证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 上海金桥信息股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,978,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.8878 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为 公司董事长金史平先生。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-082 上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。鉴 于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。 选举金史平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（公告编号：2025-083）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会专门委员会组成人员如下： （二） ...

每经AI快讯，金桥信息（SH 603918，收盘价：17.01元）11月17日晚间发布公告称，公司第六届第一次 董事会会议于2025年11月17日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文 件。 2024年1至12月份，金桥信息的营业收入构成为：大型企业及其他占比40.79%，智慧教育占比26.83%， 智慧法治占比18.24%，智慧政务占比14.14%。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 （记者 曾健辉） 截至发稿，金桥信息市值为62亿元。 ...

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-086 上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 3、申报时间：2025 年 11 月 18 日至 2026 年 01 月 02 日（9:30-11:30； 13:30-17:00），双休日及法定节假日除外。 4、联系人：邵乐 根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 5 名激励对象已离职及 2024 年度 公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对前述激励对象所持有的已获授但不 具备解锁条件的 294,300 股限制性股票进行回购并注销。 实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票 294,300 股后，公司注 册资本将 ...

曹晖先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代 表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事 不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-084 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次职工代表大 会于 2025 年 11 月 17 日在公司 25 号楼四楼会议室召开。本次会议由公司工会 主席王浩滢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作 出如下决议： 一、审议并通过《选举曹晖先生为公司第六届董事职工代表董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-083 上海金桥信息股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事 和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公 司第六届董事会。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成公司第六届 董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券 事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 1、董事长：金史平先生 2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家 骅先生、曹晖先生（职工代表董事）、李健先生（独立董事）、王震宇先生（独 立董事）、顾国强先生（独立董事） 3、董事会专门委员会组成： 董事会战略委员会：金史平先生（主任委员）、顾国强先生、王琨先生 董 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京市中伦（上海）律师事务所 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 关于上海金桥信息股份有限公司 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月24日（星期一）下午15:00-16:00举行2025年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 董事会秘书：高冬冬先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2025年11月24日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证 ...

会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月24日15:00 - 16:00举行[2][4][5][6] - 投资者可在11月17日至11月21日16:00前提问[2][6] - 会议地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6][7] 参与信息 - 参加人员有董事长、总经理金史平先生等[6] - 联系人是邵乐，电话021 - 33674396，邮箱shaole@shgbit.com[7] 报告与参与方式 - 公司2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 业绩说明会以网络互动形式召开[2][3][4] - 投资者可通过上证路演中心参与、提问及查看情况[2][6][7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月17日上午11:00召开[15] - 现场参会登记时间为11月14日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，或会议当日上午11点前到会议地点，签到登记需在11月17日上午11:00前到董事会办公室[6][8] - 股东发言不超5分钟，围绕议题，不打断他人、不超议案范围[8] - 会议审议选举董事、修订制度等多项议案[15] - 以举手表决推举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人，合并统计现场和网络投票结果并宣读决议[14][16] 董事会选举 - 第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[11] - 提名金史平等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[47] - 提名李健等3人为第六届董事会独立董事候选人，李健任期至2027年9月8日[15][57] 股权变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销294,300股限制性股票[19] - 实施回购注销后，总股本由365,401,826股变更为365,107,526股，注册资本由365,401,826元变更为365,107,526元[19] 股东持股 - 金史平持股5,840,510股，比例1.60%[50] - 王琨持股986,023股，比例0.27%[51] - 吴志雄持股310,700股，比例0.09%[52] - 颜桢芳持股129,870股，比例0.04%[53] - 杨家骅持股78,130股，比例0.02%[54] - 李健、王震宇未持股[60][61] 其他 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[18] - 特别决议议案为1 - 3号议案，对中小投资者单独计票的议案为1、8 - 9号议案，普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[12][13] - 顾国强未持股，与相关方无关联关系，任职资格符合条件[63]