股份转让规则 - 公司上市交易一年内等8种情形股份不得转让[4][5] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[5] 转让数量计算 - 以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] 违规处理与披露 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[6] - 计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持情况需在2个交易日内报告并公告[7] 买卖限制与变动公告 - 公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖股份[7] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月16日10点召开[2] - 现场会议地点为上海嘉定区高潮路658号四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[2] 议案信息 - 审议2025年授信额度和担保预计议案[4] - 议案于2024年11月29日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月11日[9] - 登记时间为12月12日8:30 - 16:00[12] - 登记地点在上海嘉定区高潮路658号[12] - 登记资料12月12日16:00前送达董办[11] 其他信息 - 会期半天，股东食宿交通自理[12]

额度计划 - 2025年拟申请银行综合授信额度18.415亿元人民币[3] - 2025年度预计提供担保额度2.339亿元[5] - 2026年度远期结售汇业务累计总额不超7800万美元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10] 制度发布 - 发布多项规则制度及报备文件[26][28]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[4] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前七天通知，特殊情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 会议形式与记录 - 可现场或电子通信方式召开[11] - 会议有记录，由董事会办公室保存[12] 议案与规则实施 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12] - 规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[14][15]

制度适用 - 适用范围包括公司及纳入合并报表的子公司[4] 信息披露 - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[11] 内幕管理 - 发现内幕违规应核实追责并2个工作日内报送情况结果[8] - 董事会及时登记报送内幕知情人档案，董事长为负责人[10] - 内幕知情人档案及重大事项备忘录至少保存十年[12] 重大事项 - 进行重大事项需制作进程备忘录[13] 责任追究 - 5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[8] 报告机制 - 分公司、子公司有内幕信息向董秘报告并配合工作[14] 制度执行 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[16] 制度管理 - 制度由董事会审议通过并负责解释、修订[16]

担保与授信 - 2025年度预计担保额度23390万元，已提供担保余额13550.16万元[2] - 2025年度拟申请银行综合授信额度184150万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额13550.16万元，占净资产比例5.63%，逾期担保累计数量为0[15] 股权与财务 - 广东医械集团持有广西瓯文51%股份，广西瓯文持有北仑河医工和北仑河卫材100%股份[4] - 广西瓯文资产负债率55.73%，北仑河医工22.85%，北仑河卫材36.90%[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月广西瓯文营业收入464568011.72元，净利润15243320.57元[8] - 2024年1 - 9月北仑河医工营业收入40039749.51元，净利润4787537.41元[8] 会议与用途 - 2024年11月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2025年度担保预计议案[14] - 2025年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司生产经营[14]

股份回购与注销 - 2022年股份回购用途变更为减少注册资本[2] - 注销4210900股库存股，总股本减至436790880股[2] - 注册资本减至43679.0880万元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45日[3][4] - 申报时间为工作日9:00 - 11:00，13:30 - 16:30[4] - 联系地址、联系人、电话、传真等信息[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日决议召开本次股东会，10月29日公告通知[11] - 本次股东会现场会议于2024年11月15日上午10:00召开，网络投票时间为11月15日不同时段[11] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人2人，代表172,868,325股，占比39.1990%[14] - 出席股东会股东及委托代理人共190人，代表180,932,041股，占比41.0275%[14] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数占比97.4716%[18] - 多个修改规则及办法议案同意股数占比超96.9%[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人190人[4] - 出席股东所持表决权股份180,932,041股，占比41.0275%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人出席3人，董秘出席，财务总监列席[5][6] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意票176,357,371，比例97.4716%[7] - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意票175,566,110，比例97.0342%[7] - 《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》同意票175,555,110，比例97.0282%[8] - 《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》同意票175,527,910，比例97.0131%[8] - 《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》同意票175,522,010，比例97.0099%[8] - 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》同意票175,531,610，比例97.0152%[9] - 《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》同意票175,368,010，比例96.9247%[9]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 参会人员 - 公司副董事长陈红琴、财务总监沈晓如、董秘顾佳俊将与投资者交流[1]