中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 中农立华生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...

中农立华生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 高级管理人员的职责和分工 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员的职责和分工 2 | | 第三章 | 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员 4 | | 第四章 | 权限划分 6 | | 第五章 | 报告制度 7 | | 第六章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的 运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设 ...

承诺管理规范 - 制定承诺管理制度保护中小投资者权益[2] - 公开承诺内容应具体明确、可操作且时限明确[4] 承诺履行要求 - 董事、高管离职未履行完承诺应继续履行[7] - 承诺相关方应严格履行承诺，不得无故变更或不履行[7] 变更与披露 - 无法履行承诺可提请股东会审议变更或豁免[8] - 应在定期报告中披露承诺事项及进展[9]

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事年报工作职责 2 | | 第三章 | 附则 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，发挥独立董事在年度财务报告（以 下简称"年报"）编制和披露方面的监督、协调作用，维护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《中农立 华生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事工作细则》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）、 上海证券交易所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-012 中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于中农立华变更经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议 案》《关于修订<董事会秘书工作细则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订 <董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<独立董事工作细则> 等部分公司治理制度的议案》。《关于中农立华变更经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。《关 于中农立华变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<独立董事工作 细则>等部分公司治理制度的议案 ...

2025 年 4 月 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...

中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 聘任与解聘 3 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第五章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等其他法律、法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人 ...

2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 | 3 | | 第三章 | 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序 | 5 | | 第四章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中农立华生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度 ...

中农立华生物科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作原则 1 | | 第三章 | 审批权限 2 | | 第四章 | 内部操作流程 2 | | 第五章 | 保密 4 | | 第六章 | 内部风险报告及风险处理 4 | | 第七章 | 信息披露及档案整理 5 | | 第八章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 目的 为健全和完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务。公司及纳 入合并范围的子公司开展外汇套期 ...

中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董 ...