龙高股份(605086)

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龙高股份(605086) - 兴业证券股份有限公司关于龙岩高岭土股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-09 21:04
募集资金情况 - 公司首次公开发行3200万股,每股发行价12.86元,募集资金总额41152万元,净额38188.47万元[1] - 2024年度募集资金总额为38188.47万元,本年度投入1015.96万元,已累计投入30263.56万元[21] - 变更用途的募集资金总额为16130.29万元,占比42.24%[21] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日,以前年度使用募集资金25114.69万元,含置换自筹资金15203.10万元[3][4] - 2024年直接投入募集资金项目金额1015.96万元[3] - 2024年利息收入11.41万元,现金管理收益92.52万元[4] - 永久性补充流动资金12964.21万元,含多个募投项目结项补流[4][5] 项目结项与销户 - 2022 - 2024年多个募投项目募集资金账户销户,如2024年3月4日“选矿厂制浆分选等”项目销户,转入1360.24万元;3月12日“综合利用产品及配方泥加工”项目销户,转入4438.29万元[7][8] - 截至2024年12月31日,所有募集资金投资项目均已结项,专户均已销户[9] 项目投入与效益 - 北采场12 - 22线东部露采扩帮工程项目承诺投资8316.31万元,截至期末累计投入6085.48万元,投入进度73.18%,本年度实现效益5308.11万元[21] - 东宫下高岭土矿区18 - 26线西矿段露天矿扩建工程项目承诺投资8079.23万元,截至期末累计投入7754.93万元,投入进度95.99%,本年度实现效益1181.80万元[21] - 选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目承诺投资1489.85万元,截至期末累计投入1226.68万元,投入进度82.34%,本年度实现效益877.25万元[21] - 年产9万吨配方瓷泥项目承诺投资17043.24万元,调整后为912.95万元,截至期末累计投入912.95万元[21] - 综合利用产品及配方泥加工项目承诺投资3259.84万元,调整后为13126.68万元,本年度投入880.08万元,截至期末累计投入8997.32万元,投入进度68.54%,本年度实现效益755.07万元[21] - 选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目调整后投资2422.65万元,本年度投入135.88万元,截至期末累计投入1153.29万元,投入进度47.60%,本年度实现效益950.36万元[21] 其他情况 - 2024年度不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况[11] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年7月授权使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[13] - 公司于2023年2月10日分别使用400万元和5600万元闲置募集资金进行七天通知存款现金管理[15][16] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况,且不存在违规使用募集资金的情形[17][18] - 永久性补充流动资金金额为4132.91万元,较之前增加292.11万元[22] - 合计金额为38188.47万元,较之前减少7924.91万元[22] - 2023年7月27日,公司授权使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日,公司用于现金管理的闲置募集资金均已赎回,所有募投项目均已结项[22] - 2024年,“综合利用产品及配方泥加工项目”结项,节余募集资金4438.29万元用于永久补充流动资金[22] - 2024年,“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”结项,节余募集资金1360.24万元用于永久补充流动资金[23] - 2022年变更部分募集资金投资项目,终止原“年产9万吨配方瓷泥项目”[23] - “综合利用产品及配方泥项目”于2023年12月底投产,目前处于产能爬坡阶段[24]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司2024年度独立董事述职报告(蔡冠华)
2025-04-09 21:04
会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议、5次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核、提名、独立董事专门会议分别召开1、2、2次[4] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[7] - 2024年10月22日增加2024年度日常关联交易额度[8] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[11] 其他事项 - 2024年10月22日提议续聘容诚为2024年度审计机构[10] - 2024年4月8日确定2023年度非独立董事及高管薪酬等[12][13]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司2024年度独立董事述职报告(江小金)
2025-04-09 21:04
会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会,独立董事均出席[3] - 2024年提名、审计等委员会及独立董事专门会议召开多次,独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会,独立董事2次代表出席[5] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[7] - 2024年10月22日增加2024年度日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告,建立内控体系[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年独立董事累计工作不少于15日[5] - 2024年10月22日提议续聘容诚为审计机构[10][11] - 报告期无重大会计政策变更或差错更正[11] - 2024年4月8日确定薪酬发放和原则[12][13]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司2024年度独立董事述职报告(罗进辉)
2025-04-09 21:04
会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会,独立董事均出席[3] - 2024年审计等委员会召开会议,独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会,独立董事出席三季度会[6] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年并预计2024年日常关联交易[8] - 2024年10月22日增加2024年日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年提议续聘容诚为审计机构[11] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬议案[12] - 2024年独立董事履职,未来继续提建议[14]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-09 21:01
审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚有合伙人212人,注会1552人,781人签过证券审计报告[1] 审计工作内容及结果 - 容诚对公司2024年财报及内控有效性审计,核查资金占用并出专项报告[3][4] - 认为财报编制合规,公允反映情况,内控有效,出标准无保留意见报告[4] 公司评估 - 公司认为容诚2024年年报审计态度公允客观,表现良好[5] - 容诚按时完成审计工作,行为规范有序[5]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-09 21:01
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年提升重点业务和关键领域风险防控能力[22] - 2025年建立全业务覆盖的动态风险管理体系[22] - 2025年从依法合规等方面提升管理质量等[22] - 2025年降低企业非财务风险[22] 新产品和新技术研发 - 2024年新建综合管理平台提高运营效率[21] - 2024年搭建安全管理平台降低事故概率[21] 其他新策略 - 借助综合管理系统和网站促进内外部信息交流[21]
龙高股份(605086) - 关于龙岩高岭土股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-09 21:01
业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月8日对龙高股份2024年财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司金额为8811.5万元[14] 关联资金往来 - 龙岩市水利投资发展有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)44.18万元[10] - 龙岩投资发展集团有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)4.16万元[10] - 龙岩投创商贸有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)25.21万元[10] - 龙岩祥瑞生态科技有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)0.83万元[10] - 龙岩市国有资产投资经营有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)109.87万元[10] - 潮州市龙燕矿业有限公司2024年期初占用资金余额72.39万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额(不含利息)184.24万元[13] - 2024年末其他关联资金往来资金余额256.62万元[13] 公司信息 - 公司成立日期为2013年12月10日[14]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-09 21:01
审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议[1] 报告审议 - 2024年多次同意将各期报告提交董事会审议[2][3] 审计意见 - 2024年4月认为2023年内控有效、会计政策变更合理[6][8] 人事与机构 - 2024年4月同意提交财务总监候选人,10月同意提交续聘审计机构议案[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将重点关注财务管理等事项[12]
龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司-2024年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告
2025-04-09 21:01
生产规模与荣誉 - 2024年《中华人民共和国采矿许可证》生产规模从60万吨/年变更为100万吨/年[33] - 2024年获“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”奖[34] - 2024年获“全国用户满意四星级企业”称号[34] - 2024年获“福建省用户满意企业”称号[34] - 2024年度成为龙岩纳税十佳企业[34] 公司治理 - 董事会成员7人,独立董事3人,2024年股东大会会议5次、董事会会议7次、监事会会议7次[47] - 战略委员会会议1次、审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次[51] 投资者关系 - 投资者热线接听电话200余个,上证E互动回复投资者问答21个,举办股东大会5次、业绩说明会3次,接待机构投资者10余次[62] - 2023 - 2024年度福建辖区上市公司投关管理评价为A,获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”等多项荣誉[63] 制度建设 - 公司更新内部制度,修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》,组织新《公司法》培训[48] - 公司制定《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项制度[61][64] 环保与资源管理 - 2024年公司循环用水量691686.39吨[144] - 2024年选矿厂实际吨产品消耗3.18立方米/吨,较2023年下降14.29%[148] - 2024年瓷泥分厂实际吨产品消耗1.64立方米/吨,较2023年下降39.48%[148] - 综合利用加工厂单台球磨机处理量从20吨/罐提高到23.5吨/罐,球磨机平均电耗下降33.80%[159] - 螺旋分级机每小时节约8.2度电,全年可节约59,040kwh[161] - 2024年柴油使用量2,334,426.015升,外购电力10,316,500千瓦时[166] - 2024年选矿厂高岭土精矿吨产品电消耗同比降低7.92%[172] - 2024年瓷泥分厂吨产品电消耗同比降低3.51%[172] - 公司水土保持投入112.3万元,修筑截排水沟2575米[180] - 公司复垦面积27837.5万平方米[182] 技术研发与创新 - 公司构建“地质 - 生产 - 管理”全链条数字化体系,推动传统矿山向智慧矿山转型[96] - 东宫下高岭土矿建设三维地质可视化模型[97] - 公司将开展矿山智能巡检工作,引入无人机技术[106] - 公司投入边坡监测系统建设[107] - 公司引入波长色散荧光光谱法检测,盐酸使用量降低[118] - 公司通过“3D打印工艺美术瓷用配方泥”项目开发出“龙泥2级”并外销[194] - 公司拥有研发人员44人,其中硕士4人[196] - 公司累计研发投入1008.89万元[196] - 公司组织实施并结题科技研发项目9项[196] - 2024年新增知识产权9件[200] - 2024年新增实用新型专利9件[200] 其他 - 公司建成陶艺工作室,举办第一期陶艺培训班[192]
龙高股份(605086) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于龙岩高岭土股份有限公司内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0232号
2025-04-09 21:01
财务审计 - 审计龙岩高岭土股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司经营场所登记资金为8811.5万元[13] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[12]