中农立华生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-010 中农立华生物科技股份有限公司 关于公司与供销集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为公司与供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订 《金融服务协议》，协议项下的交易构成关联交易。 本次交易为日常经营活动中发生的正常业务往来，遵循公平、公开、公 允、合理的原则，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第九次 会议审议通过了本事项。本事项需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道， 公司与财务公司签订《金融服务协议》，在财务公司开立账户。在遵守国家法律 法规和金融机构运营规则的前提下，根据协议约定，由财务公司向公司提供存款、 结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他金融服务。具体额度情况如下： | 关联交易类 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于对供销集团财务有限公司 2024 年度 的风险持续评估报告 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关规定，通过查验供销 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 2 月，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构，统一社会信用代码为 911100000882799490，金融许可证 机构编码为 L0191H211000001，注册资本为人民币 10 亿元。 法定代表人：熊星明 财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）内部控制 ...

编号： 中农立华生物科技股份有限公司 与 供销集团财务有限公司 金融服务协议 供销集团财务有限公司 2023 年 9 月版 1 金融服务协议 联系人：朱瑞 鉴于： 1．甲方为依法成立并合法存续的公司，为优化财务管理、提高 资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，拟与 2 甲方：中农立华生物科技股份有限公司 证件类型：营业执照 证件号码：91110102686905284M 住 所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室 法定代表人：苏毅 联系人：练秋慧 联系电话：010-59337426 电子邮箱：lianqiuhui@sino-agri-sal.com 乙方：供销集团财务有限公司 住 所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层 法定代表人：熊星明 联系电话：010-59338797 电子邮箱：zhurui@coopfn.com.cn 乙方进行合作，由乙方提供相关金融服务。除文意另有所指外，本协 议所指甲方包括【中农立华生物科技股份有限公司】及其合并范围内 的相关子公司。 2．乙方作为依法成立的财务公司，愿意与甲方进行合作并为甲 方提供相关金融服务。 为了明确甲、乙双方 ...

中农立华（603970）公告，2024年营业收入105.96亿元，同比增长1.30%。归属于上市公司股东的净利 润2.03亿元，同比下降9.55%。向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元(含税)，合计派发现金股利 人民币1.21亿元(含税)，本次拟派发的现金分红占2024年度上市公司普通股股东净利润的59.48%。 ...

免责声明本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 未经德邦证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一些后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资者早上好,欢迎参会,我是德光化工业分析师王花饼。上周的话,CAC荣展会在上海也是如火如荼的一个召开啊,那另外我们今天也是看到很多的荣耀产品,包括白军青啊,阿威军术,甲胃炎,都是比例炒定,都有一定的这个涨幅,那站在这个时间点上呢,往后我们怎么去展望荣耀的行业的这么一个行情。 我们今天是很荣幸的邀请到了中荣丽华的张总来跟我们做线上的一个解读跟交流那首先我们把时间给张总那有请张总先帮更新一下整个在荣展会之后整个行业的一个变化也请张总帮我们更新更新这个中荣丽华最近的一个基本面的一个变化张总有请您 首先感谢德邦证券王总的邀请也感谢各位参会嘉宾的时间我是中东丽华张建飞上周三月17号正好是在上海开了一个CAC的农展会实际上作为2025年 农药行业的一个非常重要的一个展会为什么 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-004 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保责任解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除的担保金额为人 民币 1 亿元。本次担保解除后，公司已实际为上海爱格提供的担保余额为 0 元。 （二）担保事项履行的内部决策程序 1 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十三次会议及2024年5月16日 召开的2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的 议案》，同意公司对控股子公司上海爱格的银行授信提供担保，额度不超过折合 人民币5亿元。本次担保计划的授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于为子公司提供担保计划的公告》 （公告编号 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-003 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sal@sino-agri-sal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月18日发布公司2024年年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月18日上午 10:00-11:30举行2024年度业绩 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-003 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心网络互 动 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sal@sino-agri-sal.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 （二） 会议召开地点：进门财经平台及上证路演中心 （三） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心 网络互动 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：农药行业 - **公司**：中农立华、丽华国际、福华、江山、微邦、三环集团、泰一心、齐鲁制药、浙江新农股份、丰山集团、利尔化学 纪要提到的核心观点和论据 1. **行业现状与趋势** - 全球农药市场需求刚性但新需求创造难，平均增长率不超 5%，中国制剂出口占比从 2021 年的 85%增至 2023 年的 84%，显示国内制剂加工水平和成本优势提升 [3][5] - 受原油价格下跌影响，上游原料合成厂家承压，下游制剂厂家和渠道库存低位，采购转向即时采购，导致供需错配和短期价格波动，去库存周期接近尾声，新的去产能周期开启 [2] - 疫情后欧美厂家份额转移至印度，中印农药厂家竞争加剧，印度大量进口中国中间体扩大份额并进行易货贸易影响国内厂家价格 [2][6] - 巴西渠道结构将调整，国家级渠道商可能退出，省级经销商和区域采购客户直接对接进口商，市场竞争激烈 [2][7] - 行业面临长期去产能周期，预计 2027 年左右有明显变化，具备综合实力等优势的企业才能生存 [2][15] 2. **市场需求与采购** - 2025 - 2026 年农药行业需求量将获支撑，下游采购有望稳定增长，当前库存略低于往年安全库存 [10] - 下游采购端话语权增强，需求成稀缺资源，刚性采购需求占比扩大，行业出现“双保”产品 [11] 3. **产品价格与市场** - 2025 年上海 CAC 农展会多个农药产品价格上涨，如阿维菌素、甲维盐等，是用药季节供需错配导致的短期波动 [2] - 草甘膦市场受反垄断会议和中农利华报价上调影响，但因产能巨大和金草铵膦竞争，涨价乏力，2025 年协同或反内卷难实现 [2][12] - 三环唑因河南周口厂家爆炸报价上涨，但长期涨幅弹性有限，因产能过剩 [18][21] - 阿维菌素甲维盐价格有望保持坚挺，厂家协同定价且下游订单良好 [24] - 西草酮和烯草酮价格预计持续一段时间，刚需旺季大幅上涨可能性不大 [25] - 毒死蜱报价上涨，但因烟碱类杀虫剂价格接近，上涨弹性有限，预计不超 45,000 元 [26] - 一些农药小品种有涨价预期，但因地下工厂产能大，涨价不确定性大 [27] 4. **政策影响** - 农业农村部推动一品一证政策规范行业发展、控制过剩产能，但对限制产能影响有限，需加强监管，优势资源和证件资源明显的厂家将受益 [2][13][16] 其他重要但可能被忽略的内容 - 跨国公司存货比例高，制剂端产品受中国厂家价格冲击，海外库存约为常规水位的 70% [9] - 丽华国际在海外以大宗除草剂为主流产品，在巴西面临友商价格竞争，通过投入登记证资源等应对 [8] - 除三苯嘧啶外，阿维菌素、甲维盐等多个农药品种因供给扰动受影响，但长期价格受产能和竞争制约 [22][23] - 宁夏一家厂家停车致西草酮和烯草酮中间体供应问题，改变供应格局 [25] - 毒死蜱受上游供应紧张影响，下游绿草定需求强劲，多数吡啶类农药用于出口 [26]