会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，9名董事全部出席[2] 选举结果 - 陈红琴当选董事长，8票同意，1票回避[3] - 项剑勇当选副董事长，8票同意，1票回避[4] - 多项董事会各委员会成员选举多为8票同意，1票回避[4][5][6][7][8][9] 聘任结果 - 张维鑫任总经理，8票同意，1票回避[9] - 项剑勇、张勇任副总经理，8票同意，1票回避[9] - 沈晓如、顾佳俊、李霞分别任财务总监、董事会秘书、内审部负责人，均全票通过[9][10]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第一次董事会临时会议，审议了关于选举项剑勇为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自医疗器械制造业，该业务占比达99.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为38亿元 [2] 行业市场动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比大幅增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日10点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区高潮路658号会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案中，第1、2、3、4项议案将对中小投资者表决单独计票 [7] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [8] 董事会审议通过的关键经营决策 - 为满足2026年经营发展需要，公司及子公司拟申请银行综合授信额度总计181,050万元人民币 [32][40] - 公司及子公司2026年度预计提供担保额度为21,140万元，主要为控股子公司广西瓯文及其全资子公司之间的担保 [34][35][41] - 为规避汇率风险，公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务，累计总额不超过7,800万美元 [27][44] - 董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的议案，提名了5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [66][69] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过了修改多项内部治理制度的议案，包括战略、审计、提名、薪酬与考核等各董事会专门委员会的工作规则 [46][48][52][54] - 修订的内部管理制度还包括《内部控制制度》、《内幕知情人登记制度》、《会计师事务所选聘制度》等 [56][58][65] - 所有审议议案均获得董事会全票通过，同意票数为9票，反对和弃权票数均为0票 [41][45][47]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月22日10点在上海嘉定区召开[2] - 网络投票时间为12月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月16日，收市时在册股东有权出席[11] 审议议案 - 审议确定2026年公司及子公司银行授信额度等议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3、4项[8] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事和独立董事[20] - 股东可集中或任意组合投选举票数[20]

会议与授信 - 2025年第三次临时股东会12月22日上午10:00召开[4] - 2026年公司及子公司拟申请银行综合授信额度18.105亿元[11] - 中国建设银行拟授信4亿元[11] - 浙商银行拟授信1亿元[11] - 上海农村商业银行拟授信2亿元[11] 担保与资本 - 2026年度公司及子公司预计提供担保额度2.114亿元[15] - 广西北仑河医科工业集团有限公司注册资本7400万元[15] - 广西瓯文医疗科技集团有限公司注册资本1.148亿元[16] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额84,787,190.18元，2024年12月31日73,498,223.32元[18] - 2025年9月30日负债总额22,643,346.60元，2024年12月31日20,139,727.68元[18] - 2025年1 - 9月营业收入30,616,881.98元，2024年1 - 12月49,487,559.93元[18] - 2025年1 - 9月净利润 - 214,652.06元，2024年1 - 12月5,194,933.42元[18] - 2025年1 - 9月资产总额808,724,339.19元，2024年1 - 12月816,878,389.99元[19] - 2025年1 - 9月负债总额432,051,887.52元，2024年1 - 12月462,054,249.09元[19] - 2025年1 - 9月营业收入496,585,587.72元，2024年1 - 12月606,044,140.46元[19] - 2025年1 - 9月净利润21,848,310.77元，2024年1 - 12月34,502,408.88元[19] 股权与担保情况 - 广西瓯文股东广东医械集团出资58,548,000元，持股51%[19] - 公司及控股子公司对外担保总额12,445.08万元，占最近一期经审计净资产比例4.90%，逾期担保累计数量为0[19] 人员任职 - 魏先军任可孚医疗科技股份有限公司董事长助理等职[34][35] - 何亚南为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[37] - 郭超任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事[37] - 杨峰任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事[38]

公司治理 - 公司设一名总经理，由董事会决定聘任或解聘[3] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 高级管理人员规定 - 高级管理人员任职出现特定情形应按规定解除职务，部分需30日内解除[4] - 经理层人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[5][6][7] 总经理办公会 - 至少每月召开一次，总经理可临时召开[8] - 由总经理召集，议题由其决定[8] - 会前至少2日通知参会人员[9] - 采取集体讨论、总经理决策的议事方式[8] - 总经理不能主持应指定人员代其主持并明确委托内容等[8] - 总经理办公室负责记录整理和纪要发布，纪要由总经理签发[9] - 研究报请董事会审议事项后需报告讨论和表决情况[10] 报告与保密 - 总经理应及时向董事会报告日常生产经营情况，保证真实准确[10] - 遇重大事故等应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[10] - 总经理可采用多种形式报告[10] - 出席及列席人员需保管材料，内容披露前保密[10] 细则相关 - 细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[10] - 细则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[10] - 细则解释权归属公司董事会[11] 公司信息 - 公司为上海康德莱企业发展集团股份有限公司[12]

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强规范、提管理水平和防风险[2] - 建立与实施内控遵循全面性等五项原则[3] - 有效内控包括内部环境等五要素[3][4] 制度涵盖范围 - 内控制度涵盖经营各环节及专项管理制度[4] 财务与交易控制 - 建立健全独立财务核算体系和规范财务制度[4] - 加强对关联交易等活动控制并建相应程序[5] 自查与报告 - 制定内部控制自查制度和年度自查计划[5] - 内控评价报告由内审机构实施并出具[5] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[6] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司的管理控制[6]

内审部职责 - 对业务活动、风险管理等事项监督检查，对董事会负责[2] - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[3] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[4] - 负责公司内部控制评价工作并出具年度报告[5] 审计委员会职责 - 督导内审部至少每半年检查重大事件实施及大额资金往来情况[4] 报告披露 - 披露年度报告时同时披露年度内部控制评价和审计报告[7] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会需专项说明[7]

董事会秘书设置 - 公司设立董事会秘书为与交易所指定联络人，设信息披露事务部门[3] 任职与解聘 - 近三年受证监会行政处罚等人士不得担任[3] - 出现特定四种情形公司应一个月内解聘[7] 职责与聘任 - 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务[4] - 由董事长提名，董事会聘任[8] 人员协助 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[9] 规则实施 - 本规则自董事会审议通过之日起实施[8]

战略与可持续发展委员会设置 - 公司设立该委员会，成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[3] 成员任期 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[5] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[5] - 作出决议应经成员过半数通过，成员表决一人一票[5] 委托规定 - 每一名成员最多接受一名成员委托[6] 资料保存 - 会议相关资料保存期限至少为十年[6]