证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-022 2024 年 5 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 5 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司 变更登记的议案》 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场 所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权 董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关 于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》（公告 编号：2024-023）。 表决结 ...

会议决策 - 2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过设立分支机构及修订《公司章程》议案[1] 经营范围与场所 - 变更后经营范围包括纺织面料研发等，分支机构设浙江绍兴柯桥区[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后增加分支机构经营场所相关内容[1][2] 后续安排 - 设立分支机构及修订章程事项需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记等手续[2]

会议安排 - 公司2024年4月24日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月25日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[7] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14点在浙江绍兴召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共11名，代表股份352,904,716股，占比80.2056%[9] - 出席现场会议股东及代表共9名，持股352,739,416股，占比80.1680%[9] - 参加网络投票股东2名，代表股份165,300股，占比0.0376%[11] - 参加会议中小投资者股东7名，代表股份58,586,351股，占比16.6012%[12] 议案表决 - 六项议案同意股数均为352,740,416股或352,740,16股，占比99.9534%，均获通过[15][17][19][21][23][26] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》等中小股东同意股数58,422,051股，占比99.7195%[24][26] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意352,740,416股，占比99.9534%；中小股东同意58,422,051股，占比99.7195%[28] - 《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》同意352,740,16股，占比99.9534%[30] - 《关于公司2024年度预计申请授信额度的议案》同意352,740,416股，占比99.9534%[33] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案同意股数占比均为99.9534%[35][37][39][41][44][46] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意352,740,16股，占比99.9534%；中小股东同意58,422,051股，占比99.7195%[52]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为352,904,716股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为80.2056%[4] - 公司在任董事9人，全部出席会议[7] - 公司在任监事3人，全部出席会议[7] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告等17项议案同意票数为352,740,416股，比例为99.9534%[8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 公司2023年度董事会工作报告等17项议案反对票数为0，比例为0.00%[8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 公司2023年度董事会工作报告等17项议案弃权票数为164,300股，比例为0.0466%[8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - A股股东对“关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案”同意票数为352,740,416，比例99.9534%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.0466%[23] - 5%以下股东对“关于2023年度利润分配方案的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23] - 5%以下股东对“关于续聘2024年度审计机构的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23] - 5%以下股东对“关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23][24] - 5%以下股东对“关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23][24] 会议其他信息 - 股东大会召开时间为2024年5月16日[5] - 股东大会召开地点为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室[5] - 议案10为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过[24] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过[24] - 本次股东大会见证的律师事务所为上海锦天城（杭州）律师事务所，律师为马茜芝、张晓剑[25] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[25] - 公告日期为2024年5月17日[26]

业绩总结 - 2023年公司营业收入154,676.65万元，较上年同期增长12.89%[15] - 2023年公司归属上市公司股东净利润3,719.10万元，较上年同期增长178.28%[15] - 2023年末公司总资产218,815.55万元，比上年同期下降4.54%[15] - 2023年公司基本每股收益0.08元，比上年同期增长172.73%[15] - 2023年加权平均净资产收益率3.30%，较2022年增加7.5个百分点[37] - 2023年销售费用3744.18万元，较上年同期下降11.87%；管理费用8093.05万元，较上年同期增长38.75%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，较2022年增长107.55%[34] 未来展望 - 2024年公司将坚持科技创新、绿色环保，打造产业转型升级之路[22] - 2024年公司计划拓展市场，加强管理和成本控制，保持营业收入、净利润持续稳步增长[43] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将提升印染智能制造技术，实现整体工厂智能化[24] - 2024年公司将加强清洁生产技术研发，实现节能减排、提产增效[24] - 2024年公司将加强产品设计和研发，延伸供应链价值[25] 市场扩张和并购 - 2024年公司将推进新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线建设[25] 其他新策略 - 2024年公司拟申请综合授信融资业务总额度不超过150,000万元[60] - 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股[69] 会议相关 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日下午14:00召开[8] - 2023年年度股东大会签到时间为2024年5月16日上午13:00 - 13:30[8] - 2023年年度股东大会地点为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室[8] - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[8] - 会议主持人是董事长傅双利先生[10] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议3次，全体董事无缺席[18] - 2023年公司召开1次年度股东大会，决议事项均已落实[18] - 2023年公司召开董事会各专门委员会会议共7次，其中审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、战略委员会会议1次[19] - 2023年公司监事会共召开3次会议，审议16项议案且均通过[27] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利26400000元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的70.98%[48] 审计相关 - 2023年度天健会计师事务所为公司的财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计90万元（含税）[53] 人员薪酬 - 2024年公司独立董事津贴为6.00万/年（税前）[54] - 董事、高级管理人员、监事薪酬适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[54][57]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按资产、营收等设定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷按利润总额设定量标准[14] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[15][16]

利润分配与股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），总股本440,000,000股，合计拟派发现金红利26,400,000元（含税），现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为70.98%[4] - 公司总股本为440,000,000股[4] - 公司2023年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利26,400,000元，占归属于母公司股东净利润的70.98%[77] - 公司总股本为440,000,000股[77] - 公司2023年现金分红金额为26,400,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的70.98%[79] - 公司2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为37,190,957.76元[79] - 公司注册资本为44,000.00万元，股份总数为44,000万股[159] 财务报告与审计 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人傅双利、主管会计工作负责人周永华及会计机构负责人周永华声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[82] - 公司2023年度审计机构续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为75万元人民币[111] - 公司内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为15万元人民币[111] 财务数据与业绩 - 2023年营业收入为1,546,766,487.20元，同比增长12.89%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为37,190,957.76元，同比增长178.28%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,587,233.08元，同比增长148.82%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为354,077,919.48元，同比增长107.55%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,145,876,487.33元，同比增长3.35%[15] - 2023年末总资产为2,188,155,485.85元，同比下降4.54%[15] - 2023年基本每股收益为0.08元，同比增长172.73%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为3.30%，同比增加7.5个百分点[16] - 2023年分季度营业收入分别为297,870,183.19元、412,770,961.52元、394,666,016.43元、441,459,326.06元[17] - 2023年非经常性损益项目中，政府补助为13,731,115.45元[18] - 2023年非经常性损益合计为21,769,504.80元[19] - 2023年营业收入为154,676.65万元，同比增长12.89%[27][28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3719.10万元，扣除非经营性损益后净利润为3058.72万元[27] - 2023年研发费用为66,157,018.67元，同比增长8.86%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为354,077,919.48元，同比增长107.55%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-236,156,323.79元，同比增长31.45%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-340,003,716.57元，同比下降294.55%[28] - 2023年度营业收入为154,676.65万元，同比增长12.89%[29] - 2023年度营业成本为131,365.78万元，同比增长4.57%[29] - 印染业务收入为1,527,317,984.05元，毛利率为14.04%，同比增加6.77个百分点[29] - 针织产品收入为754,505,963.04元，毛利率为16.59%，同比增加4.52个百分点[29] - 梭织产品收入为772,812,021.01元，毛利率为11.56%，同比增加9.06个百分点[29] - 浙江地区主营业务收入为1,343,645,746.63元，同比增长21.72%[29] - 前五名客户销售额为11,138.76万元，占年度销售总额的6.37%[31] - 前五名供应商采购额为56,036.99万元，占年度采购总额的50.00%[32] - 研发投入总额为66,157,018.67元，占营业收入的4.28%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为354,077,919.48元，同比增长107.55%[34] - 2023年营业总收入为1,546,766,487.20元，同比增长12.9%[143] - 2023年净利润为34,952,714.37元，相比2022年的-48,248,356.67元实现扭亏为盈[144] - 2023年归属于母公司股东的净利润为37,190,957.76元，相比2022年的-47,512,958.29元大幅改善[144] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，相比2022年的-0.11元/股显著提升[145] - 2023年研发费用为66,157,018.67元，同比增长8.9%[143] - 2023年财务费用为19,969,588.64元，相比2022年的22,017,872.77元减少9.3%[143] - 2023年度营业收入为1,546,858,765.91元，同比增长12.87%[146] - 2023年度营业成本为1,313,610,845.24元，同比增长4.57%[146] - 2023年度净利润为58,989,852.44元，相比2022年度的-45,917,615.15元实现扭亏为盈[146] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为354,077,919.48元，同比增长107.55%[148] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-236,156,323.79元，相比2022年度的-179,648,398.13元有所恶化[148] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-340,003,716.57元，相比2022年度的174,763,691.67元大幅下降[149] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-222,082,120.88元，相比2022年度的165,715,494.36元大幅减少[149] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为112,637,300.20元，相比2022年度的334,719,421.08元大幅减少[149] - 2023年度研发费用为58,591,983.46元，同比增长10.22%[146] - 2023年度销售费用为37,441,791.49元，同比下降11.87%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为295,762,330.53元，相比去年的170,045,907.42元增长了73.9%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-236,282,699.66元，相比去年的-195,171,769.01元减少了21.1%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为-278,830,883.25元，相比去年的174,763,691.67元减少了259.5%[150] - 现金及现金等价物净增加额为-219,351,252.38元，相比去年的149,637,830.08元减少了246.6%[150] - 期末现金及现金等价物余额为97,427,676.49元，相比去年的316,778,928.87元减少了69.2%[150] - 归属于母公司所有者权益合计为1,152,025,713.44元，相比去年的1,117,072,999.07元增长了3.1%[151] - 综合收益总额为37,190,957.76元，相比去年的-47,512,958.29元增加了178.3%[151] - 盈余公积为62,549,560.45元，相比去年的56,650,575.21元增长了10.4%[151] - 未分配利润为349,286,864.02元，相比去年的317,994,891.50元增长了9.8%[151] - 少数股东权益为6,149,226.11元，相比去年的8,387,469.50元减少了26.7%[151] - 2023年度公司所有者权益合计为1,145,259,674.28元，较上年末增加37,345,440.06元[156] - 2023年度综合收益总额为58,989,852.44元[155] - 2023年度盈余公积增加5,898,985.24元[155] - 2023年度未分配利润增加31,446,454.82元[155] - 2022年度综合收益总额为-45,917,615.15元[156] 行业与市场 - 2023年印染行业规模以上企业印染布产量为558.82亿米，同比增长1.30%[22] - 2023年12月印染布产量达到55.95亿米，环比增长9.48%，为4月份以来单月最高产量[22] - 公司印染业务涉及高端休闲服饰、运动服饰、商务正装等领域[23] - 公司通过多项国际认证，包括ISO9000、ISO14001、OHSAS18001、Oeko-Tex-100、GRS、OCS及GOTS[23] - 公司成为瑞士Bluesign蓝标认证会员单位[23] - 公司设有省级研发中心及检测中心，承担国家工信部绿色制造系统集成项目[23] - 公司获评国家高新技术企业、国家级绿色工厂、中国印染行业三十强企业等多项荣誉[23] - 公司专注于纺织品印染加工业务，在技术、环保、生产、区位、管理等方面形成竞争优势[24] - 公司位于浙江省绍兴市，处于长三角经济带核心腹地，具有完整的纺织印染产业链[25] - 公司通过智能化设备和自动化管理系统，建立了生产信息化管理系统和染料自动输送系统[25] - 公司染整服务的主要原材料为染料、助剂、机物料，主要能源为天然气、电力、蒸汽、水，直接材料成本和能源费用占主营业务成本的比例较高[43] - 公司专注于针织和梭织纺织品的印染业务，下游行业的发展直接影响公司印染服务的市场需求[43] - 公司面临行业竞争风险，行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业，市场化程度较高、产业集中度低[42] - 公司面临原材料及能源价格波动风险，若未来原材料及能源采购价格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响[43] - 公司面临宏观经济波动风险，若未来全球经济波动较大或国内宏观经济增速大幅下滑，纺织行业及下游纺织服装行业的需求也会受到一定影响[43] - 公司面临环保风险，随着国家对印染行业整治力度加强，环保要求进一步提升，公司排污治理成本将进一步提高[43] - 公司面临技术开发风险，新产品的更新速度较快，要求公司对印染加工工艺不断进行技术研发、更新、升级[43] 公司治理与管理层 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本年度报告中阐述公司可能面对的风险[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[45] - 公司报告期内共完成4份定期报告，27份临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露[45] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，所有议案均获得审议通过[47] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度内持股数量无变化，年初和年末持股数均为29,693.68万股[49] - 董事长兼总经理傅双利2023年度从公司获得的税前报酬总额为51.96万元[49] - 董事马颖波2023年度未从公司获得报酬，但在公司关联方获取报酬[49] - 董事、副总经理徐叶根2023年度从公司获得的税前报酬总额为54.46万元[49] - 董事、副总经理余永炳2023年度从公司获得的税前报酬总额为54.3

浙江迎丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和公司章程规定的 应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 开。 公司召 ...

国元证券股份有限公司 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为浙江迎丰科 技股份有限公司（以下简称"迎丰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，负责迎丰股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对 迎丰股份2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | 2023 年度预计金额 | 2023 年度实际发生金额 | | | 购买产品、商品 | 绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司 | | 1,400.00 | | 1,063.49 | | | 绍兴亚仑工业品销售有限公司 | | 1,000.00 | | 1, ...

上市情况 - 公司2021年1月20日发行8000万股A股，每股4.82元，募资38560万元[1][6] - 扣除费用后实际募资净额32699.15万元[1] - 2021年1月29日上市，注册资本44000万元[6] 保荐情况 - 保荐机构尽职推荐协调编制文件，督导阶段关注多方面制度执行[7][9] - 发行人配合保荐工作，信息披露和资金使用合规[12][14][16]