人员管理 - 公司设一名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 高级管理人员特定情形下履职和解职规定[6] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[6] 总经理职责 - 总经理主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[8] - 经理层违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[10] - 总经理及时向董事会和监事会报告日常经营情况[18] 总经理办公会 - 至少每月召开一次，可临时召开[14] - 由总经理召集，议题由其决定[14] - 会前至少2日通知参会人员[14] - 讨论报请董事会事项需报告情况[16] - 由总经理主持，分歧由其决定[15][16] - 办公室负责记录整理和纪要发布，总经理签发[17] 其他规定 - 重大事故高管应第一时间报告董事长并通知秘书[19] - 细则依相关规定执行，由董事会审议解释修订[21]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月16日10点召开[2] - 现场会议地点为上海嘉定区高潮路658号四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[2] 议案信息 - 审议2025年授信额度和担保预计议案[4] - 议案于2024年11月29日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月11日[9] - 登记时间为12月12日8:30 - 16:00[12] - 登记地点在上海嘉定区高潮路658号[12] - 登记资料12月12日16:00前送达董办[11] 其他信息 - 会期半天，股东食宿交通自理[12]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度为18.415亿元[12] - 2025年度预计提供的担保额度为2.339亿元[16] - 公司及控股子公司对外担保总额为2.339亿元，占最近一期经审计净资产的比例为9.72%，逾期担保累计数量为0[21] 北仑河医工业绩 - 2024年9月30日北仑河医工资产总额为6863.763311万元[18] - 2024年9月30日北仑河医工负债总额为1568.653348万元[18] - 2024年1 - 9月北仑河医工营业收入为4003.974951万元[18] - 2024年1 - 9月北仑河医工净利润为478.753741万元[18] 广西瓯文股权 - 广东医械集团对广西瓯文出资5854.8万元，持股比例51%[19] - 朱方文对广西瓯文出资2751.308万元，持股比例23.9661%[21] - 广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）对广西瓯文出资1959.216万元，持股比例17.0663%[21] - 胡敏飞对广西瓯文出资609.784万元，持股比例5.3117%[21] - 广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）对广西瓯文出资304.892万元，持股比例2.6559%[21] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，公司资产总额5080.792748万元，负债总额1874.795942万元，资产净额3205.996806万元[20] - 2024年1 - 9月，公司营业收入796.486222万元，净利润 - 137.795301万元[20] - 截至2024年9月30日，另一组数据公司资产总额7.5796976835亿元，负债总额4.2240471576亿元，资产净额3.3556505259亿元[20] - 2024年1 - 9月，另一组数据公司营业收入4.6456801172亿元，净利润1524.332057万元[20]

制度适用 - 适用范围包括公司及纳入合并报表的子公司[4] 信息披露 - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[11] 内幕管理 - 发现内幕违规应核实追责并2个工作日内报送情况结果[8] - 董事会及时登记报送内幕知情人档案，董事长为负责人[10] - 内幕知情人档案及重大事项备忘录至少保存十年[12] 重大事项 - 进行重大事项需制作进程备忘录[13] 责任追究 - 5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[8] 报告机制 - 分公司、子公司有内幕信息向董秘报告并配合工作[14] 制度执行 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[16] 制度管理 - 制度由董事会审议通过并负责解释、修订[16]

内审部职责 - 对内部控制和财务信息等检查监督，对董事会审计委员会负责[3] - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[7] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年报[9] - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[10] 审计委员会职责 - 督导内审部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并出具报告[10] - 根据内审部报告出具年度内部控制评价报告[13] 董事会职责 - 审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[16] - 若会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷作专项说明[17] - 审议通过本制度[20] 其他 - 披露年度报告时同时披露内部控制评价报告和审计报告[18] - 监事会若遇会计师事务所相关情况作专项说明[17]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[4] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前七天通知，特殊情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 会议形式与记录 - 可现场或电子通信方式召开[11] - 会议有记录，由董事会办公室保存[12] 议案与规则实施 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[14][15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[13] - 会前七天通知，紧急或全体同意可随时通知[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 职责与工作 - 督导内审部门至少半年检查一次相关事项[11] - 审核财务信息及披露，部分事项提交董事会审议[9] - 提聘请或更换外审机构建议，审核费用及条款[10] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过实施，修改亦同[16]

业务决策 - 2024年11月28日董事会通过确定2026年度远期结售汇额度议案[1] 业务信息 - 业务期间为2026年1月1日至12月31日[3] - 累计总额不超7800万美元[3] - 上海、浙江、广东子公司额度分别为3600万、2400万、1800万美元[4] 风险与措施 - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[5] - 控制措施有按预测交易、执行制度、管控账款[6]

授信额度 - 公司及子公司2025年拟申请银行综合授信额度184,150万元[2] - 各子公司拟申请额度分别为120,000万、20,000万等[3] 审批与借款 - 授信需提交2024年第二次临时股东会审议[1] - 额度以机构实际审批为准，借款视经营需求[3]

额度计划 - 2025年拟申请银行综合授信额度18.415亿元人民币[3] - 2025年度预计提供担保额度2.339亿元[5] - 2026年度远期结售汇业务累计总额不超7800万美元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10] 制度发布 - 发布多项规则制度及报备文件[26][28]