股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月17日14点在浙江嘉兴海宁公司会议室召开[3] - 网络投票11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[8] - 议案已获董事会审议同意，10月30日刊登相关公告[8] 股东登记 - 股权登记日为11月11日，登记在册股东有权参会[17] - 股东需在11月14日16:00前登记[19] 其他 - 公司联系人徐敏，电话0573 - 87987181等[21] - 特别决议议案为1[13] - 重复表决以第一次结果为准[13][15]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2025年10月28日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》审议通过[2] - 拟取消监事会等事项需提交股东大会审议[2][3] - 《关于修订和制定公司基本管理制度的议案》审议通过[4] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》审议通过[5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7731.7万元，同比增长5.40%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.48亿元，同比微降0.30%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为162.8万元，同比大幅下降87.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2449.97万元，同比下降48.10%[4] - 第三季度利润总额为161.5万元，同比大幅下降89.16%[4] - 年初至报告期末利润总额为2758.79万元，同比下降48.94%[4] - 营业总收入为2.48亿元，同比微降0.3%[20] - 净利润为2450万元，同比大幅下降48.1%[21] - 营业利润为2828万元，同比下降47.7%[21] - 基本每股收益为0.14元，同比下降50.0%[22] 成本和费用 - 营业总成本为2.18亿元，同比增加12.8%[20] - 研发费用为1011万元，同比增加8.1%[20] - 利润大幅下降主要系电容薄膜销售尚未实现盈利及管理费用、财务费用增加所致[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2466万元，同比大幅增长174.64%[4] - 经营活动现金流增长主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2466万元，同比大幅增长174.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，主要由于购建长期资产支付2.06亿元及投资支付1.94亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.07亿元，同比增长9.0%[24] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少1.738亿元，降幅达47.8%，从3.636亿元降至1.898亿元[15] - 交易性金融资产新增1400万元[15] - 应收账款较年初增加1903万元，增长9.3%，从2.054亿元增至2.244亿元[15] - 固定资产大幅增加3.390亿元，增长209.0%，从1.621亿元增至5.011亿元[16] - 在建工程减少2.092亿元，降幅85.7%，从2.442亿元降至3497万元[16] - 短期借款大幅增加3740万元，增长373.7%，从1001万元增至4743万元[16] - 资产总计增加3325万元，增长2.8%，从11.972亿元增至12.304亿元[16][17] - 负债合计增加3072万元，增长54.3%，从5659万元增至8731万元[16][17] - 归属于母公司所有者权益合计增加253万元，增长0.2%，从11.406亿元增至11.431亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元，较期初下降52.2%[25] 股东信息 - 前十大股东中，浙江华生投资管理有限公司持股3010万股，蒋生华持股1355万股，王明珍持股753万股[13]

担保对象要求 - 被担保方（非全资子公司）需连续经营且盈利两年以上，无逾期还贷记录[4] 担保方式 - 公司对外担保主要有保证、抵押、质押三种方式[4] 管理部门职责 - 财务中心负责经办手续和跟踪管理[7] - 董事会办公室负责提供法律意见，处理纠纷并监督业务[7][10] - 证券投资部负责披露经审议批准后的担保事项[12] - 审计部监督检查担保业务运作[14] 审批规则 - 董事会审批担保须经出席董事会三分之二以上董事同意[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，由股东会审批[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，由股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的对象提供担保，须经股东会审批[10] 工作程序 - 对外担保工作程序包括申请、评估、审批、签约和合同管理[13] 责任制度 - 建立担保业务责任追究制度，追究重大决策失误等相关人员责任[14] - 不按规定运作致公司损失，追究相关人员责任，涉嫌犯罪移交司法[14] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[16] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[16] - 本制度经董事会审议通过后，由股东会审议通过实施[16]

会议资料 - 董事会办公室需提前至少3日将信息送达委员，超三分之一委员认为资料不充分可缓开或缓议[2] 委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 任期规则 - 提名委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或书面表决[13] 材料保管 - 提名委员会会议材料由董事会秘书归档保管十年[14]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职及届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6][7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 减持特定股份时，连续90日内集中竞价减持不超公司股份总数1%，大宗交易减持不超2%，协议转让单个受让方受让比例不低于5%[9] 股票买卖限制 - 董事和高管将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会应收回[10] - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[11] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[11] 信息申报与报告 - 董事和高管应在新任任职事项通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[13] - 董事和高管股份变动应在事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[14] - 计划通过集中竞价或大宗交易减持股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在相应时间2个交易日内向交易所报告并公告[15] 管理职责 - 公司董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据信息，办理网上申报，季度检查股票买卖披露情况[17] 其他规定 - 董事和高管买卖公司股票前可向董事会办公室咨询或要求协助查询[17] - 董事和高管持股比例及变动比例达规定，应按相关法规履行报告和披露义务[17] - 制度未尽事宜依国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行[19] - 制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[19] - 制度由董事会审议通过后生效并负责解释和修改[19]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事需过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由具有会计专业背景的独立董事担任[5] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 特定情况主任委员7日内签发会议通知[17] - 董事会秘书会议召开前3日书面送达通知，紧急情况不受限[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[19] - 一般现场召开，特殊情况经主任委员同意可通讯召开[19] 履职与职责 - 委员连续2次未出席等情况视为不能履职[18] - 年度财务报告审计中协调审计时间、审核财务信息等[14] - 与会计师事务所确定审计时间后通知财务负责人[15] - 会计师事务所完成审计后提交审核表决，形成决议提交董事会[15] 其他 - 三分之一以上委员认为资料不充分可提出缓开或缓议[19] - 可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[20] - 董事会秘书负责日常联络等工作[22][23] - 会议记录由董事会秘书制作并管理保存[25][26] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[29]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 独立董事履职规范 - 关联交易等特定事项需经专门会议审议[12] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[13] 独立董事监督职责 - 对重大事项出具意见应含基本情况等内容[14] - 发现问题应尽职调查并报告[15][16] 独立董事述职与报告 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] - 应向年度股东会提交述职报告[16] 独立董事职务解除与补选 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[9] - 辞职致比例不符要求，履职至新任产生，公司60日内补选[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 股东会通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开应在5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[12] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告[14] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[21] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[22] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[22] 董事选举 - 董事候选人由单独或合并持有1%以上有表决权股份股东书面提名[24] - 特定情况应采用累积投票制，得票少于参加股东所持股份数二分之一者不得当选[25][26] 表决权相关 - 违规买入股份超过部分36个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] - 关联股东应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[36] 其他规定 - 非经特别决议不与非董高人员订立管理合同[37] - 会议记录保存不少于10年[29] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[30] - 以减资为目的回购普通股应在决议次日公告[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 股东会授权董事会审批关联交易权限按规定执行[33] - 规则作为章程附件，冲突时以相关规定为准[36] - 规则由董事会拟订，经股东会审议通过后生效实施[36] - 规则由董事会负责解释[36] - 浙江华生科技股份有限公司该规则时间为2025年11月[37]