中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等相关规定和要求，勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎地行使了独立董事的权利，积极地出席了 2024 年度召开的相关会议，认真 地审议了董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘玉玖，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾 任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经 理，中国农药发展与应用协会产业服务部主任。现任公司独立董事，中国农药 发展与应用协会副秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | 姓名 | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 独立董事专门会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实际出席 | 应出席 | 实际出席 | 应出席 | 实际出席 | | | 次数 | 次数 ...

中农立华生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中农立华生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行 权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金投资项目必须在董事会审议后提交股东会批准，并履 行信息披露义务和其他相关法律义务。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范运用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵 容公司擅自 ...

中农立华生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 定期报告 4 | | 第二节 | | 临时报告 8 | | 第三章 | | 信息披露流程 12 | | 第四章 | | 信息披露事务的管理 15 | | 第五章 | | 相关人员报告、审议和披露的职责 16 | | 第六章 | | 相关人员买卖公司股份的报告、申报和监督 17 | | 第七章 | | 公司各部门及下属公司信息披露事务管理 19 | | 第八章 | 持股 | 5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理 19 | | 第九章 | | 信息披露的保密措施 20 | | 第十章 | | 信息披露的责任追究 21 | | 第十一章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第十二章 | 附 | 则 23 | 中农立华生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信 息披露义务人 2 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事潘爱香女士（已离任）、吴学民先生、刘玉玖先生、胡燕女士 的任职经历以及签署的相关自查报告等内容，公司董事会认为上述独立董事未在公司担 任除独立董事和董事会专门委员会召集人或委员以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会每年对独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，现将 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定履行职责，积极有效地开展监督工作，加强对公司经 营情况、董事会和高级管理人员履职情况的检查，切实做到维护公司、股东和 职工的合法权益，对公司的规范运作发挥了积极有效作用。现将报告期内监事 会工作情况汇报如下： 一、监事会日常监督情况 报告期内，监事会成员依法出席了 2024 年度召开的 1 次年度股东大会，参 与公司重大决策的讨论，并依法监督了股东大会的召集、召开、表决程序以及 会议议案，切实履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的监督、 检查职权。 报告期内，监事会注重整合公司内部的监管力量，加强与公司内部审计部 门的合作，指导公司进一步完善内部控制制度及流程，有效地提升了公司对经 营、管理等方面风险的管控水平。监事会对公司内控体系的建设和运行情况进 行了审核，认为公司建立了符合公司管理需要的较为完善的内控体系并持续优 化，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保计划的公告 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： 1. 爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）； 2. 上海爱格的全资子公司爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 担保金额：预计为上海爱格银行授信提供担保，金额不超过人民币 2 亿 元，已实际提供的担保余额为人民币 0 亿元；预计为新加坡公司银行授信提供担 保，金额不超过折合人民币 3 亿元，已实际提供的担保余额为折合人民币 1.5 亿 元。 反担保情况：为上海爱格担保无反担保，为新加坡公司担保有反担保。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农 立华"或"公司"）拟为控股子公司上海爱格、新加坡公司的银行授信提供担保， 总金额不超过折合人民币 5 亿元，担保 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-018 中农立华生物科技股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过《关于取消监事会及监事设置、 不再施行<监事会议事规则>的议案》，同意公司取消监事会及监事设置，《监事会 议事规则》不再施行。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审 议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行职责，确保公司的正常运作。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-007 中农立华生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格 ...

中农立华生物科技股份有限公司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]12617 号 录 目 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 2024 年度涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表- -2 关于中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]12617 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2025年4月17日出具了"天职业字[2025]12618 号"的无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年年度报告>（全文及摘要）的议案》，其中包含《关于公司计 提资产减值准备的报告》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，对 可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。 二、 计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项信用减值及资产减值准备 金额 ...