上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关 联交易决策行为的公允性，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用关联 关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91310000631191552K。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5260 万股，于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区高潮路 658 号 1 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳 定发展，根据国家有关法律法规的规定以及《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按法律法 规及公司章程的规定履行信息披露义务。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产百分之五十以后提供的任何担保； 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-027 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的部分内容进行修订，具体如下： | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定 | | 第八条 总经理为公司的法定代表 | 新的法定 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-029 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》 3、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 4、《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 5、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》 6、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 7、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》 8、《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》 9、《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》 10、《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 11 月 13 日（周四）上午 10:00 会议程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | 2 | ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-028 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2025 年第三季度 的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2025 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及相关监管规定，公司拟取消监事会，亦不设监事。 本议案的表决结 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-026 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 27 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持，公司监事、财 务总监及董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603987 证券简称：康德莱 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 596,335,800.75 | 2.44 | 1,721,227,965.20 | 0.95 | | 利润总额 | 94,584,623.32 | 29.11 | 245,330,326.35 | 24.22 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 68,504,816.22 | 14.33 | 193,536,645.77 | 17.27 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 65,461,509.63 | 10.25 | 188,548,914.17 | 16.06 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | ...

康德莱公告，第三季度营收为5.96亿元，同比增长2.44%；净利润为6850.48万元，同比增长14.33%。前 三季度营收为17.21亿元，同比增长0.95%；净利润为1.94亿元，同比增长17.27%。 ...