中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中农立华生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据（ 公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天职国际 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）基本信息 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2023 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1165 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本公司及下属子公司的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，日 常关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件， 确定双方的权利义务关系。下述日常关联交易有利于公司的经营和长远发展，不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立 性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-009 中农立华生物科技股份有限公司 关于日常关联交易 2024 年度执行情况 及 2025 年度预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2024年度执 行情况及2025年度预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事 周灿、杨剑、黄柏集回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚 需提 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由潘爱香女士、浦颖女士、刘玉玖先生 3 名董 事组成，其中召集人由具有专业会计资格的潘爱香女士担任，潘爱香女士、刘玉 玖先生为公司独立董事。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会进行换届选举，并于 2024 年 5 月 27 日召开第六届董事会第一次会议选举第六届董事会审计委员会委员。 公司第六届董事会审计委员会由胡燕女士、周灿女士、刘玉玖先生 3 名董事组成， 其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、刘玉玖先生为公司 独立董事。 各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证 券交易所的相关要求。 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等有关规定，中农立 华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，认真履行股东大会赋予的 职责，严格执行股东大会决议，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作、科学决策， 积极推动公司持续健康发展，切实维护了全体股东、公司及员工的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，在全球经济下行压力下，国内农产品价格持续走低，直接影响了 农户种植投入意愿，农药终端需求不旺；加上农药产能严重过剩，导致市场供 大于求的矛盾更为突出，农化行业步入了前所未有的"内卷"时期。2024 年原 药价格继续下跌，2024 年 12 月 29 日，中农立华原药价格指数报 72.92 点，同比 下跌 9.07%，其中除草剂原药价格指数同比下跌 9.74%，杀虫剂原药价格指数同 比下跌 10.20%，杀菌剂原药价格指数同比下跌 6.95%。 面对日益激烈的国内外市场竞争形势，公司积极调整适应，科学精准施策， 攻坚克难 ...

中农立华生物科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-006 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核议程符合法律法规，《公司 章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公 允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；在提出 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-005 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限 ...

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会 议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日发出，会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中农立华生 物科技股份有限公司章程》及《独立董事专门会议工作办法》的规定。 会议由召集人胡燕主持，会议形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、 津贴的议案》 经与会独立董事审议，同意通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中农立华生物科技股份有限公司 经与会独立董事审议，同意通过《关于公司使 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配 总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2025-011 中农立华生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。 （二）公司不触及其他风险警示情形 经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，并披露以下指标： | 项目 | 本年度 | 上年度 | ...

th gg 解 i 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]12614 号 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 近行查题。 您可使用手机"扫一去"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 近行查题。 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]12614 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内 部 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]12618 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 "拉一拉"或逆入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 审计报告 天职业字[2025]12618 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"中农立华公司")财务报表,包 括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中农立华公司 2024年 12 月 31 日的合并 ...