股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日召开[2] - 现场会议11月13日10点在上海嘉定区高潮路658号会议室召开[2] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议10项议案，10月28日已披露[5] - 特别决议议案为1项[6] 股权登记 - 股权登记日为11月7日，A股代码603987，简称康德莱[12] - 登记手续11月10日16:00前送达公司董事会办公室[15] - 登记时间为11月10日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在上海嘉定区高潮路658号[17] 其他 - 本次股东会会期半天，股东食宿、交通费用自理[17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会时间为11月13日上午10:00[4] - 会议地点在上海市嘉定区高潮路658号会议室[5] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，重复表决以第一次结果为准[7] 章程修改 - 拟修改《公司章程》，规定总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[11] - 修改后规定股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[11] 股份相关 - 公司每股面值为人民币1元[12] - 公司已发行股份数为436790880股，均为普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股份转让与收购限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[15] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[14] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[17] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[20] 会议召集与通知 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[22] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[25] - 召集人应在召开股东会五日前披露有助于股东决策的资料[25] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 董事与高管 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[42] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[35] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司当年满足一定条件时，应以现金方式分配股利，且每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[53] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需二分之一以上独立董事同意方能提交股东会审议[56][58]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年10月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决3票同意[3] - 审议通过废止《公司监事会议事规则》议案，表决3票同意[4][5] 后续安排 - 废止议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 多项章程及规则修改议案获通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[4][6][7][8][9] - 审议通过提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案[15]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.96亿元人民币，同比增长2.44%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.21亿元人民币，同比增长0.95%[3] - 2025年前三季度营业总收入为17.21亿元，较2024年同期的17.05亿元增长0.95%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6850.48万元人民币，同比增长14.33%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币，同比增长17.27%[3] - 2025年前三季度净利润为2.14亿元，较2024年同期的1.83亿元增长16.75%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.94亿元，较2024年同期的1.65亿元增长17.26%[17] - 第三季度利润总额为9458.46万元人民币，同比增长29.11%[3] - 年初至报告期末利润总额为2.45亿元人民币，同比增长24.22%[3] - 2025年前三季度基本每股收益为0.44元/股，较2024年同期的0.37元/股增长18.92%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为15.08亿元，较2024年同期的15.44亿元下降2.33%[16] - 销售费用为1.23亿元，较2024年同期的1.60亿元下降22.97%[16] - 研发费用为0.65亿元，较2024年同期的0.67亿元下降3.79%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比减少2.06%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比略有下降至1.99亿元人民币[19] - 2025年前三季度经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金为18.31亿元，较2024年同期的17.70亿元增长3.45%[18] - 经营活动现金流入小计为18.92亿元人民币，同比略增至18.37亿元人民币[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.58亿元人民币，同比增至9.88亿元人民币[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.78亿元人民币，同比略降至3.88亿元人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负7,656万元人民币，同比净流出收窄至负1.07亿元人民币[19] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为7,876万元人民币，同比减少至1.01亿元人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6,135万元人民币，同比净流出大幅收窄至负2.55亿元人民币[20] - 取得借款收到的现金为5.20亿元人民币，同比增加至3.66亿元人民币[20] - 偿还债务支付的现金为4.88亿元人民币，同比减少至5.46亿元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.98亿元人民币，同比增加至3.06亿元人民币[20] 资产状况 - 报告期末总资产为42.42亿元人民币，较上年度末增长2.26%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.17亿元人民币，较2024年末的3.68亿元增长13.3%[11] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为9.90亿元人民币，较2024年末的9.23亿元增长7.2%[11] - 截至2025年9月30日，公司存货为4.18亿元人民币，较2024年末的4.45亿元下降6.1%[11] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计19.18亿元人民币，较2024年末的18.37亿元增长4.4%[12] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为12.81亿元人民币，较2024年末的11.20亿元增长14.4%[12] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为3183.64万元人民币，较2024年末的2.06亿元大幅下降84.6%[12] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为42.42亿元人民币，较2024年末的41.48亿元增长2.3%[12] 负债与权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.68亿元人民币，较上年度末增长5.05%[4] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为5.97亿元人民币，较2024年末的5.44亿元增长9.9%[12] - 2025年9月30日负债合计为11.88亿元，较2024年同期12.39亿元下降4.11%[13] - 2025年9月30日所有者权益合计为30.54亿元，较2024年同期29.10亿元增长4.97%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为498.77万元人民币，主要包含政府补助599.43万元人民币[6][7] 股权与控制权 - 公司实际控制人张宪淼、郑爱平（夫妻）及张伟（其子）于2023年7月14日签署一致行动协议以保持控制权稳定[10] - 上海康德莱控股集团有限公司为公司最大股东，持有1.73亿股无限售流通股，占比显著[10]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 公司第三季度营收为5.96亿元，同比增长2.44% [1] - 公司第三季度净利润为6850.48万元，同比增长14.33% [1] - 公司前三季度累计营收为17.21亿元，同比增长0.95% [1] - 公司前三季度累计净利润为1.94亿元，同比增长17.27% [1] 公司盈利能力分析 - 公司第三季度净利润增速（14.33%）显著高于营收增速（2.44%）[1] - 公司前三季度净利润增速（17.27%）显著高于营收增速（0.95%）[1]

股权交易 - 2025年9月1日康德莱控股集团以10.81元/股转让21,839,544股（占5%）给长沙械字号[2] - 10月21日过户，22日取得确认书[2][6] 股权变化 - 转让前康德莱控股集团持股39.58%，转让后34.58%[6] - 转让前长沙械字号持股1.45%，转让后6.45%[6] 其他 - 长沙械字号承诺12个月内不减持[2][7] - 转让不触及要约收购，实控人不变[3][6] - 转让符合法律法规规定[7]

公司股权变动 - 公司控股股东康德莱控股集团以每股10.81元的价格，协议转让了其持有的约2184万股公司无限售流通股，占公司总股本的5%，受让方为长沙械字号 [1] - 该次协议转让已取得上海证券交易所合规性确认，并于2025年10月21日完成过户登记手续，股份过户数量约为2184万股 [1] 公司基本经营与财务数据 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，医疗器械制造业占比高达99.6%，其他业务仅占0.4% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1] - 新闻发布当日，公司股票收盘价为9.19元 [1]

公司动态 - 康德莱于10月16日在投资者互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示持续关注市场动向 [2] - 公司表示积极应对市场动向 [2]

公司经营状况 - 公司经营情况正常 [1] - 市场拓展有序推进中 [1] 应对措施 - 公司通过积极开拓非美市场来应对关税影响 [1] - 公司通过加强推广专科类产品等措施来应对关税影响 [1]