(2025年6月制定)
证券之星· 2025-06-28 00:31
市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值、增强投资者回报并维护利益相关者权益 [1] - 市值管理定义为以提升公司质量和股东回报能力为核心的战略管理行为 [2] - 基本原则包括合规性、整体性、科学性、常态性和诚实守信五大原则 [3][4] 市值管理机构与职责 - 董事会是市值管理领导机构,董事会办公室为执行部门,其他部门需配合 [5] - 董事会需制定市值管理总体规划、关注市场价值反映并监督落实工作 [6] - 董事会应建立与公司发展匹配的薪酬体系,推动股权激励和股份回购机制 [4][5] - 董事长需督促执行董事会决议,董事会秘书负责投资者关系管理和舆情监测 [7][8] 市值管理实施方式 - 核心方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理及股份回购 [6] - 并购重组可强化主业竞争力,股权激励能绑定核心团队与股东利益 [6] - 现金分红需制定最低比例并提升频次,吸引长线资金 [6] - 信息披露需保证真实准确完整,可自愿披露与投资决策相关信息 [7] 监测预警与应急措施 - 董事会办公室需监测市值、市盈率等指标,异常时启动预警机制 [12][13] - 股价连续20日累计跌20%或低于一年最高价50%时需自查原因 [14] - 应急措施包括澄清公告、投资者沟通会、股份回购及股东增持计划 [15] 制度修订与生效 - 董事会负责制度修订,需根据法规或公司实际情况及时调整 [16] - 制度解释权归董事会,经审议批准后生效 [17][18]
金桥信息(603918) - 市值管理制度(2025年6月制定)
2025-06-27 17:16
上海金桥信息股份有限公司 市值管理制度 (2025 年 6 月制定) 第一章 总则 第一条 为加强上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")市值管理工作, 进一步规范公司的市值管理行为,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报, 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《上海金桥信息股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则: 合规性原则:公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作,不得进行任何 形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 整体性原则:公司应当按照系统思维、整体推进的原则,协同公司各业务体 系,致力于维护所有股东 ...
金桥信息(603918) - 关于为控股孙公司提供担保的公告
2025-06-27 17:15
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-046 上海金桥信息股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足经营发展需要,金桥亦法拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司卢 湾支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行和上海农村商业银行股份有限公 司虹口支行各申请融资授信额度 1,000 万元人民币,公司拟就上述融资授信事项 为金桥亦法提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日,本次担保相关协议 尚未正式签署。上述担保事项经股东大会审议通过后生效,有效期至股东大会审 议通过之日起 12 个月内。担保期限以届时签订的担保协议为准。同时提请股东 大会授权董事会及其授权人士审批在额度之内的具体担保事宜并签署担保协议 等相关文件。 本次担保事项不存在反担保。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙 公司,由公司主要负责运营管理,公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有 被担保人名称:上海金桥亦法信息技术有限公司(以下简称"金桥亦法" ...
金桥信息(603918) - 2022年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
2025-06-27 17:15
员工持股计划 - 2022年员工持股计划原存续期至2025年7月29日[1] - 拟将存续期延长12个月至2026年7月29日[2] - 30名持有人代表314.13万份份额出席会议,占总份额73.85%[1] - 存续期延长议案表决100%同意[2]
金桥信息(603918) - 关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告
2025-06-27 17:15
员工持股计划 - 2022年7月28日过户887,983股至员工持股计划账户[2] - 原存续期2022年7月30日至2024年7月29日[2] - 2024年6月28日审议延长至2025年7月29日[2] - 截至披露日持股65,000股,占总股本0.0178%[3] - 审议通过再延长12个月至2026年7月29日[4]
金桥信息(603918) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-06-27 17:15
股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日13点在上海徐汇区召开[2] - 网络投票7月14日进行,交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股权登记日为2025年7月7日[11] 议案情况 - 本次审议为控股孙公司提供担保的议案[5] - 议案6月27日经董事会和监事会审议通过[6] 股东登记 - 符合条件股东7月13日登记,逾期会议当日13点前可到现场办[11] - 登记地点为上海徐汇区公司四楼董事会办公室[11] 联系方式 - 联系人邵乐,电话021 - 33674396,传真021 - 64647869,邮箱shaole@shgbit.com[13] 其他 - 公告2025年6月28日发布[14]
金桥信息(603918) - 第五届监事会第二十二次会议决议公告
2025-06-27 17:15
上海金桥信息股份有限公司 证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-045 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议: 1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》 公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司提供连带责任保证担保, 系公司经营活动的正常需求,符合全体股东的利益,不存在变相损害公司和股东 利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,同意本次对外担保事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:2025-046)。 本议案需提交公司股东大会审议。 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二 十二次会议通知和材料于2025年 ...
金桥信息(603918) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告
2025-06-27 17:15
会议安排 - 公司第五届董事会第二十九次会议6月23日发通知,6月27日召开[2] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[6] 员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划存续期延长12个月至2026年7月29日[3] 议案表决 - 《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》全票通过[3] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》待股东大会审议,全票通过[4] - 《市值管理制度》制定,全票通过[5]