目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—11 | | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 | | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 12—74 | | 页 | | | 四、附件……………………………………………………………第 75—78 | | 页 | | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 75 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 29元 同比增81 25 2023年为0 16元 2022年为0 35元 [1] - 每股净资产6 75元 同比增3 21 2023年为6 54元 2022年为8 48元 [1] - 每股公积金3 36元 同比无变化 2022年为4 66元 [1] - 每股未分配利润2 04元 同比增9 68 2023年为1 86元 2022年为2 42元 [1] - 营业收入3 52亿元 同比增47 28 2023年为2 39亿元 2022年为2 77亿元 [1] - 净利润0 49亿元 同比增75 2023年为0 28亿元 2022年为0 59亿元 [1] - 净资产收益率4 41 同比增75个百分点 2023年为2 52 2022年为5 29 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股12286 86万股 占流通股72 7 较上期减少430 93万股 [1] - 蒋瑜慧为第一大股东 持股6321 66万股 占比37 41 持股未变 [2] - 浙江华生投资管理有限公司为第二大股东 持股3010 31万股 占比17 81 持股未变 [2] - MORGAN STANLEY减持23 03万股 现持股61 53万股 占比0 36 [2] - 张建平 王成 范跃锋 王建平为新进股东 持股量分别为55 38万股 50 04万股 39 33万股 39 33万股 [2] - 海宁华册投资 UBS AG 高盛公司 Barclays Bank PLC退出前十大股东 原持股分别为359 71万股 109 54万股 65 65万股 57 08万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 30元 含税 [2]

审计机构变更 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，该议案已获董事会和股东大会审议通过 [1] - 原签字注册会计师周晨和费君因内部工作调整变更为罗联玬和邹树梅 [1] - 变更后的签字注册会计师罗联玬自2009年6月开始在天健执业，邹树梅自2021年4月开始在天健执业 [2] 新任注册会计师资质 - 罗联玬和邹树梅均不存在违反职业道德守则的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚或纪律处分 [2] - 罗联玬于2009年6月成为中国注册会计师，邹树梅于2021年4月成为中国注册会计师 [2] 变更影响 - 相关工作已有序交接，变更不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [2]

审计机构相关 - 2024年4月24日公司同意续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2024年5月16日股东大会通过续聘天健议案[1] 签字会计师变更 - 2025年3月29日天健变更签字注册会计师为罗联玬和邹树梅[1] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[3][4]

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0243 关于 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 2 月 14 日在指定 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为112人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,026,903股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为71.6135%[4] - 在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东对金融衍生品交易业务议案同意票120,827,185，比例99.8349%[6] - A股股东反对票104,818，比例0.0866%[6] - A股股东弃权票94,900，比例0.0785%[6] - 5%以下股东同意票414,685，比例67.4939%[8] - 5%以下股东反对票104,818，比例17.0601%[8] - 5%以下股东弃权票94,900，比例15.4460%[8]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-008 浙江华生科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员近日收到中国 证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于对浙 江华生科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕25 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相关内容公告如下： 一、《警示函》相关内容： "浙江华生科技股份有限公司、蒋生华、徐敏、范跃锋： 我局在日常监管和现场检查中发现，浙江华生科技股份有限公司(以下简称 公司)于 2023 年 12 月至今实际开展外汇掉期和远期结售汇业务，公司从事上述 期货和衍生品交易未建立相关制度、未按规定审议及披露，信息披露不准确、不 完整。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条 的规定。公司董事长兼总经理蒋生华、董事会秘书徐敏、财务负责人兼时任董事 会秘书范跃锋违反 ...

业绩相关 - 2023 - 2024年公司与银行签订远期结售汇合2000万欧元、外汇掉期合约411,058.04美元[13] 未来展望 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，授权期限内合约价值总额度不超2.5亿元[13] - 开展业务预计动用最高交易保证金和权利金额度不超3000万元[13] - 授权期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起不超12个月[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月3日14点召开，地点在浙江嘉兴海宁公司会议室[4] - 网络投票时间为2025年3月3日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月25日[14] 议案相关 - 审议追认开展金融衍生品交易业务并开展该业务的议案[7] - 议案已获相关会议审议同意，2月13日刊登公告[7] 其他 - 符合条件股东登记需在2月28日16:00前送达[15] - 公司联系人徐敏，电话、邮箱、传真见信息[17] - 证券代码605180，股票简称华生科技[14] - 表决方式为现场和网络投票结合[4]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 追认金融衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，就华生科技追认 金融衍生品交易业务的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、已开展金融衍生品交易业务的具体情况 由于公司存在外销出口、向境外采购设备、原材料等业务，主要以外币结算。 当汇率出现较大波动时会对公司的经营业绩造成影响。为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司在控制风 险的情况下，根据实际经营需要使用自有资金开展了外汇远期交易、货币掉期交 易的金融衍生品交易业务。具体业务明细如下： 单位：欧元/美元 （一）董事会审议情况 1 | 序 号 ...