财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为127,961,474.59元，2024年母公司实现净利润128,098,689.37元[8] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为446,507,920.48元[8] - 公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本17,920万股，本次拟派发现金红利1,702.40万元（含税）[8] - 公司2024年度合计派发现金红利5,125.12万元（包括中期及第三季度已分配的现金红利），约占归属于上市公司股东当年净利润的40.05%[8] - 2024年营业收入321,391,099.68元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净利润127,961,474.59元，同比增长10.54%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,230,512,321.53元，同比增长4.04%；总资产1,314,179,879.35元，同比增长2.44%[26] - 2024年基本每股收益0.71元/股，同比增长9.23%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元/股，同比增长8.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率10.51%，较上年增加0.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.51%，较上年增加0.11个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为66,765,159.34元、65,950,649.83元、99,374,778.58元、89,300,511.93元[30] - 2024年非经常性损益合计12,230,686.36元，2023年为7,780,362.67元，2022年为5,751,667.30元[31] - 交易性金融资产期末余额340,859,902.50元，当期变动340,859,902.50元，对当期利润影响金额5,591,551.18元[33] - 2024年1 - 12月公司利润总额14,766.80万元，同比增长8.72%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润11,573.08万元，同比增长7.18%[36] - 2024年公司营业收入32,139.11万元，归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元[38] - 销售费用减少34.85%，因生产流程优化调整成本核算口径；财务费用变动因减少持有存款类银行理财产品；投资活动现金流量净额变动因增加结构性存款等理财产品买卖；筹资活动现金流量净额变动因对股东分红8,056.32万元[83][84] - 高岭土开采加工行业收入318,067,481.42元，占营业收入99%以上，毛利率60.64%，较上年减少1.50个百分点[85][86] - 原矿销售额减少2,037.91万元，综合利用产品、精矿销售额分别增加837.55万元、1,702.41万元[87] - 综合利用产品毛利率下降因募投项目折旧及摊销费用增加；精矿产品毛利率上升因产量提高摊薄固定成本[87] - 华中地区营收及成本下降因客户配方调整减少原矿采购；西南地区营收及成本变动大因客户数量增加[88] - 原矿生产量599,155.90吨，同比增长2.78%，销售量432,300.98吨，同比下降10.73%，库存量15,776.13吨，同比下降35.43%[90] - 综合利用产品生产量952,935.88吨，同比增长0.92%，销售量1,036,036.30吨，同比增长1.62%，库存量36,188.14吨，同比下降52.95%[90] - 精矿生产量46,286.09吨，同比增长20.38%，销售量46,696.60吨，同比增长22.02%，库存量5,026.79吨，同比增长117.56%[90] - 高岭土开采加工行业本期成本125,181,378.95元，较上年同期变动5.61%，其中直接材料成本28,144,498.86元，占比22.48%，较上年同期变动26.03%[92] - 原矿产品本期成本35,839,216.20元，较上年同期变动 - 13.13%，其中制造费用成本28,715,091.05元，占比80.12%，较上年同期变动 - 15.88%[93] - 综合利用产品本期成本48,054,712.17元，较上年同期变动22.55%，其中制造费用成本13,725,442.29元，占比28.56%，较上年同期变动64.91%[93] - 精矿产品本期成本41,287,450.58元，较上年同期变动8.46%，其中制造费用成本13,608,381.63元，占比32.96%，较上年同期变动21.08%[93] - 前五名客户销售额8,843.42万元，占年度销售总额24.21%，关联方销售额0万元，占比0%[94] - 前五名供应商采购额6,730.34万元，占年度采购总额65.34%，关联方采购额0万元，占比0%[94] - 本期费用化研发投入10,088,857.79元，研发投入合计10,088,857.79元，占营业收入比例3.14%[97] - 经营活动现金流量净额本期数为153,486,469.32元，上期数为155,823,348.63元[99] - 投资活动现金流量净额本期数为 - 356,815,431.19元，上期数为 - 150,419,488.69元[99] - 货币资金本期期末数为18,112,450.66元，占总资产1.38%，较上期期末减少94.08%[103] - 交易性金融资产本期期末数为340,859,902.50元，占总资产25.94%，上期期末为0[103] - 应收账款本期期末为0，较上期期末减少100%[103] - 其他流动资产本期期末数为5,385.13元，占总资产0.00%，较上期期末减少100%[103] - 其他非流动资产本期期末数为204,316,760.14元，占总资产15.55%，较上期期末增加30,237.61%[103] - 股本本期期末数为179,200,000.00元，占总资产13.64%，较上期期末增加40.00%[103] - 交易性金融资产本期购买金额860,000,000.00元，出售/赎回金额520,000,000.00元，期末数340,859,902.50元[110] - 龙岩龙高矿业贸易有限公司注册资本3,000.00万元，截至报告期末总资产726.42万元，净资产726.42万元，净利润 - 13.72万元[111] - 2023年度以总股本12800万股为基数，每10股派发现金红利3.62元，合计派发4633.60万元，每10股转增4股，合计转股5120万股[177] - 2024年半年度以总股本17920万股为基数，每10股派发现金红利0.77元，合计派发1379.84万元[177] - 2024年第三季度以总股本17920万股为基数，每10股派发现金红利1.14元，合计派发2042.88万元[177] - 2024年度公司合并报表归属于母公司股东净利润127961474.59元，母公司实现净利润128098689.37元，期末未分配利润446507920.48元[177] - 本次拟以总股本17920万股为基数，每10股派发现金红利0.95元，拟派发现金红利1702.40万元[178] - 2024年度合计派发现金红利5125.12万元，约占归属于上市公司股东当年净利润的40.05%[178] - 每10股派息数（含税）为2.86元，现金分红金额（含税）为5125.12万元[181] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为12796.15万元，现金分红金额占比40.05%[182] - 2024年公司3次利润分配，拟派发现金红利1702.40万元，半年度派发1379.84万元，第三季度派发2042.88万元[182][183] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为13982.72万元，年均净利润金额为11552.76万元，现金分红比例为121.03%[185] 公司治理与人员变动 - 2025年3月17日，公司法定代表人由袁俊变更为马千里[18] - 公司董事会秘书为熊斌，证券事务代表为黄伟斌[19] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，报告期内召开7次董事会[139] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开7次监事会[139] - 报告期内公司召开5次股东大会，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[138] - 公司第二届董事会、监事会于2024年7月30日任期届满，换届选举工作适当延期[149] - 2024年4月25日，公司聘任钟俊福为财务总监，任期至第二届董事会任期届满[150] - 2024年11月18日，公司对部分高级管理人员职务进行调整[151] - 2025年2月，紫金南投完成协议转让过户登记，持有公司20%股份[151] - 2025年2月27日，公司聘任马千里为总经理[152] - 2025年3月17日，公司选举马千里为董事、陈倩倩为监事，林小敏不再担任总经理，刘建国不再担任董事，林聪不再担任监事[152] - 钟俊福、马千里、陈倩倩因工作调动分别被聘任为财务总监、总经理、监事，黄仕锦、熊永球、林小敏、刘建国、林聪因工作调动离任[157] - 公司第二届董事会在2024年2月2日、4月8日、4月25日、7月24日、8月20日、10月22日、11月18日召开会议，各项议案均审议通过[159] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议0次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议3次[161] - 审计委员会成员为罗进辉、袁俊、江小金[163] - 提名委员会成员为江小金、熊斌、蔡冠华[163] - 薪酬与考核委员会成员为蔡冠华、罗进辉、江小金[163] - 战略委员会成员为袁俊、林小敏、罗进辉[163] - 报告期内审计委员会召开会议6次[164] - 报告期内提名委员会召开会议2次[166] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议1次[167] - 战略委员会和薪酬与考核委员会在2024年4月7日分别召开会议，审议多项议案并同意提交董事会审议[168][169] - 2024年4月30日公司召开股东大会，明确高级管理人员考评机制，其薪酬结合公司经营和业绩确定[187] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10 - 12层[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称龙高股份，代码605086[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 持续督导的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间从2021年4月16日至募集资金使用完毕为止[24] 业务线数据关键指标变化 - 2024年原矿产品产量59.92，同比增长2.78%，销量43.23，同比下降10.73%；综合利用产品产量95.29，同比增长0.92%，销量103.60，同比增长1.62%；精矿产品产量4.63，同比增长20.38%，销量4.67，同比增长22.02%[38] - 2024年公司矿山露天开采作业天数为204天，较2023年的208天略有下降[38] - 2024年公司累计开发新客户38家[39] - 2024年公司共收集121个项目信息，深入考察20个项目，完成7个重点项目论证，落地2个项目[40] - 2024年参股公司潮州市龙燕矿业有限公司实现营业收入7,217.30万元，净利润1,638.21万元[40] 公司业务与经营策略 - 公司专注高岭土采选、加工、销售及技术研发，东宫下矿区已探明原矿总储量4976.03万吨，截至2024年12月31日保有资源储量3028.04万吨[54] - 公司产品分高岭土原矿、高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类，应用领域以陶瓷为主[55] - 公司主要经营围绕矿山开采、选矿加工及产品销售展开[56] - 公司主要产品原材料为自有东宫下高岭土矿山的原矿，采购包括开采劳务、辅料及包装物等[57] - 公司制定严格科学的采购制度，把控供应商资质、能力、质量等，重视产品检验[58] - 公司具有自主采选、加工能力，掌握核心技术，对采选过程精细化管理[59] - 公司采矿采用露天开采模式，将采掘作业外包，使用配采配矿技术控制原矿质量[59][60] - 公司选矿厂结合多方面情况制定月度计划，采用多种加工技术，致力于技术创新[62] - 公司

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-013 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.095 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 127,961,474.59 元，2024 年母公司实现净利润 1 ...

龙高股份（605086）公告，2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，母公 司实现净利润1.28亿元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币4.47亿元。公司本 次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元(含税)，合计拟派发现 金红利1702.4万元(含税)。 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年2月27日决议召开本次会议，2月28日发布通知[6] - 本次会议现场于3月17日下午在龙岩市新罗区召开，由董事长袁俊主持[6] 股东投票 - 股东通过上交所交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] - 出席会议股东（或代理人）141人，代表股份占公司总数73.1785%[9] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意率99.9760%[12] - 《关于选举公司监事的议案》同意率99.9725%[12] - 《关于修改〈公司章程〉并授权办理章程备案登记事项的议案》同意率99.9727%[12]

会议信息 - 股东大会于2025年3月17日在龙岩召开[2] - 出席股东及代理人141人，持股131,135,960股，占比73.1785%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 选举非独立董事等议案A股同意比例超99.97%[4] - 5%以下股东对相关议案同意比例超92.9%[4] - 全部议案获通过，议案3获2/3以上通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日下午2时30分召开[7] - 会议地点为福建龙岩国资大厦10楼1001会议室[7] - 采取现场和网络投票结合，现场记名表决[12] 议案审议 - 审议选举非独立董事、监事、修改《公司章程》三项议案[8] 候选人提名 - 董事会提名马千里为非独立董事候选人[15] - 监事会提名陈倩倩为监事候选人[20] 章程修改 - 《公司章程》法定代表人由董事长变更为总经理[24] - 2025年2月修订版通过后生效，2024年7月版废止[26]

合作信息 - 2025年3月5日公司与吉安矿业签战略合作协议[2] - 双方拟成立合资公司开发特色矿产资源[6] - 双方拟在多方面开展深度合作[6] 吉安矿业数据 - 2024年净资产28,517,471.40元，资产负债率91.25%[4] - 2023年净资产9,651,927.25元，资产负债率85.77%[4] - 2024年度净利润 -1,134,455.85元，2023年度 -347,502.75元[4] 未来影响 - 协议2025年业绩无重大影响，未来视项目推进[2] - 项目签署落实有不确定性[2] - 公司按进展履行决策和披露义务[4]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行3200万股A股[6] - 公司注册资本为17920万元，股份总数为17920万股，均为A股[7][14] - 公司设立时，龙岩工贸发展集团有限公司持股7204.5万股，占比80.05%[13] - 公司设立时，龙岩市汇金发展集团有限公司持股1350万股，占比15.00%[13] - 公司设立时，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持股445.5万股，占比4.95%[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[16][17] - 公司收购本公司股份有六种情形除外，因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17][18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[34] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项、公司因特定情形收购本公司股份等[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[86] 经营决策权限 - 公司向金融机构申请融资、投资建设固定资产项目、进行特定交易等，根据金额占最近一期经审计总资产比例不同，分别由总经理办公会议、董事会、股东大会批准[76][77][78][79][81] - 公司与关联方交易根据金额不同，分别由总经理或总经理办公会议、董事会、股东大会批准[83][84] - 公司捐赠根据金额不同，分别由总经理办公会、董事会、股东大会审议通过[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配，每年现金累计分配利润原则上不少于该年归母净利润的10%[105][106] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前5天通知[115]

公司治理 - 2025年2月27日召开二届董事会第三十五次和监事会第二十六次会议[2] - 拟修改《公司章程》法定代表人条款，由董事长变总经理[2] - 董事会同意聘任马千里为公司总经理[5] 章程变更 - 《公司章程》修改后董事长紧急处置权需事后报告，新增董事会授予职权[3] - 《公司章程》修改后总经理新增行使法定代表人职权[3] - 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）经股东大会通过后生效，现行废止[4] 法定代表人变更 - 《公司章程》修改生效后，拟将法定代表人由袁俊变更为马千里[5]

人事变动 - 2025年2月27日聘任马千里为总经理，提名其为非独立董事候选人[1][2] - 林小敏不再担任总经理，继续任副董事长[1] - 刘建国辞去董事职务[2] - 提名陈倩倩为监事候选人，林聪辞去监事职务[3][4] 人员信息 - 马千里1980年6月出生，本科，有矿业及投资经历，未持股[7] - 陈倩倩1989年8月出生，硕士，曾任职多家公司，现就职紫金矿业，未持股[7]