登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603987 证券简称：康德莱 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 ...

格隆汇10月27日丨康德莱(603987.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为5.96亿元，同比上升 2.44%；归属于上市公司股东的净利润为6850.48万元，同比上升14.33%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为6546.15万元，同比上升10.25%。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第十九次董事会会议，审议了关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案 [1] - 公司当前市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，医疗器械制造业占比99.6%，其他业务占比0.4% [1]

信息披露事务管理制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为了规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）的其他有关规定，结合本公司的实际，制订本制度。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人，部分条款适用于持有公司百分之五以上股份的股东。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。公司应当避免在投资者关系活动中出 现发布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍 生品种价格作出预期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生 品种价格的行为。 第四条 公司董事会负责制定本制度，董事会秘书负责投资者关系管理工作。 第五条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法 律、法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海康德莱企业发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐人或独董[5][6] - 补充流动资金、偿债比例不超交易作价25%或总额50%[7] - 超期限且投入未达计划50%，重新论证募投项目[8] - 自筹资金投入募投，置换在转入专户6个月内实施[9] - 现金管理产品期限不超十二个月[10] - 闲置资金补流单次不超十二个月[11] 募投项目节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺额5%，年报披露使用情况[13] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[13] - 全部完成后节余低于500万或净额5%，定期报告披露[13] 监督与核查 - 内审机构至少半年检查一次存放与使用情况[17] - 保荐人或独董至少半年现场核查一次[19] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[18] - 保荐人或独董年度出专项核查报告[19] - 董事会半年全面核查进展，披露专项报告[18] 其他 - 募投项目延期需董事会审议通过[18] - 使用超募资金投资需披露项目信息[12]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称为"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称为"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 股东会议事规则 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资管理制度 第一条 为加强上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，保障公司及股东合法权益，依据《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规规定以及《上海康德莱企业 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并及时披 露： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的百分之十以上； （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过 100 万元。 二零二五年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 投资管理制度 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易的成交金额（包含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的百分之十以上，且绝对金额超过 1000 万元； （四）交易产生的利润占公司最 ...