会议信息 - 2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日在海宁公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人 81 人，持股 121,129,202 股，占比 71.6740%[3] 议案表决 - 2024 年度多项议案同意票数比例超 99.7%[5][7][8] - 5%以下股东对利润分配、续聘审计机构议案同意比例分别为 58.5812%、59.7951%[9] 人员出席 - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，财务和副总列席[6] 其他 - 见证律所认为会议合规[10] - 公告于 2025 年 5 月 21 日发布[12]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月25日公告[5] - 现场会议于2025年5月20日14点在浙江嘉兴海宁公司会议室召开[7] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月20日[7] 参会股东情况 - 现场会议5人持股120,412,500股，占总股本71.25%[10] - 网络投票76名代表股份716,702股，占总股本0.4240%[10] - 出席表决81人代表股份121,129,202股，占总股本71.6740%[10] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意股数占比99.7664%[12] - 2024年度利润分配方案议案同意股数占比99.7549%[13] - 续聘审计机构议案同意股数占比99.7621%[14] - 2025年度申请银行授信额度议案同意股数占比99.7598%[14]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月14日14:00 - 15:00举办2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动方式[4] - 投资者可于2025年5月14日前会前提问[4] - 参加人员含董事长、总经理蒋生华等[5] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与互动[6] 联系方式 - 联系人徐敏，电话0573 - 87987181，传真0573 - 87987189，邮箱security@watson - tech.com.cn[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[7]

核心财务表现 - 2024年营业收入达351,754,201.97元，同比增长46.94%，主要驱动因素为气密材料（收入232,607,550.79元，占比66.13%）和柔性材料（收入88,786,990.51元）销量增长 [2] - 净利润49,423,019.15元，同比大幅增长77.91%，扣非净利润增速更高达97.17%，反映核心业务盈利能力的显著提升 [2] - 基本每股收益0.29元/股（+81.25%），扣非每股收益0.30元/股（+100%），股东回报能力增强 [2] 费用与成本结构 - 销售费用增长21.52%至3,475,531.11元，主要因市场推广及人员薪酬增加 [3] - 管理费用上升14.19%至18,947,454.30元，与业务规模扩张相匹配 [3] - 研发费用12,834,296.64元，同比下降1.80%，可能影响未来技术竞争力 [3] - 财务费用为-15,998,031.85元（利息净收入），但同比减少21.22% [3] 现金流与资本开支 - 经营活动现金流净额骤降94.58%至3,142,148.66元，主因采购支付现金大幅增加 [4] - 投资活动现金流净流出扩大至-183,459,445.82元，系"年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目"等资本开支增加 [4] - 筹资活动现金流净流出收窄至-3,661,777.78元，因股利支付减少 [4] 业务板块与市场策略 - 气密材料业务贡献超66%营收，柔性材料为第二增长曲线，通过行业展会及多元化宣传提升品牌影响力 [2] - 成本控制成效显著，精细化管控推动毛利率改善 [2] 高管薪酬 - 董事长兼总经理蒋生华税前报酬118万元，副总经理薪酬区间37.78万-48.33万元 [6] 行业竞争与经营挑战 - 面临原材料（涤纶工业长丝、PVC树脂粉等）价格波动风险，成本传导能力受考验 [5] - 市场竞争加剧可能削弱市场份额，需持续强化研发与产品迭代 [5] - 应收账款回收风险随业务扩张上升，汇率波动影响出口竞争力 [5][6]

人员任职 - 2024年1月至今任公司独立董事，2024年11月至今任海宁成泰项目管理有限公司董事[2] - 2024年1月11日聘任范跃锋为公司财务负责人[18] 会议出席 - 报告期内应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[6] - 参加审计委员会和提名委员会会议共5次，其中审计委员会4次，提名委员会1次[7] 公司运营 - 报告期内公司未发生关联交易[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[14] - 公司财务信息真实准确完整，内控有效[15] - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内无会计准则外会计政策变更等情形[19] - 董事提名程序合规，被提名人员具备任职资格[20] - 董事、高管薪酬符合规定并按考核结果发放[20] - 报告期内未实施股权激励和员工持股计划[20] 履职评价 - 独立董事报告期内忠实勤勉履职，促进公司科学决策水平提高[21]

公司治理 - 独立董事徐鼎一应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 独立董事徐鼎一参加审计委员会4次[6] - 公司2024年度董事提名程序符合规定，所提名人员具备任职资格[19] 财务与审计 - 公司2024年度未发生关联交易[11] - 公司2024年度未发生更换会计师事务所的情况，续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司2024年度不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[18] 人事变动 - 公司于2024年1月11日聘任范跃锋为财务负责人[16] 其他事项 - 公司及相关方2024年度未变更或豁免承诺[12] - 公司2024年度未发生收购相关决策及措施[13] - 报告期内公司未实施股权激励等计划[20]

公司治理 - 独立董事杨斌出席董事会会议5次、股东大会2次，参加提名委员会会议1次[5][6] - 公司董事提名程序合规，所提名人员具备任职资格[19] 财务与审计 - 公司2024年度未发生关联交易[12] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年1月11日公司聘任范跃锋为财务负责人[17] 其他事项 - 公司及相关方2024年度未变更或豁免承诺[13] - 公司2024年度不存在收购相关决策及措施[14] - 公司2024年度未因非会计准则变更原因调整会计政策等[18] - 公司2024年度未实施股权激励和员工持股计划[20] - 报告日期为2025年4月23日[21]

浙江华生科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所 "）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金 和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计 赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担 民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的 情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华仪电气、 东海证 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-017 浙江华生科技股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大 变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 2、随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业， 存在行业竞争加剧的风险。 3、本次投资项目资金来源为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自筹资金和自有资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而 加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，降低财务风险。 4、从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建 成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风 险。公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管 理措施加强风险管控。 一、对外投资概述 （一）为优化公司薄膜产品结构，扩大薄膜产品生产规模，提高公司综合竞 争力，开发新的利润增长点 ...

公司代码：605180 公司简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...