收购交易概述 - 中农立华拟以现金或其他方式收购台州农资不少于50%股份 交易完成后台州农资将成为控股子公司 [1] - 收购估值基于台州农资最近三年(2022-2024)平均扣非净利润的10倍 最终价格需结合资产评估结果协商确定 [2] 标的公司台州农资业务情况 - 台州农资为新三板挂牌企业 中国农资流通百强企业 业务覆盖全国 主营农药/肥料/农膜/种子四大品类 产品超300种 [1] - 采用连锁配送/代理分销/大农户直销多业态模式 拥有水稻籼粳杂交育种等专利技术 具备综合性农化服务能力 [1] - 2022-2024年营业收入分别为5 75亿元/6 25亿元/6 03亿元 2025年Q1营收1 83亿元 同期扣非净利润为4100 1万元/4515 08万元/3659 29万元/1188 75万元 [1] 收购战略意义 - 交易将帮助中农立华增强浙江及周边市场渗透率 提升客户黏性 更精准把握市场需求动态 [3] - 中农立华主营业务为农药流通及植保技术服务 与台州农资在农资产品供应链和服务体系上存在协同空间 [2] 行业现状与公司动态 - 农药行业面临产能过剩 多数品种价格低位磨底 落后产能逐步出清 上游开工率波动导致采购成本不稳定 [2] - 中农立华2024年与扬农化工/清原作物/日本花王等达成战略合作 计划升级供应链服务并共建行业生态圈 [2]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-022 中农立华生物科技股份有限公司 关于签署股份收购意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 陶维康等浙江省台州市农资股份有限公司（以下简称"标的公司"或"台州农资"） 自然人股东签署股份收购意向书，拟以现金方式或其他方式收购陶维康等自然人 股东持有的台州农资不少于 50%股份（以下简称"本次收购"或"本次交易"）。 本次收购完成后，台州农资将成为公司的控股子公司。 本次收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司后续将根据 交易事项进展情况，按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和 信息披露义务。 本次签署的《股份收购意向书》系各方就股份收购事宜达成的初步意向协 议，是各方进一步洽 ...

中农立华（603970）公告，公司与陶维康等浙江省台州市农资股份有限公司7位自然人股东签署股份收 购意向书，拟以现金方式或其他方式收购上述自然人股东持有的台州农资不少于50%股份。本次收购完 成后，台州农资将成为公司的控股子公司。本次收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

关于 中农立华生物科技股份有限公司 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail） ：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 法律意见书 致：中农立华生物科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东 大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 书出具之日前（含当日）已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了相应的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-021 中农立华生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯 中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规 范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 置自有资金进行 现金管理的议案 联交易 2024 年度 执行情况及 2025 年度预计额度的 议案 汇套期保值业务 的议案 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-021 中农立华生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯 中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,344,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.6279 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程 ...

关于 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会见证之 法律意见书 致：中农立华生物科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东 大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师 ...

中农立华生物科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会 议材 料 目 录 议案六：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的 议案八：关于公司续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案......8 议案十：关于公司日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的 议案十三：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨 议案十四：关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 议案十五：关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案......16 议案十六：关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理制度的议案..17 议案十七：关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》的议 附件十：日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计额度的报告..70 附件十二：2024 年度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 附件十三：关于中农立华生物科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的情 附件十五：关于公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联 二〇二四年年度股东大会 会议议案 ...

二〇二四年年度股东大会 会议议案 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 中农立华生物科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议材料 2025.5 北京 | | | | 附件二：2024 年度独立董事述职报告（潘爱香） 26 | | --- | | 附件三：2024 年度独立董事述职报告（吴学民） 32 | | 附件四：2024 年度独立董事述职报告（刘玉玖） 38 | | 附件五：2024 年度独立董事述职报告（胡燕） 45 | | 附件六：2024 年度监事会工作报告 51 | | 附件七：2024 年度财务决算报告 56 | | 附件八：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明 64 | | 附件九：关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告 67 | | 附件十：日常关联交易 年度执行情况及 2024 2025 年度预计额度的报告..70 | | 附件十一：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 74 | | 年度涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 附件十二：2024 | | 业 务 的 专 项 说 明 78 | | 附件十三：关于 ...

中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | ☑特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | ☑路演活动 | | | ☑现场参观 | ☑网络会议 | | | ☑一对一沟通 | 其他 | | | 中信证券股份有限公司 | 孙臣兴、田显城 | | | 招商信诺资产管理有限公司 | 钱旖昕 | | | 中泰证券股份有限公司 | 王鹏 | | | 民生证券股份有限公司 | 李家豪 | | | 国泰海通证券股份有限公司 | 钱伟伦 | | | 中国国际金融股份有限公司 | 吴頔 | | | 东北证券股份有限公司 | 孙鹏程 | | 参与单位名称 | 华创证券有限责任公司 | 吴宇、陈鹏 | | 及人员姓名 | 国金证券股份有限公司 | 王明辉 | | | 开源证券股份有限公司 | 徐正凤 | | | 国海证券股份有限公司 | 曾子华 | | | 国海证券股份有限公司 | 王毅 | | | 华福证券有限责任公司 | 魏征宇 | | | 中泰证券股份有限公司 | 潘云 ...