募集资金情况 - 公司首次公开发行3200万股，每股发行价12.86元，募集资金总额41152万元，净额38188.47万元[1] - 2024年度募集资金总额为38188.47万元，本年度投入1015.96万元，已累计投入30263.56万元[21] - 变更用途的募集资金总额为16130.29万元，占比42.24%[21] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金25114.69万元，含置换自筹资金15203.10万元[3][4] - 2024年直接投入募集资金项目金额1015.96万元[3] - 2024年利息收入11.41万元，现金管理收益92.52万元[4] - 永久性补充流动资金12964.21万元，含多个募投项目结项补流[4][5] 项目结项与销户 - 2022 - 2024年多个募投项目募集资金账户销户，如2024年3月4日“选矿厂制浆分选等”项目销户，转入1360.24万元；3月12日“综合利用产品及配方泥加工”项目销户，转入4438.29万元[7][8] - 截至2024年12月31日，所有募集资金投资项目均已结项，专户均已销户[9] 项目投入与效益 - 北采场12 - 22线东部露采扩帮工程项目承诺投资8316.31万元，截至期末累计投入6085.48万元，投入进度73.18%，本年度实现效益5308.11万元[21] - 东宫下高岭土矿区18 - 26线西矿段露天矿扩建工程项目承诺投资8079.23万元，截至期末累计投入7754.93万元，投入进度95.99%，本年度实现效益1181.80万元[21] - 选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目承诺投资1489.85万元，截至期末累计投入1226.68万元，投入进度82.34%，本年度实现效益877.25万元[21] - 年产9万吨配方瓷泥项目承诺投资17043.24万元，调整后为912.95万元，截至期末累计投入912.95万元[21] - 综合利用产品及配方泥加工项目承诺投资3259.84万元，调整后为13126.68万元，本年度投入880.08万元，截至期末累计投入8997.32万元，投入进度68.54%，本年度实现效益755.07万元[21] - 选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目调整后投资2422.65万元，本年度投入135.88万元，截至期末累计投入1153.29万元，投入进度47.60%，本年度实现效益950.36万元[21] 其他情况 - 2024年度不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况[11] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年7月授权使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 公司于2023年2月10日分别使用400万元和5600万元闲置募集资金进行七天通知存款现金管理[15][16] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况，且不存在违规使用募集资金的情形[17][18] - 永久性补充流动资金金额为4132.91万元，较之前增加292.11万元[22] - 合计金额为38188.47万元，较之前减少7924.91万元[22] - 2023年7月27日，公司授权使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金均已赎回，所有募投项目均已结项[22] - 2024年，“综合利用产品及配方泥加工项目”结项，节余募集资金4438.29万元用于永久补充流动资金[22] - 2024年，“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”结项，节余募集资金1360.24万元用于永久补充流动资金[23] - 2022年变更部分募集资金投资项目，终止原“年产9万吨配方瓷泥项目”[23] - “综合利用产品及配方泥项目”于2023年12月底投产，目前处于产能爬坡阶段[24]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议、5次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核、提名、独立董事专门会议分别召开1、2、2次[4] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[7] - 2024年10月22日增加2024年度日常关联交易额度[8] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[11] 其他事项 - 2024年10月22日提议续聘容诚为2024年度审计机构[10] - 2024年4月8日确定2023年度非独立董事及高管薪酬等[12][13]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年提名、审计等委员会及独立董事专门会议召开多次，独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会，独立董事2次代表出席[5] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[7] - 2024年10月22日增加2024年度日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告，建立内控体系[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年独立董事累计工作不少于15日[5] - 2024年10月22日提议续聘容诚为审计机构[10][11] - 报告期无重大会计政策变更或差错更正[11] - 2024年4月8日确定薪酬发放和原则[12][13]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计等委员会召开会议，独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会，独立董事出席三季度会[6] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年并预计2024年日常关联交易[8] - 2024年10月22日增加2024年日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年提议续聘容诚为审计机构[11] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬议案[12] - 2024年独立董事履职，未来继续提建议[14]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] 审计工作内容及结果 - 容诚对公司2024年财报及内控有效性审计，核查资金占用并出专项报告[3][4] - 认为财报编制合规，公允反映情况，内控有效，出标准无保留意见报告[4] 公司评估 - 公司认为容诚2024年年报审计态度公允客观，表现良好[5] - 容诚按时完成审计工作，行为规范有序[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年提升重点业务和关键领域风险防控能力[22] - 2025年建立全业务覆盖的动态风险管理体系[22] - 2025年从依法合规等方面提升管理质量等[22] - 2025年降低企业非财务风险[22] 新产品和新技术研发 - 2024年新建综合管理平台提高运营效率[21] - 2024年搭建安全管理平台降低事故概率[21] 其他新策略 - 借助综合管理系统和网站促进内外部信息交流[21]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开6次会议[1] 报告审议 - 2024年多次同意将各期报告提交董事会审议[2][3] 审计意见 - 2024年4月认为2023年内控有效、会计政策变更合理[6][8] 人事与机构 - 2024年4月同意提交财务总监候选人，10月同意提交续聘审计机构议案[9][10] 未来展望 - 2025年审计委员会将重点关注财务管理等事项[12]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月8日对龙高股份2024年财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司金额为8811.5万元[14] 关联资金往来 - 龙岩市水利投资发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）44.18万元[10] - 龙岩投资发展集团有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）4.16万元[10] - 龙岩投创商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）25.21万元[10] - 龙岩祥瑞生态科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）0.83万元[10] - 龙岩市国有资产投资经营有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）109.87万元[10] - 潮州市龙燕矿业有限公司2024年期初占用资金余额72.39万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）184.24万元[13] - 2024年末其他关联资金往来资金余额256.62万元[13] 公司信息 - 公司成立日期为2013年12月10日[14]

生产规模与荣誉 - 2024年《中华人民共和国采矿许可证》生产规模从60万吨/年变更为100万吨/年[33] - 2024年获“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”奖[34] - 2024年获“全国用户满意四星级企业”称号[34] - 2024年获“福建省用户满意企业”称号[34] - 2024年度成为龙岩纳税十佳企业[34] 公司治理 - 董事会成员7人，独立董事3人，2024年股东大会会议5次、董事会会议7次、监事会会议7次[47] - 战略委员会会议1次、审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次[51] 投资者关系 - 投资者热线接听电话200余个，上证E互动回复投资者问答21个，举办股东大会5次、业绩说明会3次，接待机构投资者10余次[62] - 2023 - 2024年度福建辖区上市公司投关管理评价为A，获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”等多项荣誉[63] 制度建设 - 公司更新内部制度，修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》，组织新《公司法》培训[48] - 公司制定《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项制度[61][64] 环保与资源管理 - 2024年公司循环用水量691686.39吨[144] - 2024年选矿厂实际吨产品消耗3.18立方米/吨，较2023年下降14.29%[148] - 2024年瓷泥分厂实际吨产品消耗1.64立方米/吨，较2023年下降39.48%[148] - 综合利用加工厂单台球磨机处理量从20吨/罐提高到23.5吨/罐，球磨机平均电耗下降33.80%[159] - 螺旋分级机每小时节约8.2度电，全年可节约59,040kwh[161] - 2024年柴油使用量2,334,426.015升，外购电力10,316,500千瓦时[166] - 2024年选矿厂高岭土精矿吨产品电消耗同比降低7.92%[172] - 2024年瓷泥分厂吨产品电消耗同比降低3.51%[172] - 公司水土保持投入112.3万元，修筑截排水沟2575米[180] - 公司复垦面积27837.5万平方米[182] 技术研发与创新 - 公司构建“地质 - 生产 - 管理”全链条数字化体系，推动传统矿山向智慧矿山转型[96] - 东宫下高岭土矿建设三维地质可视化模型[97] - 公司将开展矿山智能巡检工作，引入无人机技术[106] - 公司投入边坡监测系统建设[107] - 公司引入波长色散荧光光谱法检测，盐酸使用量降低[118] - 公司通过“3D打印工艺美术瓷用配方泥”项目开发出“龙泥2级”并外销[194] - 公司拥有研发人员44人，其中硕士4人[196] - 公司累计研发投入1008.89万元[196] - 公司组织实施并结题科技研发项目9项[196] - 2024年新增知识产权9件[200] - 2024年新增实用新型专利9件[200] 其他 - 公司建成陶艺工作室，举办第一期陶艺培训班[192]

财务审计 - 审计龙岩高岭土股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司经营场所登记资金为8811.5万元[13] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[12]