股东大会时间 - 召开日期为2025年8月5日[2] - 现场会议于2025年8月5日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年8月5日[4] - 股权登记日为2025年7月29日[13] - 会议登记时间为2025年8月4日[16] 股东大会地点 - 现场会议在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E - 06号楼45层4505室公司会议室召开[2] - 会议登记地点为公司董事会办公室[17] 议案情况 - 特别决议议案为1 - 12号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 12号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1 - 10号议案，关联股东为苏州步步高投资发展有限公司[9] 审议事项 - 审议股票募集资金使用可行性分析报告[25] - 审议与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易议案[25] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易议案[25] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案[25] - 审议提请股东大会批准认购对象免于发出要约议案[25] - 审议提请授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事项议案[25] - 审议制定《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》议案[25] - 审议前次募集资金使用情况专项报告议案[25] - 审议修订《募集资金管理办法》议案[25]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超33,385,703股，不超发行前总股本30%[12] - 发行价格25.46元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[16] - 拟募集资金不超85,000万元，扣除费用后补充流动资金[23] 发行对象 - 发行对象为苏州步步高投资发展有限公司，现金认购全部股票[10] 股权变化 - 发行前步步高投资持股18.09%，认购后超30%[63] 会议议案 - 多项议案表决通过，需提交股东大会审议[43][47][51][55][66] - 《未来三年股东回报规划》《前次募资使用报告》议案表决通过，待审议[59][61]

发行相关 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 发行方案等符合规定，符合公司和全体股东利益[1] - 募集资金使用符合规定，将提升公司资本实力[2] 其他事项 - 前次募集资金使用情况报告如实反映，使用合规[2] - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[3] - 公司制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[3] - 步步高投资认购构成关联交易，协议及定价合法合规[3] 程序相关 - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[4] - 发行方案需经股东大会等多环节通过方可实施[4] - 公司监事会同意本次发行相关事项[5]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超33,385,703股，不超发行前总股本30%[11] - 发行价格25.46元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[14] - 发行对象所认购股票36个月内不转让（特定情况除外）[16] - 拟募集资金不超85,000万元，扣除费用后补充流动资金[21] - 发行决议有效期自股东大会审议通过起12个月[25] 股权比例 - 发行前步步高投资持股18.09%，认购后超30%[51] 公司规划与报告 - 制定《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[11][63] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》[65][66] - 修订《募集资金管理办法》[68][71] 会议安排 - 2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 决定2025年8月5日在南京召开第二次临时股东大会[73][74]

公司股权变动 - 公司拟向控股股东苏州步步高投资发展有限公司发行A股股票，发行数量不超过3338.57万股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行完成后，步步高投资持有公司股份比例将增至34.26%，仍为公司控股股东 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] 发行审批流程 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过并对认购对象免于发出要约进行批准 [1] - 需上交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等有关监管部门批准后方可实施 [1]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,750万元到-1,250万元，同比由盈转亏 [2][4] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,740万元到-1,240万元 [2][4] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] 上年同期业绩对比 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为1,283.08万元 [6] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为1,281.46万元 [6] - 2024年同期每股收益为0.0945元 [7] 业绩预亏原因 - 报告期内公司项目进展不及预期，新业务拓展前期投入较多但未形成规模销售 [8] - 受地方财政支付因素影响，工程回款同比下降导致坏账准备计提金额增加 [8] 其他说明 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计 [5] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [10]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,750万元到-1,250万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,740万元到-1,240万元 [1] 上年同期业绩 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为1,283.08万元，扣除非经常性损益的净利润为1,281.46万元 [1] - 2024年同期每股收益为0.0945元 [2] 业绩预亏原因 - 新业务投入较多，尚未形成规模销售 [2] - 坏账准备计提金额较上年同期增加 [2] 其他说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经注册会计师审计 [1][2]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,750万元到-1,250万元[3][5] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,740万元到-1,240万元[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,283.08万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,281.46万元[8] - 上年同期每股收益为0.0945元[9] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因为项目进展不及预期和新业务拓展前期投入较多[10] - 工程回款较上年同期下降导致坏账准备计提金额增加[10] 财务数据披露说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[12]

公司业绩预告 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损范围为1250万元至1750万元，同比由盈转亏 [1] - 亏损主要原因为项目进展不及预期，新业务拓展阶段前期投入较多且未形成规模销售 [1] - 工程回款较上年同期下降，导致坏账准备计提金额同比增加 [1] 经营状况分析 - 公司面临地方财政支付限制等外部因素影响现金流 [1] - 新业务尚未贡献显著收入，仍处于投入期 [1] - 项目执行效率问题直接影响当期利润表现 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额304,465,200元，扣除发行费用5,273,205.66元后，实际募集资金净额为299,191,994.34元 [1] - 募集资金已于2020年5月27日全部到位，并经天衡会计师事务所审验 [1] 募集资金的使用与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并于2020年6月8日与广发银行、浦发银行、招商银行签订《募集资金三方监管协议》 [1] - 募集资金三方监管协议与上交所范本无重大差异，公司严格履行协议 [2] - 截至公告披露日，公司在广发银行、浦发银行、招商银行的募集资金专户中，招商银行账户已于2021年12月13日注销 [2] 本次募集资金专户注销情况 - 公司于2025年4月30日召开董事会、监事会，并于2025年5月16日召开股东大会，决议将剩余募集资金及利息收入、理财收益用于永久补充流动资金 [2] - 截至公告披露日，公司已将剩余募集资金转入自有资金账户，募集资金已全部使用完毕 [3] - 公司已注销在广发银行、浦发银行的募集资金专户，相关三方监管协议相应终止 [3]