一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会自成立起至 2023 年 10 月 26 日前，由独立董 事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事周湘望先生组成，2023 年 10 月 26 日起由独立董事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事傅泽宇先生组成，由会 计专业独立董事陈华妹女士担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | 会议日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 会 2024 | | 29 | | ...

关于浙江迎丰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迎丰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-89966200 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································· 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 串,gi OREZEXWVEC 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://arc.mof.org.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://arc.mof.org.cn】 台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙25WQ5R4SH 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供迎丰股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江迎丰科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第三届董事会第六次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时 对非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-012 浙江迎丰科技股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保证公司日常经营所需资金以及业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025 年度公司拟以信用、资产抵押、 担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 170,000.00 万元的综合 授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），以 随时满足公司未来经营发展的融资要求。 此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度可循环 使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度 不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-013 浙江迎丰科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ●投资金额：单日最高余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度和授权期限 内，资金可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审 议。 ●特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的产品为安全性较高、流动性好， 具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但宏观经济形势、政策变 动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风 险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-014 浙江迎丰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容，该规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更系浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计准则解释进行的 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 3、本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1000元，同比增长25%，2023年为0.0800元，2022年为-0.1100元 [1] - 每股净资产为2.64元，同比增长1.54%，2023年为2.6元，2022年为2.52元 [1] - 每股公积金为0.67元，与2023年持平，2022年也为0.67元 [1] - 每股未分配利润为0.82元，同比增长3.8%，2023年为0.79元，2022年为0.72元 [1] - 营业收入为15.79亿元，同比增长2.07%，2023年为15.47亿元，2022年为13.7亿元 [1] - 净利润为0.44亿元，同比增长18.92%，2023年为0.37亿元，2022年为-0.48亿元 [1] - 净资产收益率为3.83%，同比增长16.06%，2023年为3.30%，2022年为-4.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35415.64万股，占流通股比80.5%，较上期增加0.98万股 [1] - 浙江浙宇控股集团有限公司为第一大股东，持有21827.37万股，占总股本49.61%，持股数量不变 [2] - 绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有3789.47万股，占总股本8.61%，持股数量不变 [2] - 岑书宁新进前十大股东，持有141.70万股，占总股本0.32% [2] - 申万宏源证券有限公司退出前十大股东，上期持有140.72万股，占总股本0.32% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.6元(含税) [3]

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-007 浙江迎丰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 968,600 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.22% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 4,424,566.00 元 | | 实际回购价格区间 | 4.51 元/股~4.61 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中 ...