股东持股情况 - 截至披露日，控股股东等合计持股294318365股，占总股本66.89%[1] - 控股股东浙宇控股持股218273684股，占49.61%[1] 股份转让计划 - 3个交易日后3个月内拟协议转让不超2200万股，不超总股本5%[1][2] - 浙宇控股拟转让不超1450万股，不超3.30%[2] - 转让后股东合计持股不低于272318365股，不低于61.89%[3]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润2500万元到3000万元，同比增加168.12%到221.74%[2][4] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2300万元到2760万元，同比增加5824.78%到7009.74%[12][18] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为932.42万元，扣除非经常性损益的净利润为38.82万元[19] - 每股收益为0.02元[15] 业绩增长原因 - 报告期业务量同比上涨，主要能源价格下降致生产成本降低，毛利率同比提高[20] - 公司积极探索产品创新、工艺优化、加强内控管理，改善盈利水平[20] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年半年报为准[7][14][17] - 业绩预告适用情形为实现盈利且净利润与上年同期相比上升50%以上[11]

公司治理 - 2024年5月28日召开第三届董事会第七次会议，6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[1] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] - 注册资本为肆亿肆仟万元整[2] 经营范围 - 经营范围按规范要求调整表述，不涉及实质内容变化[3] 章程调整 - 对原披露《公司章程》中涉及表述作相应调整，详见上海证券交易所网站[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持表决权股份352,741,016股，占比80.1684%[4] - 9名董事、3名监事及董秘出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数352,741,016，比例100%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数58,422,651，比例100%[7] 会议信息 - 股东大会于2024年6月14日召开[5] - 会议召集等事宜合规，决议合法有效[10]

会议安排 - 2024年5月28日召开第三届董事会第七次会议决议召集股东大会[6] - 5月29日在上海证券交易所网站刊登会议通知公告[8] - 6月14日14点在浙江省绍兴市柯桥区召开现场股东大会[9] 参会情况 - 出席股东及代理人代表352,741,016股，占比80.1684%[10] - 中小投资者代表股份占比16.5625%[13] 议案结果 - 《关于设立分支机构等议案》同意352,741,016股，反对、弃权均为0股[16] - 议案1为特别决议议案，已审议通过[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日14:00召开，13:00 - 13:30签到[8] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号8楼会议室[8] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] 议案相关 - 会议审议设立分支机构及修订《公司章程》并办理变更登记议案[9] - 变更后经营范围含纺织面料研发，分支机构在绍兴柯桥区[11] - 《公司章程》第十四条修订增加分支机构内容，其他不变[11] - 董事会提请授权办理后续工商变更等手续[11] - 议案已通过第三届董事会第七次会议审议[12]

公司基本信息 - 公司于2021年1月29日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[7] - 公司注册资本为44000万元，股份总数44000万股[8][17] 股权结构 - 公司设立时，浙宇控股持股6912万股，比例69.12%[16] - 迎丰领航投资持股1200万股，比例12.00%[16] - 马颖波持股652.8万股，比例6.53%[16] 股份限制 - 收购股份后合计持有不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[22] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] - 董事等任职期间每年转让不超所持总数25%[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[27] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[32] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求撤销[32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会审议[38] - 单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[39] - 交易涉及资产总额超总资产50%需提交股东大会[41] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[46][48] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开[48][50][51] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事[94] - 董事任期3年，可连选连任[86] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[89] 交易审议 - 交易涉及资产总额超总资产10%由董事会审议[98] - 交易标的资产净额超净资产10%且超1000万元由董事会审议[98] - 交易成交金额超净资产10%且超1000万元由董事会审议[98] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[116] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[130][131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] - 监事任期每届3年，可连选连任[127] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年报[136] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[140] - 无重大现金支出时，每年累计分配股利不少于当年可分配利润20%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并应通知债权人并公告[167] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[173]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日14点在浙江绍兴柯桥区迎丰股份办公大楼8楼召开[3] - 网络投票6月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议设立分支机构及修订《公司章程》议案，5月29日披露[7] 相关时间及登记 - 股权登记日为6月7日[15] - 会议登记6月7号09:00 - 11:30、13:30 - 17:00，可邮件登记[16][18] 其他 - 会期半天，股东费用自理，联系电话0575 - 89966200[19] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4]

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-022 2024 年 5 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 5 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司 变更登记的议案》 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场 所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权 董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关 于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》（公告 编号：2024-023）。 表决结 ...

会议决策 - 2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过设立分支机构及修订《公司章程》议案[1] 经营范围与场所 - 变更后经营范围包括纺织面料研发等，分支机构设浙江绍兴柯桥区[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后增加分支机构经营场所相关内容[1][2] 后续安排 - 设立分支机构及修订章程事项需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记等手续[2]