会议时间 - 2024年年度股东会2025年5月12日9点30分召开[2][3] - 股权登记日为2025年5月7日[10] - 股东登记资料2025年5月8日16:00前送达[12] 会议内容 - 审议10项议案，4月18日通过并4月19日披露[5] - 第6、8、9、10项对中小投资者单独计票[6] - 第8项关联股东上海康德莱控股回避表决[6][7] 会议方式 - 现场与网络投票结合，网络用上证系统[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 16:00[13] - 登记地点在上海嘉定高潮路658号[12][13] 其他 - 会期半天，股东食宿交通自理[13]

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-012 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 8 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本 ...

业绩分配 - 2024年度利润分配预案拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.50元，共计派发现金红利65,518,632元[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19][21][23][24][25] - 《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避[20] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][6][7][14][15][19][20][25] - 公司第五届董事会审计委员会对《公司2024年度内部控制评价报告》等议案发表事前认可意见并审议通过[10][11][15][25] - 公司独立董事对《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常性关联交易的议案》等议案发表事前认可意见并审议通过[19][20] - 公司第五届董事会薪酬与考核委员会对《关于确认公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》发表事前认可意见并审议通过[20] 会议决议 - 会议审议通过《关于公司2025年重大固定资产投资的议案》[17] - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[21] - 审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[26] 其他信息 - 会议召开通知公告编号：2025 - 013[26] - 公告日期为2025年4月19日[29] - 报备文件包含第五届董事会第十六次会议决议等4项决议[30]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润215,328,192.72元，上年度230,903,473.18元，上上年度311,735,652.16元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[3] - 拟派发现金红利65,518,632.00元（含税），占本年度净利润30.43%[4] - 最近三年累计现金分红231,499,166.40元，累计回购注销4,138,013.86元[6] - 最近三年平均净利润252,655,772.69元，现金分红比例93.26%[6] 股本信息 - 截至2024年12月31日，总股本扣除库存股为436,790,880股，库存股4,210,900股不参与分配[4] - 公司母公司报表期末未分配利润477,407,917.75元[4]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入22.61亿元，上期为24.53亿元，同比下降7.79%[8][25] - 2024年度公司营业总成本为20.39亿元，上期为21.97亿元，同比下降7.19%[25] - 2024年度公司净利润为2.34亿元，上期为2.76亿元，同比下降15.41%[25] - 2024年度母公司营业收入为6.94亿元，上期为7.34亿元，同比下降5.49%[26] - 2024年度母公司营业成本为5.42亿元，上期为5.78亿元，同比下降6.22%[26] - 2024年度母公司净利润为1.51亿元，上期为1.34亿元，同比增长12.99%[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总计23.11亿元，较上年末22.62亿元增长2.16%[21] - 2024年末流动资产合计18.37亿元，较上年末19.57亿元下降6.13%[21] - 2024年末负债合计12.39亿元，较上年末14.40亿元下降13.90%[22] - 2024年末所有者权益合计29.10亿元，较上年末27.79亿元增长4.55%[22] - 2024年末货币资金为3.68亿元，较上年末5.09亿元下降27.63%[21] - 2024年末应收账款为9.23亿元，较上年末9.04亿元增长2.12%[21] - 2024年末存货为4.45亿元，较上年末4.40亿元增长1.30%[21] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日的合并及母公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将公司商誉减值识别为关键审计事项[8] 企业合并 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[45] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[45] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[58] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[59] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度被认定为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税[180][181] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收[189]

2024年度独立董事述职报告(邵军) 本人邵军,现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,勤勉尽责,严格要求自己、忠实勤 勉地履行了独立董事的各项职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及专门委 员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人出席了第五届董事会第九次、第十次、第十一次、第十二次、 第十三次会议,审议 62 项议案,均投了赞成票。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度董事会工作报告》 1、 | | | | 《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 2, | | | | 3、 《2023年度独立董事述职报 ...

2024年度独立董事沐职报告(杨峰) 本人于 2023年 4 月在公司第二次临时股东大会上当选为独立董事,任期三 年,作为上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2024 年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极和公司经营管理层沟通交流,并出席相关会议,认真审议董事会及专 门委员会的各项议案,对公司重大事项发表了意见,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024年任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席董事会 5 次,审议议案 62 项,均投了赞成票,具体 情况如下: | 会议名称 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年度董事会工作报告》 | | | | 2、《2023年度独立董事述职报告(邵军)》 | | | | 3、《2023年度独立董事述职报告 ...

2024 年度独立董事述职报告（郭超） 2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重 大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委 员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事履职情况 （一）出席董事会情况 | | | 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 | | | | 会决议有效期的议案》 | | | | 23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 | | | | 理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》 | | | | 24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》 | | | | 25 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603987 公司简称：康德莱 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张维鑫、主管会计工作负责人沈晓如及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓如 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日的公司总股本扣除未实施完成注销 的库存股后的436,790,880股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利人民币1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币65,518,632.00元（含税），占合并报表中归属于母公司股 东净利润的30 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。审计 结果认为，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量，并出具了信会师报字[2025]第 ZA11074 号标准无保留意见《审计报 告》。 2024 年度营业收入下降的主要原因是市场环境变化；利润同比下降，系因 营收下降；扣除非经常性损益的净利润下降，表示公司业务的盈利略有下降，但 自有产品业务略有增长；经营活动现金流量净额下降整体现金质量保持较高水平； 资产负债率下降，公司偿债能力持续优化保证未来公司战略可持续发展。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 414,835.46 万元，比年初减少 1.67%，主要资产构成及变动情况如下： | | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 本年较上 | | --- | --- | --- ...