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中农立华(603970)
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中农立华(603970) - 中农立华关于会计政策变更的公告
2025-04-17 20:01
证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2025-016 2024年12月,财政部发布了《准则解释第18号》,规定对"关于浮动收费法 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 中农立华生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公 司""本公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号,以下简称"《准则解释第 18 号》") 的要求,对公司的会计政策进行相应的变更。 一、概述 2024年12月,财政部发布了《准则解释第18号》,规定对"关于浮动收费法 下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的解释内容。本解释自印发之日起施行,允许企业 自发布年度提前执行。本公司自2024年12月6日起执行"关 ...
中农立华(603970) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-17 20:01
一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、刘玉玖先生 3 名董 事组成,其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任,潘爱香女士、刘玉 玖先生为公司独立董事。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举,并于 2024 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议选举第六届董事会审计委员会委员。 公司第六届董事会审计委员会由胡燕女士、周灿女士、刘玉玖先生 3 名董事组成, 其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任,胡燕女士、刘玉玖先生为公司 独立董事。 各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,符合上海证 券交易所的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等有关规定,中农立 华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,认真履行了审计监督 ...
中农立华(603970) - 中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-17 20:01
现金管理额度 - 日余额不超10亿元,额度内可循环使用[3][5] 资金与期限 - 资金来源为闲置自有资金[6] - 投资授权期限为2025年1月1日至12月31日[8] 审批情况 - 2025年4月7日独董会议、4月17日董监事会通过议案,需股东大会审议[3][9] 产品与风险 - 受托方为银行,含保本浮动收益产品,期限不超12个月[7] - 可能受宏观政策和法规影响致市场波动[3][10] 监督处理 - 多部门监督检查[11][12] - 按“新金融工具准则”处理[14]
中农立华(603970) - 中农立华2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-17 20:01
中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中农立华生物科技股份有限公司( 以下简称"公司")聘请天职国际会计师 事务所( 特殊普通合伙) 以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据( 公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司对天职国际 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况 汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一)基本信息 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙) 以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 截至 2023 年末,天职国际合伙人 85 人,注册会计师 1165 人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 ...
中农立华(603970) - 中农立华关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计额度的公告
2025-04-17 20:01
业绩总结 - 2024年度预计关联交易额度累计不超63,687万元,实际发生7,481万元[5] 未来展望 - 2025年预计关联交易累计额度不超74,080万元[6] 关联交易详情 - 2025年向关联人销售商品/提供劳务预计金额6,799万元,占比0.64% [6] - 2025年向关联人采购商品预计金额4,870万元,占比0.49% [6] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额775万元,占比26.78% [6] - 2025年接受关联人提供租赁预计金额1,566万元,占比54.12% [6] - 2025年接受关联人提供金融服务预计金额60,070万元 [6] 金融服务额度 - 财务公司向公司综合授信日最高余额不超10,000万元[7] - 公司在财务公司存款日余额含利息不超10,000万元[7] - 财务公司向公司提供跨境资金集中运营金融服务额度不超60,000万元[7] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易以市场价格为定价基础,按公平原则确定[11] - 关联交易可实现优势互补和资源合理配置[12] - 关联交易合理必要,坚持市场化、公平自愿原则[12] - 关联交易不影响公司业务独立性,未损害公司利益[12]
中农立华(603970) - 中农立华2024年度董事会工作报告
2025-04-17 20:01
中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,中农立华生物科技股份有限公司(以下简称为"公司")董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求,认真履行股东大会赋予的 职责,严格执行股东大会决议,恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策, 积极推动公司持续健康发展,切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、公司总体经营情况 2024 年,在全球经济下行压力下,国内农产品价格持续走低,直接影响了 农户种植投入意愿,农药终端需求不旺;加上农药产能严重过剩,导致市场供 大于求的矛盾更为突出,农化行业步入了前所未有的"内卷"时期。2024 年原 药价格继续下跌,2024 年 12 月 29 日,中农立华原药价格指数报 72.92 点,同比 下跌 9.07%,其中除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%,杀虫剂原药价格指数同 比下跌 10.20%,杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。 面对日益激烈的国内外市场竞争形势,公司积极调整适应,科学精准施策, 攻坚克难 ...
中农立华(603970) - 中农立华第六届监事会第四次会议决议公告
2025-04-17 20:00
业绩总结 - 截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为733,430,283.06元[12] 分红情况 - 公司总股本268,800,134.00股,拟每10股派现4.50元,拟派现金股利120,960,060.30元[12] - 拟派现金分红占2024年度普通股股东净利润比例为59.48%[12] 会议议案 - 2024年度监事会工作报告等15项议案均获通过[5][9][10][11][15][17][20][22][24][26][30][32] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[4][8][9][14][16][17][19][22][23][25][29][31]
中农立华(603970) - 中农立华第六届董事会第九次会议决议公告
2025-04-17 20:00
证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出,本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持,会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下: (一)审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...
中农立华(603970) - 中农立华第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
2025-04-17 20:00
第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会 议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日发出,会议应出席独立董事 3 人,实际出席的独立董事 3 人,符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生 物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定。 会议由召集人胡燕主持,会议形成如下决议: 一、审议并通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》 经与会独立董事审议,同意通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的 议案》。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、 津贴的议案》 经与会独立董事审议,同意通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 中农立华生物科技股份有限公司 经与会独立董事审议,同意通过《关于公司使 ...
中农立华(603970) - 中农立华2024年年度利润分配方案公告
2025-04-17 20:00
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的,拟维持分配总额/每股分配比例不变,相应调整每股分配比例/分配 总额,并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以 下简称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2025-011 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.45 元(含税)。 (二)公司不触及其他风险警示情形 经确认,公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第 (八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,并披露以下指标: | 项目 | 本年度 | 上年度 | ...