会议信息 - 公司第二届董事会第四十次会议2025年7月16日决议召开本次会议，7月17日发通知[7] - 现场会议2025年8月1日下午召开，网络投票为当日交易时段及对应时间[7] 股东出席 - 出席现场和网络投票股东178人，代表股份131,314,834股，占比73.2784%[10] 议案表决 - 《关于选举王荔红为独立董事议案》同意股份131,265,314股，占比99.9623%[13] - 反对股份30,820股，占比0.0235%[13] - 弃权股份18,700股，占比0.0142%[13]

会议议程 - 会议于2025年8月1日下午2时30分在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室召开 [1] - 董事长袁俊先生主持会议并宣布会议开始 [1] - 议程包括股东发言、投票表决、监票人宣布结果及见证律师宣读意见等12项流程 [1][2] 股东参会规则 - 股东需在会议开始前15分钟登记发言申请 发言内容需围绕议题且不超过3分钟 [3][4] - 未提前登记或未签到者不得参与现场表决 会议正式开始后未统计的股权不计入表决权 [3] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上证所系统进行 支持一键通服务 [2][4] 独立董事提名 - 董事会提名王荔红为第二届独立董事候选人 将兼任审计委员会主任等职务 [5] - 王荔红为会计学教授 现任厦门大学博士生导师 并担任两家上市公司独董 [5][6] - 其任职资格已通过上交所审核 符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [5][6] 候选人背景 - 王荔红1981年出生 无境外居留权 拥有博士学位及多项人才计划头衔 [5] - 2011年起历任厦门大学助理教授至教授 2024年起兼任加福加德食品及太龙电子独董 [5] - 未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月1日下午2时30分在福建龙岩国资大厦10楼1001会议室召开[5] - 拟审议选举王荔红为第二届董事会独立董事的议案[5] - 拟用上证所信息网络有限公司股东会提醒服务[10] 会议规则 - 股东发言需会前15分钟登记，不超三分钟[11] - 大会采用现场和网络投票结合，现场记名表决[12] 候选人信息 - 王荔红1981年9月生，博士，工商管理学教授[17] - 有厦门大学相关任职经历[17] - 未持股，与公司其他董监高无关联关系[18]

董事会决议 - 公司第二届董事会第四十次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际表决7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名王荔红女士为独立董事候选人，需提交股东大会审议 [1] - 若王荔红女士当选，将同时担任审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年第三次临时股东大会通过至第二届董事会届满 [1] 独立董事候选人资质 - 王荔红女士为会计专业人士，已取得上交所独立董事培训证明，任职资格及独立性获上交所审核无异议 [2] - 其现任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，并兼任广东加福加德食品技术有限公司及太龙电子股份有限公司独立董事 [3] - 王荔红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系，符合《公司法》及监管要求 [4] 候选人专业背景 - 王荔红女士为1981年9月出生，中国国籍，博士学历，工商管理学教授，入选财政部高层次财会人才工程及多项省级人才计划 [3] - 2011年至2014年任厦门大学助理教授，2014年至2020年任副教授，2020年至今任教授，2016年起兼任会计发展研究中心专职研究员 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-032） [2]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月1日14点30分，地点在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案 [8] - 议案已经2025年7月16日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过 [2] 投票程序说明 - 融资融券、转融通业务等特殊账户需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 公司使用上证信息提供的智能短信服务提醒股东参会投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票数量总和 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册的A股股东有权出席 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年7月31日9:00-11:30和15:00-17:30 [6] - 股东可通过传真或信函方式登记，需提供身份证、股东账户卡等证明材料 [6] - 现场登记需携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件 [7] 其他事项 - 会议会期半天，与会股东交通食宿自理 [7] - 公司联系部门为证券部，联系电话0597-3218228 [7] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [8][10]

独立董事候选人资格审查 - 王荔红女士未持有公司股份 符合《公司法》等法律法规对独立董事任职资格的要求 不存在市场禁入或监管处罚记录 [1] - 候选人具备会计专业人士资质 拥有应用经济学博士学位及教授职称 在会计岗位有5年以上全职工作经验 [2] - 董事会提名委员会一致通过王荔红女士作为第二届董事会独立董事候选人 并将提交董事会会议审议 [2] 专业资质与任职匹配性 - 王荔红女士熟悉上市公司运作规则 教育背景与工作经历符合财务相关独立董事的职能要求 [2] - 候选人专业能力覆盖财务管理和会计领域 能够满足公司治理中对独立董事专业性的需求 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月1日召开[2] - 现场会议8月1日14点30分在福建龙岩国资大厦10楼会议室举行[2] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3] 审议议案 - 审议选举王荔红为第二届董事会独立董事议案[4] 股票信息 - A股股票代码605086，简称为龙高股份[9] 参会登记 - 登记时间为2025年7月31日（9:00 - 11:30，15:00 - 17:30）[10] - 现场登记地址在福建龙岩国资大厦10层证券部[10]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核王荔红独立董事任职资格[1] - 王荔红符合任职条件，未持股，有专业背景和经验[1][2] - 提名议案将提交第二届董事会第四十次会议审议[2] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年7月15日[3]

候选人任职资格 - 具备5年以上会计、财务工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 候选人关联限制 - 非公司或附属企业任职人员及其亲属[2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或为前10名股东自然人亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东或前5名股东任职人员及其亲属[3] 候选人合规记录 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 候选人学历 - 取得应用经济学博士学位[4] 声明时间 - 2025年7月15日[7]

独立董事提名 - 提名人提名王荔红为公司第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具有5年以上会计、财务工作经验[1] 独立性与不良记录规定 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受行政处罚等候选人有不良记录[4] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 提名人声明时间为2025年7月15日[9]