大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 林隆华 （一）工作履历 林隆华，1982 年出生，北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国国际金融 有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心(有限合伙)合伙人、上 海瑞有股权投资基金管理有限公司执行董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主 席、光一科技股份有限公司独立董事；现任安徽安孚电池科技股份有限公司副董 事长兼总经理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电池有限公 司董事。2024 年 12 月 25 日起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，公司共召开董事会 9 次、股东会 4 次，本人出席会议具体情况 如下： | | | | 参加董事会情况 | | 参加股东 会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

一、本人基本情况 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 贺伊琦 2025 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、 审慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥 独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： （一）工作履历 贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸 大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大 学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 （ ...

大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 黄成 2025 年度，本人作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、 审慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，充分发挥 独立董事作用，推进公司规范治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 黄成，1963 年出生，研究生学历。曾任江苏省金属材料总公司党委书记、 总经理，江苏省再保融资租赁有限公司董事长兼总经理，江苏省信用再担保集团 有限公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。2023 年 9 月起担任本公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形，能够在 履职过程中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。 二、年度履职情况 一、本人基本情况 （一）工作履历 （一）出席董事会、股东会 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司治理水平，促进公司可持续发展并保护全体 股东尤其是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《大千生态环境集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》中规定的董事（含独立董事、非独立董事、 外部董事等）及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、业绩状况相匹配，同时兼顾地区 和行业市场薪酬水平； （二）责任权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、承担的责任义务及履职贡献 相匹配； （三）可持续发展原则：短期薪酬与长期激励相结合，薪酬水平与公司可持续 健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则：薪酬发放与公司经营业绩、个人业绩考核结果挂 钩。 第四条 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议 案提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-011 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司在额度及 期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十三 次会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况 （一）投资目的 大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产 经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资 理财，增加公司自有资金收益。 （二）投资金额 公司合计购买理财产品金额不超过 2 亿元人民币（含控股子公司额度），在 上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财受托方：银行等金融机构 投资品种：低风险、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 2 亿元（含控股子公司额度） （三） ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天衡所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 天衡所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和 良好的诚信状况，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履职，公允表达意见， 具体情况如下： 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取 得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国 首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所 之一。 截至 2025 年末，天衡所拥有合伙人 85 名，注册会计师 338 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 210 人。首席合伙人为郭澳先生。天衡 ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2026) 00493 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.no 关于大千生态环境集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2026)00493 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")截止 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》(天 衡审字(2026) 00926 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求及上海证券交易所相关格式指引的规定,大千生态编制了后附的《大千生 态环境集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-016 大千生态环境集团股份有限公司 2025 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2025 年 10-12 月，公司及子公司新中标项目 4 项，金额为人民币 38,763,558.00 元，为工程建设项目。 2025 年 10-12 月，公司及子公司新签订项目合同 4 项，金额为人民币 38,763,558.00 元，为工程建设项目。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2025 年末，公司及子公司累计中标项目 18 项，合计金额为人民币 450,487,458.97 元。公司及子公司累计签订项目合同 18 项，合计金额为人民币 450,487,458.97 元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 13 日 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄成、贺伊琦、林隆华的任职经历、持股情况、兼 职情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 13 日 ...