证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-015 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性好的保本类产品，如活期存款、 定期存款、结构性存款、收益凭证等保本类产品，上述产品不得用于质押。 现金管理额度及期限：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自公司本次董事会会议审议通过且前次现金管理额度授权期限届满日（即2025 年4月17日）起12个月内，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次 会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性 高、流动性好的保本存款类产品，总体风险可控。由于金融市场受宏观经济、金 融政 ...

审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议[1] 报告审议 - 2024年多次同意将各期报告提交董事会审议[2][3] 审计意见 - 2024年4月认为2023年内控有效、会计政策变更合理[6][8] 人事与机构 - 2024年4月同意提交财务总监候选人，10月同意提交续聘审计机构议案[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将重点关注财务管理等事项[12]

财务审计 - 审计龙岩高岭土股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司经营场所登记资金为8811.5万元[13] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[12]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-014 龙岩高岭土股份有限公司2024年度日常关联交易情 况及2025年度日常关联交易预计情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易情况及2025 年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。 公司2025年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利 益，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年4月8日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议《关于确认公司 2024年度日常关联交易并预计公司2025年度日常关联交易的议案》，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事袁俊先生回避表决，以"6 票同意、0票反对和0票弃权"审议通过该议案。 2、独立董事专门会议审议程序 2025年4月8日， ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-017 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 龙岩高岭土股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

会议情况 - 龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2025年4月8日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 多项议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8] - 《关于2024年度公司监事薪酬发放的议案》1票赞成、0票反对、0票弃权，直接提交股东大会[9] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告同日披露在上海证券交易所网站[3][4] 公告详情 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公告（2025 - 012）[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》详见公告（2025 - 013）[6] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》详见公告（2025 - 014）[8] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》详见公告（2025 - 015）[8] - 《关于公司会计政策变更的议案》详见公告（2025 - 016）[8][9]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为127,961,474.59元，2024年母公司实现净利润128,098,689.37元[8] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为446,507,920.48元[8] - 公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本17,920万股，本次拟派发现金红利1,702.40万元（含税）[8] - 公司2024年度合计派发现金红利5,125.12万元（包括中期及第三季度已分配的现金红利），约占归属于上市公司股东当年净利润的40.05%[8] - 2024年营业收入321,391,099.68元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净利润127,961,474.59元，同比增长10.54%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,230,512,321.53元，同比增长4.04%；总资产1,314,179,879.35元，同比增长2.44%[26] - 2024年基本每股收益0.71元/股，同比增长9.23%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元/股，同比增长8.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率10.51%，较上年增加0.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.51%，较上年增加0.11个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为66,765,159.34元、65,950,649.83元、99,374,778.58元、89,300,511.93元[30] - 2024年非经常性损益合计12,230,686.36元，2023年为7,780,362.67元，2022年为5,751,667.30元[31] - 交易性金融资产期末余额340,859,902.50元，当期变动340,859,902.50元，对当期利润影响金额5,591,551.18元[33] - 2024年1 - 12月公司利润总额14,766.80万元，同比增长8.72%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润11,573.08万元，同比增长7.18%[36] - 2024年公司营业收入32,139.11万元，归属于上市公司股东的净利润12,796.15万元[38] - 销售费用减少34.85%，因生产流程优化调整成本核算口径；财务费用变动因减少持有存款类银行理财产品；投资活动现金流量净额变动因增加结构性存款等理财产品买卖；筹资活动现金流量净额变动因对股东分红8,056.32万元[83][84] - 高岭土开采加工行业收入318,067,481.42元，占营业收入99%以上，毛利率60.64%，较上年减少1.50个百分点[85][86] - 原矿销售额减少2,037.91万元，综合利用产品、精矿销售额分别增加837.55万元、1,702.41万元[87] - 综合利用产品毛利率下降因募投项目折旧及摊销费用增加；精矿产品毛利率上升因产量提高摊薄固定成本[87] - 华中地区营收及成本下降因客户配方调整减少原矿采购；西南地区营收及成本变动大因客户数量增加[88] - 原矿生产量599,155.90吨，同比增长2.78%，销售量432,300.98吨，同比下降10.73%，库存量15,776.13吨，同比下降35.43%[90] - 综合利用产品生产量952,935.88吨，同比增长0.92%，销售量1,036,036.30吨，同比增长1.62%，库存量36,188.14吨，同比下降52.95%[90] - 精矿生产量46,286.09吨，同比增长20.38%，销售量46,696.60吨，同比增长22.02%，库存量5,026.79吨，同比增长117.56%[90] - 高岭土开采加工行业本期成本125,181,378.95元，较上年同期变动5.61%，其中直接材料成本28,144,498.86元，占比22.48%，较上年同期变动26.03%[92] - 原矿产品本期成本35,839,216.20元，较上年同期变动 - 13.13%，其中制造费用成本28,715,091.05元，占比80.12%，较上年同期变动 - 15.88%[93] - 综合利用产品本期成本48,054,712.17元，较上年同期变动22.55%，其中制造费用成本13,725,442.29元，占比28.56%，较上年同期变动64.91%[93] - 精矿产品本期成本41,287,450.58元，较上年同期变动8.46%，其中制造费用成本13,608,381.63元，占比32.96%，较上年同期变动21.08%[93] - 前五名客户销售额8,843.42万元，占年度销售总额24.21%，关联方销售额0万元，占比0%[94] - 前五名供应商采购额6,730.34万元，占年度采购总额65.34%，关联方采购额0万元，占比0%[94] - 本期费用化研发投入10,088,857.79元，研发投入合计10,088,857.79元，占营业收入比例3.14%[97] - 经营活动现金流量净额本期数为153,486,469.32元，上期数为155,823,348.63元[99] - 投资活动现金流量净额本期数为 - 356,815,431.19元，上期数为 - 150,419,488.69元[99] - 货币资金本期期末数为18,112,450.66元，占总资产1.38%，较上期期末减少94.08%[103] - 交易性金融资产本期期末数为340,859,902.50元，占总资产25.94%，上期期末为0[103] - 应收账款本期期末为0，较上期期末减少100%[103] - 其他流动资产本期期末数为5,385.13元，占总资产0.00%，较上期期末减少100%[103] - 其他非流动资产本期期末数为204,316,760.14元，占总资产15.55%，较上期期末增加30,237.61%[103] - 股本本期期末数为179,200,000.00元，占总资产13.64%，较上期期末增加40.00%[103] - 交易性金融资产本期购买金额860,000,000.00元，出售/赎回金额520,000,000.00元，期末数340,859,902.50元[110] - 龙岩龙高矿业贸易有限公司注册资本3,000.00万元，截至报告期末总资产726.42万元，净资产726.42万元，净利润 - 13.72万元[111] - 2023年度以总股本12800万股为基数，每10股派发现金红利3.62元，合计派发4633.60万元，每10股转增4股，合计转股5120万股[177] - 2024年半年度以总股本17920万股为基数，每10股派发现金红利0.77元，合计派发1379.84万元[177] - 2024年第三季度以总股本17920万股为基数，每10股派发现金红利1.14元，合计派发2042.88万元[177] - 2024年度公司合并报表归属于母公司股东净利润127961474.59元，母公司实现净利润128098689.37元，期末未分配利润446507920.48元[177] - 本次拟以总股本17920万股为基数，每10股派发现金红利0.95元，拟派发现金红利1702.40万元[178] - 2024年度合计派发现金红利5125.12万元，约占归属于上市公司股东当年净利润的40.05%[178] - 每10股派息数（含税）为2.86元，现金分红金额（含税）为5125.12万元[181] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为12796.15万元，现金分红金额占比40.05%[182] - 2024年公司3次利润分配，拟派发现金红利1702.40万元，半年度派发1379.84万元，第三季度派发2042.88万元[182][183] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为13982.72万元，年均净利润金额为11552.76万元，现金分红比例为121.03%[185] 公司治理与人员变动 - 2025年3月17日，公司法定代表人由袁俊变更为马千里[18] - 公司董事会秘书为熊斌，证券事务代表为黄伟斌[19] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，报告期内召开7次董事会[139] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开7次监事会[139] - 报告期内公司召开5次股东大会，包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[138] - 公司第二届董事会、监事会于2024年7月30日任期届满，换届选举工作适当延期[149] - 2024年4月25日，公司聘任钟俊福为财务总监，任期至第二届董事会任期届满[150] - 2024年11月18日，公司对部分高级管理人员职务进行调整[151] - 2025年2月，紫金南投完成协议转让过户登记，持有公司20%股份[151] - 2025年2月27日，公司聘任马千里为总经理[152] - 2025年3月17日，公司选举马千里为董事、陈倩倩为监事，林小敏不再担任总经理，刘建国不再担任董事，林聪不再担任监事[152] - 钟俊福、马千里、陈倩倩因工作调动分别被聘任为财务总监、总经理、监事，黄仕锦、熊永球、林小敏、刘建国、林聪因工作调动离任[157] - 公司第二届董事会在2024年2月2日、4月8日、4月25日、7月24日、8月20日、10月22日、11月18日召开会议，各项议案均审议通过[159] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议0次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议3次[161] - 审计委员会成员为罗进辉、袁俊、江小金[163] - 提名委员会成员为江小金、熊斌、蔡冠华[163] - 薪酬与考核委员会成员为蔡冠华、罗进辉、江小金[163] - 战略委员会成员为袁俊、林小敏、罗进辉[163] - 报告期内审计委员会召开会议6次[164] - 报告期内提名委员会召开会议2次[166] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议1次[167] - 战略委员会和薪酬与考核委员会在2024年4月7日分别召开会议，审议多项议案并同意提交董事会审议[168][169] - 2024年4月30日公司召开股东大会，明确高级管理人员考评机制，其薪酬结合公司经营和业绩确定[187] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10 - 12层[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称龙高股份，代码605086[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 持续督导的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间从2021年4月16日至募集资金使用完毕为止[24] 业务线数据关键指标变化 - 2024年原矿产品产量59.92，同比增长2.78%，销量43.23，同比下降10.73%；综合利用产品产量95.29，同比增长0.92%，销量103.60，同比增长1.62%；精矿产品产量4.63，同比增长20.38%，销量4.67，同比增长22.02%[38] - 2024年公司矿山露天开采作业天数为204天，较2023年的208天略有下降[38] - 2024年公司累计开发新客户38家[39] - 2024年公司共收集121个项目信息，深入考察20个项目，完成7个重点项目论证，落地2个项目[40] - 2024年参股公司潮州市龙燕矿业有限公司实现营业收入7,217.30万元，净利润1,638.21万元[40] 公司业务与经营策略 - 公司专注高岭土采选、加工、销售及技术研发，东宫下矿区已探明原矿总储量4976.03万吨，截至2024年12月31日保有资源储量3028.04万吨[54] - 公司产品分高岭土原矿、高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类，应用领域以陶瓷为主[55] - 公司主要经营围绕矿山开采、选矿加工及产品销售展开[56] - 公司主要产品原材料为自有东宫下高岭土矿山的原矿，采购包括开采劳务、辅料及包装物等[57] - 公司制定严格科学的采购制度，把控供应商资质、能力、质量等，重视产品检验[58] - 公司具有自主采选、加工能力，掌握核心技术，对采选过程精细化管理[59] - 公司采矿采用露天开采模式，将采掘作业外包，使用配采配矿技术控制原矿质量[59][60] - 公司选矿厂结合多方面情况制定月度计划，采用多种加工技术，致力于技术创新[62] - 公司

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-013 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.095 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 127,961,474.59 元，2024 年母公司实现净利润 1 ...

龙高股份（605086）公告，2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，母公 司实现净利润1.28亿元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币4.47亿元。公司本 次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元(含税)，合计拟派发现 金红利1702.4万元(含税)。 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年2月27日决议召开本次会议，2月28日发布通知[6] - 本次会议现场于3月17日下午在龙岩市新罗区召开，由董事长袁俊主持[6] 股东投票 - 股东通过上交所交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] - 出席会议股东（或代理人）141人，代表股份占公司总数73.1785%[9] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意率99.9760%[12] - 《关于选举公司监事的议案》同意率99.9725%[12] - 《关于修改〈公司章程〉并授权办理章程备案登记事项的议案》同意率99.9727%[12]