会议安排 - 公司于2024年2月19日发出第四届董事会第二十次会议通知[2] - 公司于2024年2月23日召开第四届董事会第二十次会议[2] 会议情况 - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[3] - 该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

股份回购 - 2024年2月18日公司收到董事长提议回购股份函[1] - 回购A股用于股权激励或员工持股计划[2][3] - 回购资金2000 - 4000万元，源自自有资金[3] 提议人情况 - 提议人前6个月无买卖股份，回购期无减持有增持计划[4][5] - 提议人推动审议并对议案投赞成票[6]

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2024-006 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于控股股东及实际控制人增持计划暨公司"提质增效重 回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，北京正和恒基滨水生态环 境治理股份有限公司（以下简称"公司"）将持续采取措施，切实落实"提质增 效重回报"行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公 司良好的资本市场形象； 2、公司控股股东及实际控制人基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟于2024年2月7日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股 份。本次拟增持股份比例不超过2%，金额合计不低于人民币1500万元且不高于人 民币3000万元； 3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未 能及时到位等因素导致无法实施的风险。 一、增持主体的基本 ...

保荐代表人更换 - 公司收到更换保荐代表人函，李寿春拟离职，孙涛2024年1月27日接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为岳东和孙涛[1] 新保荐代表人情况 - 孙涛是保荐代表人等，有相关项目经验[2]

股东持股 - 控股股东北京汇恒投资有限公司持股82,175,600股，占总股本38.82%[2] - 张熠君持股38,457,900股，占总股本18.17%[5] - 北京汇泽恒通投资有限责任公司持股6,903,000股，占总股本3.26%[5] 股份质押 - 本次北京汇恒投资有限公司质押11,500,000股，占其所持13.99%，占总股本5.43%[4] - 股东前累计质押36,800,000股，后累计质押48,300,000股，占总股本22.82%[5] 质押时间及质权人 - 本次质押起始日为2024年1月16日，到期日为2024年7月16日，质权人为浙江银通典当有限责任公司[4]

资金使用与关联交易 - 2022年用5000万元闲置募集资金补充流动资金，至少63.02万元补流资金支付分红[1] - 2021年与东营灵动、正和凯越发生500万元关联交易未披露，2020年末净资产12.13亿元[5] - 2023年4月子公司向实控人借款1800万元，5月底还款未披露[6] 财务影响 - 人力成本分摊方法变化对2021年净利润影响 - 174.9万元，占比1.62%；2022年 - 81.2万元，占比0.24%[10] - 其他应收款账龄及坏账计提偏差对2022年利润影响 - 16.2万元，占比0.048%；2023年1 - 6月172万元，占比1.074%[14] 诉讼相关 - 2022年太原晋阳湖建设工程纠纷案受理和2023年判决披露均晚2个交易日[16] - 2023年2月2日起草《上诉状》，3日邮寄，4日公告[17] - 2023年起诉荆楚文化，1月11日受理，20日披露晚2个交易日[19] - 2023年1月18日支付149.48万元诉讼费立案[20] 制度相关 - 2022年11月修订《法律纠纷案件管理办法》[21] - 公司将升级内控制度，完善《备用金管理办法》[24] 其他 - 2021年9月员工许珊借备用金150万元，12月31日董事长代还[23] - 公司对相关事项致歉，今后严格履行信息披露义务[26]

业绩总结 - 公司诉请荆楚公司支付费用2.72亿及利息等[3] - 荆楚公司已付进度款8299.18万元[5] - 荆楚公司还需付工程款1.59亿及勘察设计费637.5万[5] - 长春伊通河项目回款2500万元[7] - 唐山纳潮河南岸项目收剩余款1682.6万元[8] 其他 - 本案受理费减半后公司负担74.74万元[5]

会议信息 - 公司2023年第四次临时股东大会于12月29日召开[3] - 采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表股份129,810,800股，占61.3189%[8] 议案表决 - 《关于选聘会计师事务所的议案》等三议案均获通过[13][15][18] - 各议案同意股数占比均为99.9970%[13][15][17]

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-067 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科 技大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,810,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.3189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会及监事会召集并发布公告通知，由公司副董事长 张慧鹏先生主 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-066 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京正 和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、张熠君、张慧鹏、韩丽萍、王凯采取责 令改正行政监管措施的决定》（[2023]255 号）（以下简称"《决定书》"），现 将具体内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、张熠君、张慧鹏、韩丽萍、 王凯： 1 除上述事项外，公司还存在成本费用核算不规范、减值核算不规范、部分重 大诉讼披露不及时、备用金管理不规范等问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条、第二十二条和第四十一条、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（ ...