浙江华生科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更，具体情况如下： 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自 2024 年 12 月 6 日起开始执 行。 2. 变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 特此说明。 浙江华生科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明，其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作，公司第三届董事会审 计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶和非独立董事蒋瑜慧 组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担任。审计委员会成员 基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。 会议 召开日期 审议事项 第三届董事会 审计委员会第 一次会议 2024 年 1 月 17 日 关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排的议 案 第三届董事会 审计委员会第 二次会议 2024 年 4 月 23 日 1、2023 年度董事 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-016 浙江华生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届 监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益， 公司拟使用闲置自有 ...

审计机构相关 - 2024年末天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告超904人[1] - 2024年经董事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1][4] 审计工作沟通 - 2024年12月16日审计委员会与天健讨论2024年年报审计计划[4] - 2025年4月21日审计委员会与天健沟通2024年度审计执行情况及关键事项[4] 审计报告结果 - 天健认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[2]

浙江华生科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 18 号的相关规定。其 他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 3.本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的准则解释第 18 号"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司 财务报表无影响。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更，具体情况如下： 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， ...

浙江华生科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-014 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 2 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商采用网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销 商于 2021 年 4 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2021〕176 号）。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披 ...

浙江华生科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 浙江华生科技股份 经核查独立董事蒋喆信先生、徐鼎一先生、杨斌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》等要求,浙江华生科技股份有限公司（以下 简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事蒋喆佶先生、徐鼎一先生、杨斌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-018 浙江华生科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、 监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 浙江华生科技股份有限公司 | | | | 一、2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | 关于 ...