会议信息 - 2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过召开股东会议案，23日发布通知[5] - 2026年1月7日在浙江省绍兴市柯桥区召开股东会，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东会股东及股东代理人151人，持有股份335,929,080股，占表决权股份总数76.3475%[7] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意335,454,580股，占99.8587%；中小投资者同意41,136,215股，占98.8596%[11] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各条款表决同意比例超99.85%，中小投资者同意比例超98.8%[11][12][13][14][15][16][18][20][22] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意335,454,580股，占99.8587%；中小投资者同意41,136.215股，占98.8596%[25] - 《关于公司未来三年股东回报规划(2025年 - 2027年)的议案》同意335,470,980股，占99.8636%；中小投资者同意41,152,615股，占98.8990%[25][26] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意335,455,380股，占99.8589%；中小投资者同意41,137,015股，占98.8615%[26] 决议有效性 - 锦天城律师和本所律师认为股东会表决程序及结果、相关事宜符合规定，决议合法有效[27]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月21日[2] - 实施期限为2025年3月19日至2026年3月18日[2] - 预计回购金额6000万元至12000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数8748525股，占总股本1.99%[2] - 累计已回购金额54153998.25元[2] - 实际回购价格区间4.31元/股至7.94元/股[2] 其他调整 - 回购股份价格上限调为不超过7.94元/股[4] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名特定投资者[13] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[15] - 募集资金总额不超52200万元[15][16] - 发行数量不超132000000股[15] - 认购股票6个月内不得转让[18] - 发行相关决议有效期12个月[20] 资金用途 - 老旧产线及污水处理升级拟投25500万元，募资23500万元[17] - 绍兴布泰项目二期拟投16000万元，募资16000万元[17] - 大研发中心建设拟投7500万元，募资6700万元[17] - 染整智能识别系统拟投6000万元，募资6000万元[17] - 已扣减财务性投资2800万元[17] 其他事项 - 制定未来三年股东回报规划[33] - 提请股东会授权董事会办理发行事宜，有效期12个月[35][36] - 议案八和九已通过第三届董事会第十五次会议审议[33][36]

公司资产重组与增资 - 公司拟以土地使用权及地上附着物等资产向全资子公司宇波新材料进行增资，增资资产作价为43,275.68万元[1] - 增资款项中，43,250万元用于增加宇波新材料的注册资本，其余部分计入该子公司的资本公积[1] - 本次增资完成后，宇波新材料的注册资本将从50万元大幅增加至43,300万元[1] - 增资后，公司对宇波新材料的持股比例保持不变，仍为100%[1] - 此次资产重组与增资旨在适应公司未来业务发展及资产整合需要[1]

公司资产重组 - 公司拟以土地使用权及地上附着物等资产向全资子公司宇波新材料增资 增资资产以评估值作价为43,275.68万元[1] - 增资款项中 43,250万元用于增加宇波新材料的注册资本 其余部分计入资本公积[1] - 本次增资完成后 宇波新材料的注册资本将从50万元大幅增加至43,300万元[1] - 增资后公司对宇波新材料的持股比例保持不变 仍为100%[1] 公司战略规划 - 此次资产重组是基于公司管理规划 旨在适应公司未来业务发展及资产整合需要[1] - 宇波新材料将按照相关法律法规办理资产变更手续及注册资本变更登记[1]

公司治理动态 - 迎丰股份于2025年12月26日召开职工代表大会 [2] - 会议选举倪慧芳女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2] - 该职工代表董事任期为三年 [2] - 任期起始日为股东会选举产生第四届董事会非职工代表董事之日 截止日为第四届董事会任期届满之日 [2]

公司治理变动 - 迎丰股份于12月26日召开第四届董事会第一次会议并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了包括选举董事长、选举董事会专门委员会成员及聘任总经理在内的议案 [2] - 傅双利当选为公司第四届董事会董事长并同时兼任公司总经理 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：印染业务占比98.72%，其他业务占比1.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] - 公司股票收盘价为9.58元 [1]

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-064 浙江迎丰科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 了 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。同日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，并选举产生公司第四届董事会董事长、执 行公司事务的董事，确认董事会专门委员会成员以及聘任高级管理人员。现将具 体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 傅双利 | 徐叶根、王璐 | | 董事会审计委员会 | 陈华妹 | 谭国春、傅泽宇 | | 董事会提名委员会 | 杨志清 | 余永炳、陈华妹 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈华妹 | 谭国春、马颖波 | 二、聘任高级管理人员情况 1、董事长（执行公司事务的董事）：傅双利 2、非独立董事： ...

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公 司章程》和其他有关的规定，董事会中设置职工代表董事，由公司职工通过职工 代表大会选举产生。 公司已于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，选举倪慧芳女士为公司 第四届董事会职工代表董事，职工代表董事履历请详见公告附件。 倪慧芳女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事 共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期将自公司股东会选举产生第四届董 事会非职工代表董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-062 浙江迎丰科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...