中农立华生物科技股份有限公司 SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD 中农立华生物科技股份有限公司 章程 二〇二三年五月 | 65000 | La | | --- | --- | | . | 14 | | | A BOOK OF | | 第一章 | 总列 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 公司股份。… | | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 服な 服な | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 ………………………………………………………………………………… 14 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 党的组织 | | ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-001 中农立华生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农立华"）于 2023 年 5 月 18 日召开了公司 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》《关于中农立华变更经营范围暨 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司独立董事离任并选举新 独立董事的议案》《关于公司监事辞任并选举非职工监事的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上刊登的《中农立华 2022 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-019）。公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第五届董事会第二十六次 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 1 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-031 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限公 司（以下简称"中农立华"或"公司"）对新加坡公司向银行申请流动资金贷款 提供保证金质押担保，担保的金额为人民币 0.33 亿元；截至本公告披露日，公 司已实际为新加坡公司提供的担保余额为人民币 0.33 亿元（含本次）。 本次担保是否有反担保：是。 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，近日，中农立华对控股子公司爱格（上海）生物科 技有限公司（以下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡 ...

关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 致：中农立华生物科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席 本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并 出具本法律意见书。 所律师的事先书面授权，任何单位和个人均不得将本 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-030 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中 心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,364,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3794 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络 ...

二〇二三年第一次临时股东大会 会议议案 中农立华生物科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会议材料 2023.11 北京 | 一、会议议案 1 | | --- | | 议案：关于公司为子公司提供担保计划的议案 1 | | 二、会议附件 2 | 议案：关于公司为子公司提供担保计划的议案 各位股东及股东代表： 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华"或"公司"）为支持公司 控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）的全资子公司爱 格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.） （以下简称"新加坡公司"）的经营发展，公司计划为新加坡公司提供担保，额度折 合人民币不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次担保计划的 授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月。反担保措施为上海爱格的 少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银 资产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担 保。现对公司为子公司提供担保计划的情况进行审议，具 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为359.08亿元，同比下降42.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元，同比下降1.03%[5] - 营业收入下降主要系销售减少所致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为54.84亿元[5] - 经营活动现金流入小计为64.19亿元，较去年同期下降24.1%[19] - 经营活动现金流出小计为78.78亿元，较去年同期下降0.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为3.01亿元，较去年同期增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.83亿元，较去年同期增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为-11.26亿元，较去年同期下降[21] - 期末现金及现金等价物余额为46.16亿元，较去年同期下降62.5%[21] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为2.36%[6] - 公司报告期末普通股股东总数为9,070股，前十名股东中中国农业生产资料集团有限公司持股比例最高，为50.25%[9] - 公司流动资产总额为6,281,323,153.97元，较2022年底增长[12] - 公司持有的应收账款为2,106,692,621.51元，较去年同期大幅增长[12] - 公司固定资产总额为44,572,229.27元，较去年底略有下降[13] - 公司流动负债合计为4,972,030,898.78元，较去年同期有所增加[14] - 公司长期借款为100,000,000.00元，为非流动负债中的一项[14] - 公司资本公积为238,219,455.94元，较去年底有所减少[15] - 公司未分配利润为767,649,608.48元，为所有者权益中的一部分[15] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-25.41万元，委托他人投资或管理资产的损益为336.14万元[8] - 少数股东权益影响额为145.78万元[9] - 2023年前三季度，中农立华生物科技营业总收入为83.66亿元，较去年同期下降13.5%[16] - 研发费用增长至40.76亿元，同比增长119.8%[16] - 净利润为20.39亿元，较去年同期下降3.8%[17]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-029 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 13 日 1 投票时间为：2023 年 11 月 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-024 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对上海爱格提供向平安 银行申请综合授信提供连带责任担保，担保的授信额度最高额为人民币 1 亿元； 截至本公告披露日，公司已实际为上海爱格提供的担保余额为人民币 1 亿元（含 本次）。 本次担保是否有反担保：无。 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、被担保人基本情况 1. 被担保人情况 公司名称：爱格（上海）生物科技有限公司 统一社会信用代码：91310107301434662B 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号 孵化楼 1 第 4 层 412 室 根据公司业务发展需要，近日，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称 "中农立华"或"公司"）对控股子公司上海爱 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2023-026 中农立华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告》（公告编 号：2023-027）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果： ...