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丽岛新材(603937)
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丽岛新材(603937) - 丽岛新材:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-18 19:45
2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏丽岛新材料股份有限公司 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会 工作制度》的有关规定,作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司") 现任审计委员会成员,就 2024 年履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司报告期内董事会审计委员会由独立董事崔萍、独立董事魏佳眉、董事蔡 旻辰三名成员组成。由具有专业会计资格的独立董事崔萍担任主任委员。报告期 内,公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件 及制度的要求。 注:公司第四届董事会审计委员会成员为崔萍、黄华庆、陈波。任期至 2024 年 4 月 22 日。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议,2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举,审议通过了《关于选举独立董事的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第一次会议,审议 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:股东未来三年分红回报规划(2025-2027年)
2025-04-18 19:45
江苏丽岛新材料股份有限公司 股东未来三年分红回报规划(2025-2027 年) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 修订)》(中国证监会公告[2025]5 号)及《公司章程》的有关规定,为健全江苏丽岛新材料股份有限公司(以下 简称"公司")利润分配事项的决策程序和机制,增加股利分配决策透明度和 可操作性,积极回报投资者,结合公司的实际情况,特制定《江苏丽岛新材料 股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2025-2027 年)》(以下简称"本规 划"),具体内容如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,并结 合股东的即期利益与长远利益,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制定的基本原则 充分注重股东的即期利益与长远利益,同时兼顾公司的现时财务状况和可 持续发展;充分听取和考虑股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见;结 合公司的经营状况、现金流量情况和现时的货币政策环境进行利润分配。 三、 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:2024年内部控制评价报告
2025-04-18 19:45
公司代码:603937 公司简称:丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:2024年度报告摘要
2025-04-18 19:45
江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码:603937 公司简称:丽岛新材 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 公司简介 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 丽岛新材 | 603937 | 不适用 | 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
2025-04-18 19:45
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公 司《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》的有关规定。现将公司董事会 审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况如下: | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(天健)
2025-04-18 19:45
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、报告附件………………………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-13 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东: 目 录 我们鉴证了后附的江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称丽岛新材公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的 规定编制《 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:国泰海通证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-18 19:45
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国泰海通")作为江 苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"丽岛新材"、"公司")持续督导的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督 导职责,对丽岛新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行核查,核查情况如 下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1777 号),公司由主承销商国金证券股份 有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万股,发行价为每股人民币 9.59 元,共计募集资金 50,078.98 万元,坐扣承销和 保荐费用 6,495.9 ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-18 19:45
江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为提高资金使用效率,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"丽岛新材" 或"公司")将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机 构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收 益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币,在该额度内的资金可循环滚 动使用,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公 司董事长蔡征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。 一、 委托理财概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十 四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》, 同意公司为提高资金使用效率,将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资 产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其 他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 5 ...
丽岛新材:2024年报净利润-0.34亿 同比下降150.75%
同花顺财报· 2025-04-18 19:39
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | -0.1600 | 0.3200 | -150 | 0.4200 | | 每股净资产(元) | 7.46 | 7.72 | -3.37 | 7.52 | | 每股公积金(元) | 2.64 | 2.64 | 0 | 2.64 | | 每股未分配利润(元) | 3.35 | 3.62 | -7.46 | 3.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.79 | 14.07 | 12.22 | 16.03 | | 净利润(亿元) | -0.34 | 0.67 | -150.75 | 0.88 | | 净资产收益率(%) | -2.12 | 4.25 | -149.88 | 5.69 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | - ...
丽岛新材(603937) - 丽岛新材:国泰海通证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司2024年持续督导年度报告书
2025-04-18 19:14
国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | | 保荐代表人 | 李优、邓超 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1777 号)同意,江苏丽岛新材料股份 有限公司(以下简称"丽岛新材"或"公司")由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万 股,发行价为每股人民币 9.59 元,共计募集资金 50,078.98 万元,坐扣承销和 保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元,已由主承销商国金证 券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他 发行费用 1,583.07 万元后,公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(瑞华验字〔2 ...