浙江华生科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，拟与银行等 金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换） 和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。现将相关事项可行性分 析如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，公司与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额 公司开展的金融衍生品交易业务根据金融机构要求缴纳一定比例的保证 金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额 交割等方式。 拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合 约价值总额度不超过 2.5 亿元人民币（含等值外币金额），预计动用的最高交 易保证金和权利金额度不超过人民币 3000 万元（含等值外币金额）。授权期限 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品 交易业务的议案》 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-004 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加 强对外汇资产、负债以及金融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民 共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交 易》《公司章程》等规定，结合 ...

2024年业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4700.00万元到5300.00万元，同比增加69.18%到90.78%[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4900.00万元到5500.00万元，同比增加88.28%到111.33%[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额3102.92万元，归属于母公司所有者的净利润2778.05万元，扣除非经常性损益的净利润2602.54万元[5] - 上年每股收益0.16元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是主营气密材料市场需求增加，产量、销售收入、毛利率同比增加[7]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0032 致：浙江华生科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"华生科技"或" ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,556,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月八日 | | | | 一、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | 浙江华生科技股份有限公司 一、 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-049 浙江华生科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布了《对浙江省认 定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江华生科技股份 有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新 技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，具体情况如下： 一、证书相关信息 企业名称：浙江华生科技股份有限公司 证书编号：GR202433012609 发证日期：2024 年 12 月 6 日 有效期：三年 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。按照《高新 技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自 获得高新技术企业认定通过后三年内（即 2024-2026 年）可享受国家关于高新 技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2024 年度已 按 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-047 浙江华生科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目名称 | 基本预备费 | 铺底流动资 | 研发人员费用 | 项目备案或核准文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金 | | 号 | | 年产 450 万平方米拉 | | | | 2019-330481-17- | | 丝基布建设项目 | 1,604.35 | 7,802.98 | | 03-018718-000 | | 高性能产业用复合新 | | | | 2019-330481-17- | | 材料技改项目 | 151.82 | | | 03-006891-000 | | 研发中心建设项目 | 86.05 | | 294.00 | 2019-330481-17- | | | | | | 03-008947-000 | | 合 计 | 1,842.22 | 7,802.98 | 294.00 | | 三、 ...