回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限从2024年2月23日至2026年2月22日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数60.48万股，占总股本比例0.29%[3] - 累计已回购金额489.91万元[3] - 实际回购价格区间7.81元/股至8.2元/股[3] 方案调整 - 2025年2月21日延长实施期限6个月至2025年8月22日[4] - 2025年8月22日调回购价格上限至16元/股，延6个月至2026年2月22日[5]

诉讼基本情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷起诉太原龙城绿地植物园有限公司、上海绿地建设（集团）有限公司及太原植物园，要求支付工程款1.244亿元及利息1,192万元（利息自2021年12月30日起暂计至2024年12月31日，后续按中国人民银行同期同类贷款利率计算）并承担诉讼费用 [1] 诉讼判决结果 - 法院判决上海绿地建设（集团）有限公司支付工程价款4,057万元及利息（以4,057万元为基数，自2021年12月30日起至实际清偿日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算） [2] - 法院驳回公司其他诉讼请求，未支持合同约定移交支付至100%的诉求，仅按绿化工程支付至80%计算应付金额 [2] - 案件受理费60.38万元，其中19.69万元由被告负担，40.69万元由公司负担 [3] 诉讼进展及影响 - 案件处于一审判决阶段，公司计划上诉至山西省高级人民法院 [3][4] - 判决对公司现金流影响存在不确定性，但对本期或期后利润可能有积极影响 [3][4] - 公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务 [3][4]

诉讼金额 - 公司起诉追讨工程款124,408,353.72元及利息11,915,154.45元，合计136,323,508.17元[3] - 上海绿地建设需支付工程价款40,574,466元及利息[5] 诉讼判决 - 山西省太原市中级人民法院一审判决，未支持原告按100%支付主张，按80%计算应付金额[5] - 案件受理费603,792.88元，被告负担196,921元，原告负担406,871.88元[6] 后续计划 - 公司计划上诉至省高院，现金流影响不确定，或对利润有积极影响[3][7]

核心财务表现 - 营业总收入1.71亿元 同比上升3.02% [1] - 归母净利润2413.9万元 同比大幅上升173.99% [1] - 扣非净利润2434.34万元 同比上升174.93% [1] - 第二季度单季度营业总收入1.0亿元 同比上升12.16% [1] - 第二季度归母净利润-1787.66万元 同比上升73.46% [1] 盈利能力指标 - 毛利率-0.86% 同比大幅下降103.28个百分点 [1] - 净利率11.74% 同比显著提升165.32个百分点 [1] - 每股收益0.11元 同比上升173.33% [1] - 历史净利率表现不佳 去年净利率为-47.61% [3] - 投资回报表现一般 上市以来ROIC中位数6.3% [3] 成本费用控制 - 三费总额5458.6万元 占营收比例31.89% [1] - 三费占营收比同比下降5.59个百分点 [1] - 财务费用负担较重 财务费用/近3年经营性现金流均值达143.18% [4] 资产负债结构 - 货币资金5444.05万元 同比下降42.15% [1] - 应收账款5.77亿元 同比下降12.36% [1] - 有息负债9.54亿元 同比下降10.21% [1] - 每股净资产4.24元 同比下降11.03% [1] - 有息资产负债率达28.93% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.2元 同比下降69.87% [1] - 货币资金/流动负债仅为10.28% [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.83% [4] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值达63.64% [4] 流动性风险 - 流动比率0.97 显示短期债务压力上升 [1] - 公司上市以来已有3份年报 亏损年份达3次 [3] - 2023年ROIC为-16.63% 投资回报极差 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码605069）有权参与表决 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 属非累积投票议案 [2] - 议案已通过2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议 详细内容见于8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [1][2] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引第1号规定 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权总数 [8] 例如持有100股且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8] 参会登记 - 现场登记时间为2025年9月17日9:30-12:00及13:00-18:00 地点为董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] - 委托代理人需提交授权委托书（附件1）及委托人身份证复印件 [5][7] 其他安排 - 会议联系人为董事会办公室 电话010-59847911 邮箱IR@zeho.com.cn [5] - 现场会议预计半天 参会人员自理食宿交通费用 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

公司董事会会议 - 第五届第三次董事会会议于2025年8月27日以通讯与现场相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年度生态保护与环境治理业收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股票基本信息 - 公司证券代码SH 605069 [1] - 8月29日收盘价10.87元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.71亿元 同比增加3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2414万元 [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财务表现 - 报告期内营收1.71亿元 实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元 同比成功扭亏为盈 [1] 经营状况 - 净利润扭亏为盈为公司长远发展注入强心剂 [1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为9月18日[2][4][5] - 网络投票起止时间为2025年9月18日[2] - 现场会议召开时间为2025年9月18日14点00分[5] - 股权登记日为2025年9月15日[10] - 登记时间为2025年9月17日（9:30 - 12:00、13:00 - 18:00）[11] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [3] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[20] - 投资者可在限度内按意愿对议案表决，可集中或分散投票[21] 议案情况 - 议案经2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体[7] 选举安排 - 某上市公司股东会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[20] - 某投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21]

会议情况 - 2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议，9名董事全出席[2] 议案表决 - 2025年半年度报告及摘要等多项议案表决全通过[3][4][5][7][9][10] - 2025年度日常关联交易预计议案8票同意，预计交易总额8500万元[6] 制度修订 - 修订公司治理制度涉及21项，部分需提交股东会审议[8][9]