江苏丽岛新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号 -- 半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,作为江苏丽岛 新材料股份有限公司(以下简称"公司")的董事和高级管理人员,在审阅公司2023. 年半年度报告后,我们认为公司2023年半年度报告能充分反映公司报告期内的经 营和财务状况,并保证: 2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (本页以下无正文) (此页无正文,为《江苏丽岛新材料股份有限公司董事关于 2023年半年度报告 的书面确认意见》的签署页) 陈 波签字: 高 攀签字: 阮广学签字: 徐红光签字: 深323 郭 魂签字: 董事签字: 黄华庆签字: 蔡征国签字: 蔡 红签字: 崔 萍签字: 二〇二三年八月二十五日 二〇二三年八月二十五日 ss (此页无正文,为《江苏丽岛新材料股份有限 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-057 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 09 月 07 日 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题 预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系信箱 （webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-055 江苏丽岛新材料股份有限公司 （3）监事会未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 经审议，监事会审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要。 监事会认为： （1）公 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份 有限公司章程》、《江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定,我们作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查,基于独 立判断,就公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于审议公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见 我们在审阅公司提供的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》后认为:公司编制的关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告真实、准确、完整的反映了公司 2023年半年度募集资金的使用情况,不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏;募集资金的使用符合《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-056 江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏丽岛新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 42,000.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 32,408.78 | | | 利息收入净额 | B2 | 5,341.33 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-054 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长 蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《丽岛新材：2023 年半年度报告》。 2023 ...

一、 本次理财产品到期赎回情况 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-053 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2022 年 12 月 8 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 160,000 万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董 事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关 于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号： ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入370,234,678.13元，同比减少3.24%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.70亿元，较2022年的3.83亿元下降3.24%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润14,662,325.33元，同比减少46.82%[4] - 2023年第一季度净利润1466.23万元，较2022年的2757.20万元下降46.82%[15] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额42,520,483.11元，同比增加46.06%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,520,483.11元，2022年同期为29,111,401.95元[19] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,028,564,933.96元，较上年度末增加8.06%[5] - 2023年第一季度公司资产总计20.29亿元，较2022年的18.77亿元增长8.01%[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为16,759人[7] - 前10名股东中蔡征国持股118,732,618股，占比56.84%[7] 厂房征收补偿款相关 - 厂房征收补偿款总计396,661,515元，截至公告日累计收到119,000,000元[10] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为243,273,036.63元，较2022年12月31日减少[11] 交易性金融资产相关 - 2023年3月31日交易性金融资产为166,035,415.22元，较2022年12月31日增加[11] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款为234,711,686.42元，较2022年12月31日增加[11] 负债相关 - 2023年第一季度负债合计4.42亿元，较2022年的3.06亿元增长44.71%[13] 所有者权益相关 - 2023年第一季度所有者权益合计15.86亿元，较2022年的15.71亿元增长0.93%[14] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本3.52亿元，较2022年的3.46亿元增长1.72%[14] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润1797.06万元，较2022年的3520.61万元下降48.96%[15] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额1797.06万元，较2022年的3475.27万元下降48.29%[15] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2022年的0.13元/股下降46.15%[16] - 2023年第一季度稀释每股收益0.07元/股，较2022年的0.13元/股下降46.15%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为205,507,620.87元，2022年同期为230,842,375.12元[18] 收到的税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为4,014,019.23元，2022年同期为2,468,518.41元[18] 经营活动现金流入小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为256,536,067.53元，2022年同期为248,194,802.26元[18] 经营活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为214,015,584.42元，2022年同期为219,083,400.31元[18] 投资活动现金流入小计相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为388,819,936.57元，2022年同期为40,134,080.99元[19] 投资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为361,649,327.20元，2022年同期为143,936,826.87元[19] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27,170,609.37元，2022年同期为 - 103,802,745.88元[19] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为35,294,920.39元，2022年同期为96,250.00元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为33,710,247.39元，2022年同期为 - 75,189,960.28元[20]

财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入1,524,524,000.00元，同比增长18.91%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润87,900,000.00元，同比增长10.91%[1] - 公司2022年度研发投入为41,800,000.00元，占营业收入的2.74%[1] - 2022年营业收入为16.03亿元，同比下降8.13%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为8786.66万元，同比下降33.50%[14] - 2022年基本每股收益为0.42元，同比下降33.33%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为5.69%，同比下降3.1个百分点[14] - 公司2022年度实现营业收入160,277.99万元，较2021年下降8.13%，实现净利润8,786.66万元，较2021年下降33.50%[19] - 公司2022年营业收入为15.27亿元，同比下降4.00%[46] - 公司研发投入为3.31亿元，占营业收入的2.07%[54] 现金流 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，上年同期为-1716.56万元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为144,878,591.44元，较上年同期由净流出转为净流入[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-314,132,231.66元，较上年同期由净流入转为净流出[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,920,283.03元，较上年同期减少80.92%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较上年同期由净流出转为净流入[56] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，较上年同期由净流入转为净流出[57] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，较上年同期减少0.81%[58] 新能源业务 - 公司在安徽设立丽岛新能源（安徽）有限公司，布局新能源业务[1] - 公司在肇庆设立肇庆丽岛新材料科技有限公司，扩大生产能力[1] - 公司拟在蚌埠市五河县投资建设"新能源电池集流体材料项目"，新增电池箔（光箔）生产线[20][25][30] - 在"碳达峰、碳中和"目标推动下，国家迎来能源转型的高峰期，储能可以有效缓解可再生能源的间歇性和不稳定性[27] - 国家出台多项政策支持新能源汽车和储能行业发展，带动锂电池需求持续增长[27][28] - 电池铝箔作为锂电池正极集流体的重要材料，需求受动力电池和储能电池驱动，市场前景广阔[28] - 公司生产的电池箔产品将应用于动力、储能等电池的正负极集流体材料[68] - 公司将紧抓新能源产业发展机遇，投建年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目[69] 主营业务 - 公司主要产品包括彩涂铝材、电池集流体材料、功能型铝材等[9] - 公司现有主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务[30] - 建筑工业彩涂铝营业收入为711,242,206.19元，较上年下降19.48%，毛利率为14.28%，较上年下降2.10个百分点[45] - 精整切割铝材营业收入为233,021,528.53元，较上年下降30.90%，毛利率为5.86%，较上年下降4.07个百分点[45] - 食品包装铝材营业收入为523,930,230.48元，较上年增长57.15%，毛利率为10.83%，较上年下降3.12个百分点[45] - 来料加工营业收入为59,067,038.40元，较上年增长59.78%，毛利率为32.83%，较上年下降1.05个百分点[45] - 公司主要产品为彩色涂层铝材及精整切割铝材产品，广泛用于建筑、食品、工业等领域[63] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设4个专门委员会[74] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会能够忠实勤勉地履行监督职责[75] - 公司控股股东通过股东大会依法行使权利，未干预公司的决策和经营活动[76] - 公司严格履行信息披露义务，确保信息披露的公开、公平、公正[76] - 公司聘请天健会计师事务所对2022年度内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[117] - 公司严格按照相关规则要求，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平和管理治理[117] 环境保护 - 公司及肇庆丽岛均委托第三方检测机构对公司各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关接管标准[120] - 公司及肇庆丽岛均按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染物治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染物治理设施高效稳定，达标排放[121] - 公司及肇庆丽岛所有建设工程均由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告表，通过环保部门的审批，建设项目执行环保"三同时"制度，所有已建成项目均通过环保部门的竣工验收[122] - 公司及肇庆丽岛均编制了突发环境事件应急预案，并

关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-033 江苏丽岛新材料股份有限公司 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 11 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 04 月 11 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ...