江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄阳,已充分了解并同意由提名人江苏丽岛新材料股份 有限公司董事会提名为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-015 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 经表决，会议同意通过公司 2024 年利润分配的议案。 监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符 合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式 出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 1、 审议通过了《关于选举独立董事的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经表决，会议同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事。 该 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案的内容 （一）公司 2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司 （合并报表）2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-34,226,497 ...

一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕15-15 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丽岛新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽岛新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-12 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、报告附件……………………………………………… ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（黄华庆） 2024 年度述职报告 本人黄华庆作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定， 在 2024 年任期内，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 22 日，公司完成第五届董事会选举工作，本人不再担任公司独 立董事。现就 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年任职期间，作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》所规定的独立性要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 在 2024 年任职期间，公司召开 3 次董事会和 1 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 本年应参 | ...