浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活 动。 第二章 机构设置与一般规定 第四条 公司董事会审计委员会下设立审计风控部，依照国家法律、法规和 政策以及本公司的相关规章制度，对公 ...

资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[7] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，2个交易日报备公告[7][8] - 协议提前终止，两周内签新协议，2个交易日报备公告[10] 资金使用与管理 - 单个募投项目节余资金用于其他项目，董事会审议且保荐人发表意见，低100万或低于承诺投资额5%可免程序，年报披露[12] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换，2个交易日报告公告[14] - 闲置募集资金投资产品，董事会审议且保荐人发表意见，2个交易日公告[15] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月，到期归还，董事会审议且保荐人发表意见，及时报告公告[16] - 超募资金永久补充流动资金和归还借款，12个月内累计不超总额30%，补充后12个月内不高风险投资及资助他人[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，股东会审议[18] - 节余低于500万或低于净额5%，免特定程序，定期报告披露[18] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，重新论证[20] - 变更招股说明书资金用途，股东会决议且保荐人同意[21] - 仅变更实施地点，董事会审议，2个交易日报告公告[21] 监督与报告 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查进展，出具报告，2个交易日报告公告[26] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[26] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内报告公告[27] - 募集资金用于特定事项，董事会审议且保荐人同意[27]

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事会成员联合 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独立董事）、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎 丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》及其他相关法律法规的规定，制定本 规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 第四条 公司董事和高级管理人员的离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致其实际离职等情形。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《浙江迎丰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门和子、分公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江迎 丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息通过OA系统向主管领导、证券部、内审部和财务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于本公司各 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条至第六条的规定补足委员人数 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东 及其他关联方之间的资金往来，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护投资者合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《" 证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股 东及其他关联方之间的资金往来。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施 加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成 关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通 ...

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价7.75元 较前一交易日下跌0.25元 跌幅3.12% [1] - 盘中最高触及8.13元 最低下探至7.71元 成交额1.33亿元 换手率3.87% [1] - 早盘5分钟内跌幅超过2% 盘中最低报7.93元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出1645.15万元 占流通市值0.48% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2357.50万元 占流通市值0.69% [1] 公司业务 - 主营业务为纺织印染及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 注册地位于浙江省 属于区域性纺织行业重要企业 [1] 市场关注度 - 近期市场对公司的关注度一般 资金面呈现震荡态势 [1]

板块整体表现 - 纺织制造板块当日上涨0.64%，领先个股为南山智尚（涨10.02%）和兴业科技（涨6.16%）[1] - 板块主力资金净流出1202万元，游资资金净流出4225.92万元，散户资金净流入5427.92万元[2] 个股涨幅表现 - 南山智尚收盘价22.4元，成交量58.02万手，成交额12.73亿元，涨幅10.02%[1] - 兴业科技收盘价14.64元，成交量37.4万手，成交额5.34亿元，涨幅6.16%[1] - 华升股份收盘价9.5元，成交量87.29万手，成交额7.9亿元，涨幅5.2%[1] 个股跌幅表现 - 迎丰股份收盘价7.75元，跌幅3.12%，成交额1.33亿元[2] - 诺邦股份收盘价20.24元，跌幅1.99%，成交额7468.23万元[2] - 浔兴股份收盘价9.81元，跌幅1.8%，成交额1.31亿元[2] 资金流向特征 - 南山智尚主力净流入8594.69万元（占比6.75%），游资净流出8012.1万元[3] - 兴业科技主力净流入7345.09万元（占比13.74%），散户净流出5781.38万元[3] - 华茂股份主力净流入2842.03万元（占比20.7%），散户净流出2277.79万元[3] - 健盛集团主力净流入1970.63万元（占比26.29%），游资净流出622.11万元[3]