（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-080 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知和资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《信息披露事务管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要 ...

上海金桥信息股份有限公司独立董事 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2023 年 8 月 28 日 （本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 关东捷 李 健 王震宇 2023年8月28日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》等相关规定，及《上 海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料 后，现对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经审核，独立董事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集 ...

上海金桥信息股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门董事会办公室； （五）公司各部门以及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的负责人； （六）公司控股股东、实控人和持股 5%以上的大股东； 触公司内幕信息的人员和机构。 以上人员和机构通称"信息披露义务人"。 第二章 信息披露的基本原则 第一条 为规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信 息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件以及《上 海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-081 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告提出如下审核意见： 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 《2023 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《2023 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-082 上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金项目支出 206,195,444.71 元，其中：使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,487,699.15 元。收到的银行存款 利息 4,461,180.81 元，银行手续费等支出 5,002.79 元；使用部分闲置募集资金 进行现金管理收到投资收益合计 7,726,748.85 元（本报告期内累计支出 190,000,000 元，截至报告期末累计收回本金 85,000,000 元）。截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额为 48,190,031.78 元。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况为： 单位：人民币元 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 356,745,647.70 | | 减：发行费用 | 9,543,098.08 | | 募集资金净额 | 347,202,549.62 | | 募集资金项 ...

上海金桥信息股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司任职并领取报酬的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书，以及经公司董事会批准纳入本制度绩效考核范围的公司管理人 员（以下统称"公司高级管理人员"）。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理工作遵循以下原则： （一）客观、公正、公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第四条 本制度所指的薪酬是指公司高级管理人员缴纳个人所得税前获得的 收入。 ...

2023 年 5 月 25 日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司 上海浦东大道支行（以下简称"招商银行"）购买了：招商银行点金系列看涨三 层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSH04513），期限 91 天。期限自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 8 月 24 日，共计 3,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-044）。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-079 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议、 第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 上海市浦 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-078 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 08 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,834,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.92 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事 关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-077 上海金桥信息股份有限公司 关于控股股东减持股份时间过半的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 减持计划实施前，上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东金国培先生合计持有公司无限售条件流通股 69,368,339 股， 占公司总股本的 18.86%。 二、减持计划的实施进展 减持计划的主要内容 2023 年 6 月 3 日，公司披露了金国培先生的减持计划，金国培先 生计划通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 （含）7,355,180 股，即不超过公司总股本的 2%，其中，以集中竞价 交易方式减持的，拟不超过 1,838,795 股；以大宗交易减持的，拟不超 过 5,516,385 股。 通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为 自减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 ...