江苏丽岛新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《江 苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 章 程 二零二五年 六月 1 | | 1 | | --- | --- | | 1 1 | R | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《江苏丽岛新材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-031 江苏丽岛新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》 和部分治理制度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司取消监事会、修订<公司章程>和部分 治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式 出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议公司开展票据池业务的议案》； 经表决，董事会审议同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超 过人民币 7 亿元的票据池业务。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新 ...

一、取消监事会、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行 全面的梳理和修订，修订后的章程详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《丽 岛新材：公司章程（2025年6月）》。 本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要修订涉及以下几个方面： | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于公司取消监事会、修订 《公司章程》和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开 了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-032 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司开展票据池业务的议案》，同意 公司及其子公司（肇庆丽岛新材料科技有限公司、丽岛新能源（安徽）有限公司）与 国内商业银行开展即期余额不超过人民币 7 亿元的票据池业务，现将相关情况公告如 下： 一、 票据池业务情况概述 1、 业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满 足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证 金账 ...

关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【347】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客 观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 江苏丽岛新材料股份有限公司相 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债 券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信 评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司在 2023 年已发行的可转 换公司债券（债券简称："丽岛转债"，债券代码：113680）进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为"A+"，"丽岛转债"前次信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 5 月 21 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 20 日出具了《丽岛新材：相关债券 2025 年跟踪评级报告》,本次公 司主体长期信用等级为"A+"，"丽岛转债"信用等级为"A+"，评级展望为 "稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《丽岛新材：相关债券 2025 年跟踪评级报告》。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编 ...