如承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一） 承诺的具体事项； 1 中农立华生物科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中 若公开作出的各项承诺，承诺内容应具体、明确、无歧义、具有可操作性、履行 时限应明确，不得使用"尽快" ...

中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董 ...

中农立华生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报及股份锁定 2 | | 第三章 | 股份买卖 4 | | 第四章 | 信息披露 5 | | 第五章 | 责任 6 | | 第六章 | 附则 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关法律法规、规范性文件及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人 ...

中农立华生物科技股份有限公司 重大投资决策管理办法 第三条 本办法所称重大投资事项包括： 第四条 投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重 投资效益，符合国家产业政策及公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责 3 | | 第三章 | 投资计划 3 | | 第四章 | 投资审批权限 4 | | 第五章 | 金融投资管理 7 | | 第六章 | 对外投资的转让与收回 7 | | 第七章 | 执行控制 8 | | 第八章 | 投资处置 9 | | 第九章 | 跟踪与监督 10 | | 第十章 | 附则 11 | 中农立华生物科技股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化 决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简 ...

中农立华生物科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作原则 1 | | 第三章 | 审批权限 2 | | 第四章 | 内部操作流程 2 | | 第五章 | 保密 4 | | 第六章 | 内部风险报告及风险处理 4 | | 第七章 | 信息披露及档案整理 5 | | 第八章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 目的 为健全和完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公司及纳 入合并范围的子公司开展外汇套期 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-012 中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于中农立华变更经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议 案》《关于修订<董事会秘书工作细则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订 <董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<独立董事工作细则> 等部分公司治理制度的议案》。《关于中农立华变更经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。《关 于中农立华变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<独立董事工作 细则>等部分公司治理制度的议案 ...

中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 | 5 | | 第五章 | 关联交易的董事会决策程序 | 6 | | 第六章 | 关联交易的股东会决策程序 | 7 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 8 | | 第八章 | 其他事项 | 12 | 中农立华生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》（财会[2006]3 号）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《中 ...