内幕交易处理 - 发现内幕交易等情况应在二个工作日内报送情况及处理结果[5] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[6] - 发生重大事项需报送档案并制作备忘录，首次公开披露后五个交易日内提交[7][8][9] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[10]

股份转让规则 - 八种情形下股份上市一年内不得转让[4] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超一千股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] 违规处理与披露 - 违反《证券法》买卖股票，董事会应收回收益[6] - 计划转让应提前15日披露减持计划[6] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[7] 交易限制与报告 - 特定时间及重大事件期间不得买卖股份[7] - 股份变动2日内报告并公告[9] 数据管理 - 董事会秘书负责管理数据并检查披露情况[16]

薪酬与考核委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作规则[3] 人员构成与任期 - 薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 作出决议需成员过半数通过[5] - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[4] - 会议原则上采用现场会议形式[5] 其他规定 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[5] - 会议记录等相关资料保存期限至少十年[6] - 工作规则自董事会审议通过之日起实施[6]

审计委员会组成 - 由三名以上董事会成员组成，独立董事过半数并任召集人，成员非高管董事，召集人为会计专业人士[3] 任期与会议 - 审计委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[5] 资料保存与审议 - 会议记录等资料保存至少十年[7] - 审核财务信息等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] 报告提交 - 对受聘外部审计机构至少每年提交履职及监督职责情况报告[10] - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并出具报告[11] 股东会与诉讼 - 董事会收到审计委员会开临时股东会提议十日内书面反馈意见[14] - 同意后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[14] - 接受股东请求可对违规董高人员诉讼，拒绝或三十日未诉股东可自行起诉[15][16]

选聘流程 - 选聘会计师事务需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[8] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 采用能了解胜任能力的方式选聘，结果及时公示[4][5] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[6] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[7] - 解聘或不再续聘需提前10天通知[9] - 应在年度报告中披露会计师事务所、审计费用等信息[7] - 审计委员会应对多种异常情形保持谨慎关注[10]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[3] 人员构成与任期 - 提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[3] 会议与资料 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料[4] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[7] 其他规定 - 会议资料保存期限至少十年[5] - 规则自董事会审议通过实施，解释权归董事会[5]

授信相关 - 2026年公司及子公司拟申请银行综合授信额度181,050万元[1] - 授信用于短期、中长期贷款等业务[1] - 各银行拟授信额度：建行40,000万、浙商10,000万等[1][2]

担保与授信 - 2026年度预计担保额度21140万元，已提供担保余额12445.08万元[2] - 2026年度拟申请银行综合授信额度181050万元[3] 股权与财务 - 广东医械集团持有广西瓯文51%股份，广西瓯文持有北仑河医工100%股份[5] - 广西瓯文资产负债率53.42%，北仑河医工26.71%[5] 公司业绩 - 广西瓯文2025年9月30日营收496585587.72元，净利润21848310.77元[6] - 北仑河医工2025年9月30日营收30616881.98元，净利润 -214652.06元[10] 审议情况 - 本次年度担保预计通过董事会审议，待股东会审议[4]

远期结售汇业务 - 2025年12月3日会议通过2027年度远期结售汇额度议案[1] - 业务期间为2027年1月1日至12月31日[3] - 累计总额不超过7800万美元[3] 额度分配 - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司额度3600万美元[4] - 浙江康德莱医疗器械股份有限公司额度2400万美元[4] - 广东康德莱医疗器械集团有限公司额度1800万美元[4] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控和客户违约风险[5] - 控制措施包括按预测交易、执行内控和管控应收账款[6]

董事会换届 - 公司董事会拟提前于2025年换届，原定任期至2026年2月1日届满[1] - 第五届董事会第二十次会议通过换届议案，待2025年第三次临时股东会审议[1] - 第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 董事会同意提名陈红琴等五人为非独立董事候选人，何亚南等三人为独立董事候选人[2] 股份持有 - 陈红琴间接持股及激励股份共165,665股[8] - 项剑勇间接持股及激励股份共2,366,490股[9] - 张维鑫间接持股及激励股份共3,549,123股[10] - 张勇间接持股及激励股份共1,206,984股[11] 人员信息 - 魏先军任可孚医疗董事长助理等职[12][13] - 何亚南为上海康德莱独立董事候选人，获教学成果奖二等奖[15] - 郭超任上海康德莱独立董事，曾在多家公司任职[15] - 杨峰任上海康德莱独立董事，曾在多家金融机构任职[16]