会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持表决权股份352,741,016股，占比80.1684%[4] - 9名董事、3名监事及董秘出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数352,741,016，比例100%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数58,422,651，比例100%[7] 会议信息 - 股东大会于2024年6月14日召开[5] - 会议召集等事宜合规，决议合法有效[10]

会议安排 - 2024年5月28日召开第三届董事会第七次会议决议召集股东大会[6] - 5月29日在上海证券交易所网站刊登会议通知公告[8] - 6月14日14点在浙江省绍兴市柯桥区召开现场股东大会[9] 参会情况 - 出席股东及代理人代表352,741,016股，占比80.1684%[10] - 中小投资者代表股份占比16.5625%[13] 议案结果 - 《关于设立分支机构等议案》同意352,741,016股，反对、弃权均为0股[16] - 议案1为特别决议议案，已审议通过[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日14:00召开，13:00 - 13:30签到[8] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号8楼会议室[8] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] 议案相关 - 会议审议设立分支机构及修订《公司章程》并办理变更登记议案[9] - 变更后经营范围含纺织面料研发，分支机构在绍兴柯桥区[11] - 《公司章程》第十四条修订增加分支机构内容，其他不变[11] - 董事会提请授权办理后续工商变更等手续[11] - 议案已通过第三届董事会第七次会议审议[12]

公司基本信息 - 公司于2021年1月29日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[7] - 公司注册资本为44000万元，股份总数44000万股[8][17] 股权结构 - 公司设立时，浙宇控股持股6912万股，比例69.12%[16] - 迎丰领航投资持股1200万股，比例12.00%[16] - 马颖波持股652.8万股，比例6.53%[16] 股份限制 - 收购股份后合计持有不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[22] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] - 董事等任职期间每年转让不超所持总数25%[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[27] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[32] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求撤销[32] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东大会审议[38] - 单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[39] - 交易涉及资产总额超总资产50%需提交股东大会[41] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[46][48] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开[48][50][51] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事[94] - 董事任期3年，可连选连任[86] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[89] 交易审议 - 交易涉及资产总额超总资产10%由董事会审议[98] - 交易标的资产净额超净资产10%且超1000万元由董事会审议[98] - 交易成交金额超净资产10%且超1000万元由董事会审议[98] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[116] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[130][131] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] - 监事任期每届3年，可连选连任[127] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送年报[136] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[140] - 无重大现金支出时，每年累计分配股利不少于当年可分配利润20%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并应通知债权人并公告[167] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[173]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日14点在浙江绍兴柯桥区迎丰股份办公大楼8楼召开[3] - 网络投票6月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议设立分支机构及修订《公司章程》议案，5月29日披露[7] 相关时间及登记 - 股权登记日为6月7日[15] - 会议登记6月7号09:00 - 11:30、13:30 - 17:00，可邮件登记[16][18] 其他 - 会期半天，股东费用自理，联系电话0575 - 89966200[19] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4]

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-022 2024 年 5 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 5 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司 变更登记的议案》 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场 所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权 董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关 于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》（公告 编号：2024-023）。 表决结 ...

会议决策 - 2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过设立分支机构及修订《公司章程》议案[1] 经营范围与场所 - 变更后经营范围包括纺织面料研发等，分支机构设浙江绍兴柯桥区[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后增加分支机构经营场所相关内容[1][2] 后续安排 - 设立分支机构及修订章程事项需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记等手续[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为352,904,716股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为80.2056%[4] - 公司在任董事9人，全部出席会议[7] - 公司在任监事3人，全部出席会议[7] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告等17项议案同意票数为352,740,416股，比例为99.9534%[8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 公司2023年度董事会工作报告等17项议案反对票数为0，比例为0.00%[8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - 公司2023年度董事会工作报告等17项议案弃权票数为164,300股，比例为0.0466%[8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] - A股股东对“关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案”同意票数为352,740,416，比例99.9534%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.0466%[23] - 5%以下股东对“关于2023年度利润分配方案的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23] - 5%以下股东对“关于续聘2024年度审计机构的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23] - 5%以下股东对“关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23][24] - 5%以下股东对“关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案”同意票数为58,422,051，比例99.7195%，反对票数0，弃权票数164,300，比例0.2805%[23][24] 会议其他信息 - 股东大会召开时间为2024年5月16日[5] - 股东大会召开地点为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室[5] - 议案10为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过[24] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过[24] - 本次股东大会见证的律师事务所为上海锦天城（杭州）律师事务所，律师为马茜芝、张晓剑[25] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[25] - 公告日期为2024年5月17日[26]

会议安排 - 公司2024年4月24日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月25日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[7] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14点在浙江绍兴召开，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共11名，代表股份352,904,716股，占比80.2056%[9] - 出席现场会议股东及代表共9名，持股352,739,416股，占比80.1680%[9] - 参加网络投票股东2名，代表股份165,300股，占比0.0376%[11] - 参加会议中小投资者股东7名，代表股份58,586,351股，占比16.6012%[12] 议案表决 - 六项议案同意股数均为352,740,416股或352,740,16股，占比99.9534%，均获通过[15][17][19][21][23][26] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》等中小股东同意股数58,422,051股，占比99.7195%[24][26] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意352,740,416股，占比99.9534%；中小股东同意58,422,051股，占比99.7195%[28] - 《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》同意352,740,16股，占比99.9534%[30] - 《关于公司2024年度预计申请授信额度的议案》同意352,740,416股，占比99.9534%[33] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案同意股数占比均为99.9534%[35][37][39][41][44][46] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意352,740,16股，占比99.9534%；中小股东同意58,422,051股，占比99.7195%[52]

业绩总结 - 2023年公司营业收入154,676.65万元，较上年同期增长12.89%[15] - 2023年公司归属上市公司股东净利润3,719.10万元，较上年同期增长178.28%[15] - 2023年末公司总资产218,815.55万元，比上年同期下降4.54%[15] - 2023年公司基本每股收益0.08元，比上年同期增长172.73%[15] - 2023年加权平均净资产收益率3.30%，较2022年增加7.5个百分点[37] - 2023年销售费用3744.18万元，较上年同期下降11.87%；管理费用8093.05万元，较上年同期增长38.75%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，较2022年增长107.55%[34] 未来展望 - 2024年公司将坚持科技创新、绿色环保，打造产业转型升级之路[22] - 2024年公司计划拓展市场，加强管理和成本控制，保持营业收入、净利润持续稳步增长[43] 新产品和新技术研发 - 2024年公司将提升印染智能制造技术，实现整体工厂智能化[24] - 2024年公司将加强清洁生产技术研发，实现节能减排、提产增效[24] - 2024年公司将加强产品设计和研发，延伸供应链价值[25] 市场扩张和并购 - 2024年公司将推进新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线建设[25] 其他新策略 - 2024年公司拟申请综合授信融资业务总额度不超过150,000万元[60] - 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股[69] 会议相关 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日下午14:00召开[8] - 2023年年度股东大会签到时间为2024年5月16日上午13:00 - 13:30[8] - 2023年年度股东大会地点为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室[8] - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[8] - 会议主持人是董事长傅双利先生[10] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议3次，全体董事无缺席[18] - 2023年公司召开1次年度股东大会，决议事项均已落实[18] - 2023年公司召开董事会各专门委员会会议共7次，其中审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、战略委员会会议1次[19] - 2023年公司监事会共召开3次会议，审议16项议案且均通过[27] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计拟派发现金红利26400000元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的70.98%[48] 审计相关 - 2023年度天健会计师事务所为公司的财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计90万元（含税）[53] 人员薪酬 - 2024年公司独立董事津贴为6.00万/年（税前）[54] - 董事、高级管理人员、监事薪酬适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[54][57]