一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-009 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 | 关联交 | | | 2025 年预计金 | 本年年初至披露 日与关联人累计 | 2024 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11075 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简 称康德莱)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康德莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,康德莱于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的 要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12月 31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 登记。 截至 2024 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 2 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025 年度公司的预算是根据公司 2024 年展开的目标经营调研评估及对 2024-2025 年的目标规划调整为依据，结合外部市场、政策发展趋势展开的预算 编制。 2025 年度公司的预算目标：营业收入 237,000 万元，较去年增加 4.80%；归 属于母公司股东的净利润 22,800 万元，较去年增加 5.88%。 鉴于外部市场竞争环境变化及国内市场集采的不断扩大深入，公司的经营结 构将会随之发生变化，为此公司董事会对公司2024-2025年度的目标规划进行了 适应性的调整，未来公司将通过商业模式机制的变革、产品创新和多元产业的投 资运营，保障公司目标规划的实现。由于集采品种的不断扩展及业务经营结构模 式的调整，将导致营业收入增长幅度不及净利润增长幅度的状况。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年 4 月 ...

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规的要求，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、 ...

经核查独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规中独立董事独立性 的相关要求。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 的要求，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司"区块叠式发展战略"实施的深入期，也是"一核两翼三基 地"区块目标规划建设核心阶段，公司董事会机构围绕既定的目标有序推进各 项战略任务的有效执行，对各块式公司的目标经营进行加持、赋能和管控，并 根据外部形势变化务实展开目标战略的适宜性调整。同时，公司董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东 会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，持续推动公司稳健发展，现 将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体情况 （一）主要经营指标完成情况 2024 年，公司实现营业收入 22.61 亿元，归属于母公司净利润 2.15 亿元； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 41.48 亿元，归属于母公司所有者的权益 25.40 亿元，每股净资产 5.65 元，加权平均净资产收益率 8.77%。 （二）推进战略目标实施的主要举措 2024 年董事会机构通过定期目标经营管控核查、合规内审、目标战略推进 总结评估等形式，对各公司的目标经营进行了加持、赋能和管控；在这一年中， 外部环境也发生了诸多变化，对 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-011 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-008 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于 2025 年度重大固定资产投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：预计 2025 年度上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司重大固定资产投资金额共计人民币 18,043 万元。 公司 2025 年度重大固定资产投资计划未构成关联交易和重大资产重组。 一、重大固定资产投资计划概述 （一）公司第五届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于公司 2025 年重大固定资产投资的议案》。 （二）2025 年重大固定资产投资计划内容不属于关联交易和重大资产重组 事项。 二、重大固定资产投资计划基本情况 根据公司战略发展规划及产业布局的需要，公司、上海康德莱制管有限公司 （以下简称"上海制管"）、浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称"浙江 康德莱"）及其子公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医 ...

公司代码：603987 公司简称：康德莱 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...