杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 基本规范》等有关规定，结合杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会全部成员均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

杭州格林达申子材料股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 2023年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知 识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开年度股东 大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情 况如下: | | | | 出席董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 委托出席 | | 缺席次数 | 是否连续两次未 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现金 分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时， 为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《杭州格林达电 子材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内 容如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、 ...

审计委员会构成 - 第三届审计委员会由三位委员组成，两位为独立董事[2] 会议情况 - 2023年召开4次会议，委员均全出席[3] - 各次会议审议多项议案[3][4][5] 审计相关意见 - 建议续聘致同会计师事务所[6] - 认为财务报告真实准确完整[7] - 认为内控无重大缺陷，运作合规[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[1] - 2023年度募集资金总额为50331.44万元，本年度投入7538.54万元，累计投入38352.09万元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为147304492.87元[2] 资金收益与支出 - 2020 - 2023年度利息收入及理财收益分别为378.61万元、967.27万元、926.25万元、479.74万元，手续费分别为0.01万元、0.16万元、0.33万元、0.27万元[6] - 2023年利息收入1918318.86元，理财收益2879126.02元，赎回本金337000000元，支出75385445.55元，购买理财337000000元，手续费2714.88元[3] 投资项目进展 - 四川格林达100kt/a电子材料项目承诺投资总额36331.44万元，累计投入28339.06万元，投入进度78.00%，2023年10月达预定可使用状态，实现效益953.19万元[20] - 技术中心建设项目承诺投资总额4000.00万元，截至期末无投入，建设期12个月[20] - 补充流动资金承诺投资总额10000.00万元，累计投入10013.03万元，投入进度100.13%[20] 资金管理与合规 - 2022年8月同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，2023年8月同意使用不超15000万元[8][9] - 公司按规定披露2023年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形[13] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[14] - 保荐机构兴业证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情况[15]

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对格林达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股款人民 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司报告期内经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-023 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

专门会议决策与流程 - 全体独立董事参加，决策需过半数同意[4][5] - 特定事项经同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别权利前需审议[5] 会议组织与出席 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[8] - 不能出席可书面委托他人代出席[8] 会议后续处理 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[10] - 须留会议记录，文件保存不低于十年[10] 其他规定 - 出席人员对所议事项负有保密义务[10] - 议事规则自董事会审议通过生效[13] - 议事规则解释权归属董事会[14]

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的 相关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货 币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体 ...

增持主体情况 - 控股股东电化集团增持前持有公司A股42.12%股份[3] 增持计划 - 12个月内增持1500 - 3000万元A股[5][6] 增持进展 - 截至披露日累计增持0.42%，金额1565.8万元[5] 增持方式及资金 - 上交所系统允许方式，自有及自筹资金[6] 增持承诺 - 实施期及法定期限内不减持[6]