一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 12286.86万股，累计占流通股比： 72.7%，较上期变化： -430.93万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 蒋瑜慧 | 6321.66 | 37.41 | 不变 | | 浙江华生投资管理有限公司 | 3010.31 | 17.81 | 不变 | | 蒋生华 | 1354.64 | 8.02 | 不变 | | 王明珍 | 752.58 | 4.45 | 不变 | | 王明芬 | 602.06 | 3.56 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 61.53 | 0.36 | -23.03 | | PLC. | | | | | 张建平 | 55.38 | 0.33 | 新进 | | 王成 | 50.04 | 0.30 | 新进 | | 范跃锋 | 39.33 | 0.23 | 新进 | | 王建平 | 39.33 | 0.23 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-010 罗联玬、邹树梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、对本公司的影响 （以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。该议案已经 2024 年 5 月 告。2025 年 3 月 29 日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 天健作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派周晨和费君作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告 内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整的原因，现委派罗联玬、 邹树梅接替周晨、费君作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为罗联玬 和邹树梅。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 罗联玬 2009 年 6 月成为中国注册会计师，自 2009 年 6 月开始在天健执业。 邹树梅 2021 年 4 月成为中国注册会计师，自 2021 年 4 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-010 浙江华生科技股份有限公司 天健作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派周晨和费君作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告 内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整的原因，现委派罗联玬、 邹树梅接替周晨、费君作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为罗联玬 和邹树梅。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况 罗联玬 2009 年 6 月成为中国注册会计师，自 2009 年 6 月开始在天健执业。 邹树梅 2021 年 4 月成为中国注册会计师，自 2021 年 4 月开始在天健执业。 罗联玬、邹树梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、对本公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度 财务报表审计和 2024 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0243 关于 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 2 月 14 日在指定 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-009 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,026,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.6135 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-008 浙江华生科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员近日收到中国 证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于对浙 江华生科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕25 号）（以下简称"《警示函》"）。现将相关内容公告如下： 一、《警示函》相关内容： "浙江华生科技股份有限公司、蒋生华、徐敏、范跃锋： 我局在日常监管和现场检查中发现，浙江华生科技股份有限公司(以下简称 公司)于 2023 年 12 月至今实际开展外汇掉期和远期结售汇业务，公司从事上述 期货和衍生品交易未建立相关制度、未按规定审议及披露，信息披露不准确、不 完整。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条 的规定。公司董事长兼总经理蒋生华、董事会秘书徐敏、财务负责人兼时任董事 会秘书范跃锋违反 ...

浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 会议资料 二零二五年三月三日 | | | | 一、 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 3 | 浙江华生科技股份有限公司 一、 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-007 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 追认金融衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，就华生科技追认 金融衍生品交易业务的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、已开展金融衍生品交易业务的具体情况 由于公司存在外销出口、向境外采购设备、原材料等业务，主要以外币结算。 当汇率出现较大波动时会对公司的经营业绩造成影响。为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司在控制风 险的情况下，根据实际经营需要使用自有资金开展了外汇远期交易、货币掉期交 易的金融衍生品交易业务。具体业务明细如下： 单位：欧元/美元 （一）董事会审议情况 1 | 序 号 ...

金融衍生品交易业务 管理制度 二〇二五年二月 第一条 为了规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇资产、负债以及金 融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度所称的远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险 ...