江苏丽岛新材料股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号），本公司由主承销商国金证 券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,222.00 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、报告附件………………………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-13 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603937 公司简称：丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 241 四、 公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人金娜艳及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司（合并报表）2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-34,226,497.32 元，依法提取 10%的盈余公积 1,011,902.17 元，扣除 2024 年发放的 2023 年度股东现金红利 20,261,367.44 元，加上 2023 年初的未分配利润 755,315,127.10 元，截止至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 699,815,360.17 元。 鉴于公司 2024 年度可分配利润为负数，2024 年度拟不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ...

一、 独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为崔萍、魏佳眉、祝世超。根据《上市公司 独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏丽岛 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 董事长兼总经理：蔡征国先生 董事会秘书：陈波先生 财务总监：金娜艳女士 独立董事：崔萍女士 投资者可于 2025 年 04 月 19 日(星期六)至 04 月 28 日(星期一)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 ...

关于江苏丽岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏丽岛新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-87767856 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-14 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽岛新材公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕1476号)的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 公司投入保证金不超过人民币 1 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。 （二）资金来源 公司从事大宗原材料期货与衍生品业务的资金来源于自有资金，不涉及募集 资金。 （三）交易方式 1、交易场所： 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，江苏丽岛新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期 货与衍生品交易业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影 响。 二、基本业务情况 （一）交易金额 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、深圳证券 交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所等合法境内外 交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。 场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资 质的证券公司、商业银行等金融机构（非关联方机构）进行场外期货和衍生品交 易业务。 2、交易品种：铝 3、交易工具：包括但不限于期货、远期、期权、收益互换、场外期权，外汇 远期、掉期、货币互换、利率互换等。 （四）交易期限 本项授权决议 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本次公司会计政策变更事项已经公司第五届董事会第十四次会 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏丽岛新材料股份有限公司 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定，作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注：公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议 ...