董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在上海市嘉定区高潮路召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 [1] - 董事长张宪淼主持会议 监事 财务总监及董事会秘书列席会议 [1] - 会议符合公司法 上海证券交易所股票上市规则及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过公司关于更换会计师事务所的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 更换会计师事务所议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 变更会计师事务所公告披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-019 [2] - 2025年第一次临时股东会通知披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-020 [2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在上海市嘉定区高潮路召开 监事会主席方剑宏主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 全体3名监事实际出席 [1] - 财务总监和董事会秘书列席会议 会议符合公司法及上市规则等法律法规要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容格式符合证监会及交易所要求 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 未发现违反保密规定行为 [1] 会计师事务所变更 - 监事会审议通过更换会计师事务所议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 详细内容参见交易所网站公告 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日上午10:00 [1] - 会议地点为上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室 [1] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议程序安排 - 会议议程包括股东发言及会议发言解答环节 [1] - 现场会议采用书面投票表决方式 每项表决需选择同意、反对或弃权 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时五分钟且不得打断会议进程 [2] 会计师事务所变更 - 公司拟更换审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） [4] - 立信中联成立于2013年10月31日 注册地址位于天津自贸试验区 [4] - 截至2024年末拥有合伙人48名 注册会计师287名 其中137名具证券业务资质 [4] - 2024年审计业务收入2,509.22万元 证券业务收入997.22万元 [4] - 2024年上市公司审计客户28家 涵盖制造业、信息技术等多元行业 [4] 审计团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年注册 2004年开始上市公司审计 [5] - 签字注册会计师付终起2010年开始上市公司审计 [5] - 项目质量控制复核人王慧英2000年注册 2018年开始上市公司审计 [5] - 审计团队近三年无不良执业记录 [6] 审计费用明细 - 2025年度审计费用总额220万元 [6] - 其中年报审计费用170万元 内控审计费用50万元 [6] - 定价基于专业责任、技术投入及人员经验等因素 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日10点00分在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议于2025年8月25日审议通过 [3] - 会议资料于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站 [3] - 本次会议不涉及需要回避表决的关联股东 [3] 投票安排 - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息 [3][4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东登记在册方可参会 [5][6] - 登记需于2025年9月8日16:00前完成 可通过信函或传真方式提交材料 [6] - 现场登记需携带身份证 授权委托书 营业执照复印件(法人股东)及证券账户卡等原件材料 [6] 联系方式 - 会议登记及联系地址为上海市嘉定区高潮路658号 [8] - 联系电话021-69113502 021-69113503 传真021-69113503 [8] - 指定电子邮箱dm@kdlchina.net 邮编201803 联系人顾佳俊 欧兰婷 [8]

公司治理 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《公司关于更换会计师事务所的议案》 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第五届第十八次董事会会议 审议更换会计师事务所议案 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 地点为上海市嘉定区高潮路658号会议室 [1] 财务表现 - 2024年度营业收入构成中医疗器械制造业占比99.6% 其他业务仅占0.4% [1] - 公司当前市值为38亿元 对应股价8.76元 [1] 行业背景 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 显示市场活跃度显著提升 [1] - 券商行业启动秋季招聘 涉及25个岗位 反映行业扩张需求 [1]

财务表现 - 营业收入11.2亿元 同比增长0.17% [1] - 归母净利润1.25亿元 同比增长18.94% [1] - 扣非净利润1.23亿元 同比增长19.40% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 [1] - 扣非净利润与归母净利润增幅基本一致 [1]

审计机构变动 - 公司拟聘立信中联为2025年度审计机构，原立信服务19年[3][8] - 更换议案已获董事会通过，需股东会审议生效[10] 立信中联情况 - 2024年末合伙人48名、注会287名，签过证券报告注会137名[4] - 2024年收入总额31,555.40万元，审计业务25,092.21万元，证券业务9,972.20万元[4] - 2024年上市公司审计客户28家，收费2,438.00万元，同行业18家[4][5] - 2024年累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事赔偿情况[5] - 近三年受行政处罚2次等，14名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用220万元，年报170万元，内控50万元[7] 过往审计报告 - 2024年度立信为公司出具标准无保留意见审计报告[8]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会9月11日召开[2] - 现场会议9月11日10点开始[3] - 网络投票9月11日进行[3][4] 股东会地点 - 现场会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室[3] 审议议案 - 审议《公司关于更换会计师事务所的议案》[6] 其他信息 - 股权登记日9月5日[12] - 股东登记资料9月8日16:00前送达[13]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年八月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）上午 10:00 会议程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司关于更换会计师事务所的议案》 | | 三、通过会议计票人、监票人； | | 为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等相关规定，特制定本会议须知。 四、现场会议投票表决、计票； 五、股东发言； 六、会议发言解答； 七、宣布现场会议表决结果； 八、由会议见证律师宣读法律意见书； 九、宣布会议结束。 会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等 见证律师：德恒上海律师事务所律师 ...