人员数据 - 截至2025年末天衡所拥有合伙人85名、注册会计师338名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210人[1] 业绩数据 - 天衡所2025年度经审计业务收入49572.28万元，其中审计业务收入43980.19万元，证券业务收入15967.65万元[2] - 2024年度天衡所为92家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8338.18万元[2] 审计相关事件 - 2025年3 - 4月公司审议通过续聘天衡所为2025年度审计机构[3][7] - 2025 - 2026年审计委员会与天衡所多次沟通并探讨审计相关事宜[8] - 2026年4月13日公司召开会议审议通过2025年年报等议案并提交董事会审议[9] 审计意见 - 天衡所认为公司财务报表按规定编制，公允反映财务状况及经营成果等，公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[6]

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 大千生态环境集团股份有限公司 3、2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《公 司 2025 年半年度报告及摘要》。 4、2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《公 司 2025 年第三季度报告》。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥独 立董事及专门委员会委员的作用。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事杜国 扬组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。审计委员会成 员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。全体委员均具备履行职责所必需的 专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力有效履职。 二、审计委员会会议召开情况 2025 ...

业绩总结 - 2025年度公司计提信用减值损失5710.38万元[1][2] - 2025年度公司计提资产减值损失348.49万元[1][2] - 2025年度计提资产减值准备合计减少利润总额6058.87万元[2] 减值明细 - 2025年度应收票据坏账损失4.77万元[1] - 2025年度应收账款坏账损失5542.81万元[1] - 2025年度其他应收款坏账损失162.79万元[1] - 2025年度存货减值准备125.11万元[1] - 2025年度合同资产减值准备20.84万元[1] - 2025年度投资性房地产减值准备103.84万元[1] - 2025年度固定资产减值准备140.38万元[1] 会议决策 - 2026年4月13日公司召开会议审议通过计提资产减值准备议案[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行不超2262万股新股，每股13.46元，募集资金总额3.044652亿元，净额2.9919199434亿元，2020年5月27日到位[1] - 截至2025年12月31日，募集资金3.0773897979亿元已全部使用完毕，专户已注销[2] - 募集资金专户初始存放金额2.99898222亿元，与净额差额70.622766万元为发行费用[6] 资金使用情况 - 2025年使用募集资金1.1833568285亿元，包括募投项目投入348.958628万元，永久补充流动资金1.1484609657亿元[8] - 2024年6月27日同意使用不超1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月21日全部归还[9] - 2025年3月26日同意将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项并将节余845.937074万元永久补充流动资金[11] - 2025年4月30日同意将已终止两项目剩余募集资金及收益共10.6386725831亿元永久补充流动资金[12] 项目变更情况 - 2021年9月同意将“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”变更为四个项目，变更金额2.0943439604亿元[13] 项目结项情况 - 2023年12月同意将“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”结项，结项后剩余1950.126881万元永久补充流动资金[14] 项目终止情况 - 终止“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”，截至2023年12月25日剩余募集资金100354639.60元存于原专户[15] 资金补充情况 - 同意将两终止项目暂未明确投向的募集资金97851046.22元及截至2025年4月28日的利息收入、理财收益扣除手续费等8531368.79元用于永久补充流动资金[16] 项目投入进度 - “宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目”投入进度100%，项目已终止[23] - “徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”投入进度100%，项目已结项且达到预计效益[23] - “义乌国贸大道两侧景观工程项目”投入进度100%，项目已结项[23] - “新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”投入进度0%，项目已终止[23] 资金完成率 - 补充流动资金金额为8975.76，完成率100.01%[24] - 项目结项节余募集资金永久补充流动资金2784.14，完成率100.00%[24] - 另一笔资金永久补充流动资金10638.67，完成率108.72%[24] - 项目终止剩余募集资金29919.20，完成率102.86%[24] 项目调整情况 - 宣城市项目终止后剩余5101.67万元募集资金用于永久补充流动资金，原承诺投入5850万元调整为748.33万元[1] - 徐州沛县项目结项节余1938.21万元募集资金用于永久补充流动资金，原承诺投入7410万元调整为5471.79万元[1] - 义乌国贸项目结项节余845.94万元募集资金用于永久补充流动资金，原承诺投入3000万元调整为2154.06万元[1] - 新沂马陵项目终止，募集资金未投入使用，原承诺投入4683.44万元调整为0[1] 整体投资进度 - 所有项目合计拟投入20943.44万元，实际累计投入21797.01万元，投资进度104.08%[30]

业绩总结 - 2025年公司营业收入363,758,298.03元，较上年同期增长217.20%[40] - 2025年归属于母公司所有者净利润 -122,615,009.06元，较上年同期下降520.86%[40] - 2025年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -123,206,594.62元，较上年同期下降526.30%[40] - 2025年总资产为26.91亿元，较2024年增长6.02%[33] - 2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本[6] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数10,751户，年度报告披露日前上一月末为9,996户[37] - 苏州步步高投资期末持股24,548,887股，持股比例18.09%[37] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司期末持股12,177,400股，持股比例8.97%[37] - 深圳市速源科技发展有限公司期末持股10,444,900股，持股比例7.70%[37] 未来展望 - 宠物业务在核心城市铺设45家“宠胖胖”线下门店[25] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司新增宠物及相关业务，属于“零售业”[10] 其他新策略 - 宠物业务形成“消费+服务+产品”全业务链布局[21] - 宠物业务采取线上线下一体化销售与服务模式[30] - 宠物业务采购以数字化供应链系统为基础，有集中采购等特点[31]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-014 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区白龙江东街 26 号百胜步步高大厦 13 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日至2026 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026 年 5 月 7 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易 ...

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为36375.83万元，上年度为11467.85万元[7] - 2025年度公司营业收入扣除项目为229.42万元，上年度为192.12万元[7] - 2025年度营业收入扣除后金额为36146.41万元，上年度为11275.73万元[7]

募集资金情况 - 公司2020年5月27日非公开发行不超2262万股新股，每股13.46元，募集资金总额3.044652亿元，净额2.9919199434亿元[11] - 以前年度已使用募集资金1.8940329694亿元，2025年度使用1.1833568285亿元，累计使用3.0773897979亿元[12][17] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为0元[12] - 2025年度募投项目投入348.958628万元，剩余资金及收益等永久补充流动资金1.1484609657亿元[17] - 公司募集资金初始存放金额2.99898222亿元，与净额差额70.622766元为发行费用[16] 资金使用与管理 - 2024年6月27日同意使用不超1.15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月21日全部归还[18][19] - 2023年4月25日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内未使用[20] - 2020年6月8日会同保荐机构与三家银行签《募集资金三方监管协议》，2021年12月13日注销招行专户及终止协议[14] - 截至2025年12月31日，三方监管协议无违约情形[14] - 招行、广发、浦发三家银行的募集资金专户已注销[16] 项目资金处理 - 2025年4月28日公司将义乌国贸大道两侧景观工程项目节余募集资金8459370.74元划转至一般银行账户用于永久补充流动资金[21] - 2025年6月16日公司将宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目和新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包(EPC)项目剩余募集资金97851046.22元及利息收入、理财收益扣除手续费等8535679.61元划转至一般银行账户用于永久补充流动资金并注销专户[22] 募投项目变更 - 2021年公司变更募投项目，变更募集资金投向金额为209434396.04元[23] - 2023年公司将徐州沛县湖西田园综合体工程--韩楼村特色田园综合体工程项目结项，结项后剩余募集资金19501268.81元用于永久补充流动资金[24] - 2023年公司将宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目和新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包(EPC)项目终止，终止后剩余募集资金100354639.60元继续存放在原募集资金专户[24] - 2025年公司再次将义乌国贸大道两侧景观工程项目节余募集资金8459370.74元用于永久补充流动资金[24] - 2025年公司将宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目和新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包(EPC)项目终止后暂未明确投向的募集资金97851046.22元及利息收入、理财收益扣除手续费等8531368.79元用于永久补充流动资金[25] 项目情况 - 变更用途的募集资金总额为20943.44万元，占募集资金总额比例为70%[29] - 宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目截至期末累计投入748.33万元，投入进度100.00%[29] - 徐州沛县湖西田园综合体工程--韩楼村特色田园综合体工程项目截至期末累计投入5471.79万元，投入进度100.00%[29] - 徐州沛县湖西田园综合体工程 - 韩楼村特色田园综合体工程项目结项，节余募集资金1938.21万元用于永久补充流动资金[32] - 义乌国贸大道两侧景观工程项目结项，节余募集资金845.94万元用于永久补充流动资金，原承诺投入金额3000万元调整为5471.79万元[32][33] - 宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目终止，剩余募集资金5101.67万元用于永久补充流动资金，原承诺投入金额5850万元[32] - 新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目终止，原承诺投入金额4683.44万元，调整为2154.06万元，剩余募集资金存放原专户[32][33] - 项目终止剩余募资资金9785.10万元及利息收入、理财收益扣除手续费等853.57万元用于永久补充流动资金[32] - 泰和县马市生态化旅游特色小PPP项目已变更[30] - 徐州沛县湖西田园综合体工程工期滞后，乌国贸大道两侧景观工程项目建设进度未达计划，受社会和经济环境等因素影响[30] - 宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目因土地性质问题部分区域不再实施，作甩项处理[31][32] - 新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程因土地监管政策影响无法开工，解除合同[31] - 各项目资金使用完成率分别为100.01%、100.00%、108.72%、102.86%[30] - 城市高速公路东出入口区域景观提升项目EPC及养护管理项目拟投入募集资金5850万元，累计投资748.33万元，投资进度100%，项目已终止[34] - 徐州沛县湖西田园中村特色田园综合体工程项目拟投入募集资金7410万元，累计投资5471.79万元，投资进度100%，项目于2022.7已结项[34] - 乌国贸大道两侧景观工程项目拟投入募集资金3000万元，累计投资2154.06万元，投资进度100%，项目于2024.7已结项[34]

审计相关 - 天衡会计师事务所审计大千生态2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大千生态董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 天衡会计师事务所认为大千生态在2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2026年04月13日[8] - 涉及金额500万元整[9]

业绩总结 - 2025年公司营业收入为36375.83万元，是利润主要来源[5] - 2025年末总资产26.91亿元，较2024年末增长6.02%[18] - 2025年末负债合计9.52亿元，较2024年末增长26.67%[20] - 2025年净利润为 -125,723,000.68元，2024年为42,155,888.68元[23] - 2025年经营活动现金流量净额为 -178,089,618.23元，2024年为212,764,140.11元[25] 财务数据变化 - 2025年末流动资产14.79亿元，较2024年末增长18.32%[18] - 2025年末非流动资产12.12亿元，较2024年末下降5.92%[18] - 2025年末货币资金1.31亿元，较2024年末下降52.50%[18] - 2025年末应收账款4.81亿元，较2024年末增长15.26%[18] - 2025年末一年内到期非流动资产6.83亿元，较2024年末增长85.03%[18] 审计相关 - 审计认为公司2025年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入真实性、准确性和截止性确认作为关键审计事项[5] 业务相关 - 公司及子公司主要从事生态建设、文旅运营、宠物服务及销售[47] - 工程承包合同按履约进度确认收入，文旅及宠物服务在服务完成等时点确认[116] 资产相关 - 2025年末存货1372.35545万元，较2024年减少[33] - 2025年末长期股权投资77539.063514万元，较2024年增加[33] - 2025年末固定资产2958.685285万元，较2024年减少[33]