华生科技(605180)

搜索文档
华生科技(605180) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24 21:50
2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将浙江华生科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明,其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作,公司第三届董事会审 计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶和非独立董事蒋瑜慧 组成,其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担任。审计委员会成员 基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。 会议 召开日期 审议事项 第三届董事会 审计委员会第 一次会议 2024 年 1 月 17 日 关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排的议 案 第三届董事会 审计委员会第 二次会议 2024 年 4 月 23 日 1、2023 年度董事 ...
华生科技(605180) - 浙江华生科技股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明
2025-04-24 21:50
浙江华生科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更,具体情况如下: 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释规定自 印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定,本次会计政策变更自 2024 年 12 月 6 日起开始执 行。 2. 变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关 法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更,根 据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 特此说明。 浙江华生科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 ...
华生科技(605180) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-24 21:50
审计机构相关 - 2024年末天健会计师事务所合伙人241人,注册会计师2356人,签过证券审计报告超904人[1] - 2024年经董事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1][4] 审计工作沟通 - 2024年12月16日审计委员会与天健讨论2024年年报审计计划[4] - 2025年4月21日审计委员会与天健沟通2024年度审计执行情况及关键事项[4] 审计报告结果 - 天健认为公司财务报表按准则编制,出具标准无保留意见审计报告[2]
华生科技(605180) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-24 21:50
现金管理计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5][9] - 投资产品为安全、流动性好的产品[4] - 投资期限自会议通过日起一年内有效[4] 决策与实施 - 授权总经理决策并签合同,财务中心实施[4][5] - 相关议案经董事会、监事会审议通过[2][5][9] 影响科目 - 可能影响资产负债表相关科目[6] - 可能影响利润表相关科目[7]
华生科技(605180) - 浙江华生科技股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明
2025-04-24 21:50
会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》,公司自12月6日起执行[1,2] - 变更对财务报表无重大影响,不损害公司及股东利益[2,3] - 变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议[3,4]
华生科技(605180) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-24 21:50
审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构,议案待股东大会审议通过[2] - 2025年4月23日董事会以7票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人,注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[3] - 天健2023年业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家,审计收费总额7.20亿元[3] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用60万元(含税),内部控制审计费用18万元(含税)[7] 风险与处罚 - 截至2024年末,天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[6]
华生科技(605180) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-24 21:50
(一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕897 号),浙江华生科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"华生科技")由主承销商采用网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 22.38 元,共计募集资金 55,950.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元,已由主承销 商于 2021 年 4 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 3,072.62 万元后,公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验 资报告》(天健验〔2021〕176 号)。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披 ...
华生科技(605180) - 浙江华生科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
2025-04-24 21:50
独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系,符合独立性要求[1]
华生科技(605180) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 21:46
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 现场会议在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3][4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[8] - 议案相关文件2025年4月25日刊登于《上海证券报》及上交所网站[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[15] - 股东登记需在2025年5月19日下午16:00前送达证明材料[17] - 公司联系人徐敏,电话0573 - 87987181等[19] - 可授权委托出席2024年年度股东大会[23]
华生科技(605180) - 2024年年度股东大会会议资料
2025-04-24 21:46
浙江华生科技股份有限公司 证券代码:605180 证券简称:华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得影响大会的正常程序或者会议秩序,不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密,或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、 监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。 浙江华生科技股份有限公司 | | | | 一、2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | 关于 ...