公司战略规划 - 公司已完成对近阶段目标战略经营执行情况的SWOT盘点分析评估 [1] - 公司已展开下一阶段战略目标规划 从变革 创新 提升 强化等多维度制定对各公司的战略指引 [1] - 规划工作目前正在有序推进中 旨在在稳健中促进企业健康高质量发展 [1]

公司战略与运营 - 公司持续有效地推进既定的目标战略 [2] - 公司在市场、研发、制造等各方面持续展开提升 [2]

销售模式 - 公司国内市场以代理制作为主要销售模式 [1] - 公司国际市场以委托出口与自营出口作为主要销售模式 [1] - 公司通过多种模式和渠道积极拓展市场 [1]

业绩说明会信息 - 公司2025年11月13日15:00 - 16:30参加上海辖区三季报集体业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2025年11月6日至11月12日16:00前可预征集提问[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有总经理等[6] - 联系人是顾佳俊、欧兰婷，电话021 - 69113502/021 - 69113503[7] - 联系邮箱为dm@kdlchina.com[7]

公司基本情况 - 公司成立于1998年7月1日，于2016年11月21日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内医用穿刺针等医疗器械领域的领先企业，具备全产业链优势，产品质量和技术水平领先 [1] - 公司从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为17.21亿元，在行业50家公司中排名第15，高于行业平均数13.79亿元，但低于行业第一名英科医疗的74.25亿元和第二名国科恒泰的53.53亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2.14亿元，在行业50家公司中排名第15，高于行业平均数1.83亿元，但低于行业第一名乐普医疗的9.96亿元和第二名英科医疗的9.52亿元 [2] - 行业营收中位数为7.55亿元，净利润中位数为7588.01万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为28.00%，高于行业平均的23.66% [3] - 2025年三季度毛利率为32.59%，低于行业平均的48.78% [3] 公司治理 - 公司实际控制人为张伟、张宪淼、郑爱平 [4] - 董事长张宪淼2024年薪酬与2023年相同 [4] - 总经理张维鑫2024年薪酬为122.78万元，较2023年的88万元增加34.78万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.41万，较上期增加29.67% [5] - 户均持有流通A股数量为1.28万，较上期减少22.88% [5] - 招商成长量化选股股票A和医疗器械ETF为新进十大流通股东，国寿安保智慧生活股票A和招商量化精选股票发起式A退出十大流通股东之列 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年10月27日在上海市嘉定区高潮路658号召开 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 监事会认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，内容真实反映了公司第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 会议审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 根据新《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，亦不设监事 [4] 临时股东会安排 - 关于废止监事会议事规则的议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6] - 2025年第二次临时股东会定于2025年11月13日10点00分在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开 [11] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [9][11] - 股权登记日为2025年11月13日，会议登记时间为2025年11月10日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00 [9][21]

公司季度报告披露 - 公司董事会于2025年10月27日审议通过了2025年第三季度报告 [8][9] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期指本季度初至本季度末3个月期间 [3] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过一系列公司内部治理制度的修订议案 [10][12][15][18][21][24][27][30][33][34] - 修订范围涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法、独立董事制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、投资管理制度、信息披露管理办法及投资者关系管理办法 [10][12][15][18][21][24][27][30][33][34] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [9][11][13][16][19][22][25][28][31][35][37] - 其中十项修订议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [10][12][14][17][20][23][26][29][32][36]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为5.96亿元，同比增长2.44% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6850.48万元，同比增长14.33% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为6546.15万元，同比增长10.25% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第十九次董事会会议，审议了关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 [1] - 公司当前市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，医疗器械制造业占比99.6%，其他业务占比0.4% [1]

定期报告披露 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[9] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[9] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应公告原因、解决方案及延期披露最后期限[9] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 预计年度经营业绩特定情形需在会计年度结束后一个月内预告[22] - 预计半年度经营业绩特定情形需在半年度结束后十五日内预告[23] 交易披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[12] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[13] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上需及时披露[18] 诉讼披露 - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上需及时披露[21] 方案实施披露 - 应在实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[26] 股票交易披露 - 股票交易被认定为异常波动，应于次一交易日披露股票交易异常波动公告[27] - 股票交易出现严重异常波动，应于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[28] 回购股份披露 - 董事会审议通过回购股份方案后应及时披露相关材料，需股东会决议的要提交审议[30] - 应在披露回购股份方案后五个交易日内披露相关前十大股东情况，需股东会决议的在会前三日披露[31] 已回购股份出售披露 - 拟采用集中竞价交易方式出售已回购股份，应在首次卖出前十五个交易日披露出售计划[32] - 出售已回购股份期间，首次出售次日等披露进展情况[32] - 出售已回购股份期限届满或计划实施完毕，应停止出售并在两日内披露出售结果暨股份变动公告[33] 可转换公司债券披露 - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元时应及时披露[34] - 应在可转换公司债券约定的付息日前三至五个交易日内披露付息公告，期满前三至五个交易日内披露本息兑付公告[35] - 应在可转换公司债券开始转股前三个交易日披露实施转股的公告[35] 其他披露 - 控股股东等所持公司5%以上股份被质押等情况发生时应及时告知公司[41] - 董事等持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除特定股东外其他股东表决单独计票披露[44]