独立董事提名 - 公司董事会提名王璐为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 无特定股份持有及关联关系[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无处罚及批评记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月27日[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及相关亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 候选人情况 - 已通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 直接或间接持上市公司已发行股份不得超1%，或非前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份超5%的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[2] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超6年[3] - 需具备注册会计师资格，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

公司架构调整 - 公司拟变更注册地址并注销相关分支机构经营场所[1] - 公司拟新增1名职工代表董事和1名独立董事，董事会席位增至11名[2] 股份与股本 - 公司整体变更设立时，发行股份总数为10,000万股，股本总额为10,000万元[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[5] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多类事项需股东会审议[6][8][10][11][12][13][19][21] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[16] - 董事会行使15项职权，超授权范围提交股东会审议[16] - 多种交易情况由董事会审议批准[17][18][19][20][21] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核、战略与委员会成员构成及职责[24][25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[26] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比要求[27][28][29] 公司制度修订 - 修订《公司章程》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》[34][35]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈华妹为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格及5年以上会计等专业全职工作经验[5] 独立性要求 - 特定持股和亲属关系人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚人员不具备任职资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审查第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名6位非独立董事和4位独立董事候选人，均符合要求[1][2] - 提名程序规范，提交第三届董事会第十四次会议审议[3] 文件日期 - 文件日期为2025年12月3日[4]

独立董事提名 - 提名谭国春为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2025年11月27日[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性或不能担任[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超6年[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年11月27日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定股份持有及任职亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不能担任[3] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[5] 声明时间 - 2025年11月27日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨志清为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股份及股东关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚等不能担任[3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月27日[6]